Адвокаты по делам экономических преступлений: Адвокат по экономическим преступлениям и делам

Содержание

404 Страница, которую вы искали не найдена

Страница не найдена

Это могло произойти по следующим причинам:

  • запрашиваемая страница, устарела и была перемещена в архив;
  • был запрошен ошибочный адрес страницы;
  • изменился адрес страницы.

Вы можете продолжить с главной страницы или воспользоваться картой нашего сайта:

Карта сайта


  • Главная

    Адвокатская Контора «Судебный Адвокат» — юридическая помощь для граждан и организаций

  • О компании

    Описание деятельности компании — Судебный Адвокат

  • Услуги

    Перечень услуг | АК «Судебный адвокат»

    • Абонентское обслуживание
    • Должностные преступления
    • Экономические преступления
    • Заключение лица под стражу: основания, сроки, особенности
    • Задержание полицией: порядок, основания, сроки
    • Защита бизнеса
    • Помощь адвоката при допросе (очной ставке), получении объяснения
    • Помощь при задержании
    • Помощь адвоката при обыске (выемке)
    • Помощь адвоката при налоговых и МВД (ОЭБиПК) проверках
    • Срочный выезд адвоката
    • VIP-услуги
    • Адвокаты по уголовным делам
    • Абонентское обслуживание юридических лиц
    • Налоговый адвокат
    • Адвокат по мошенничеству
    • Адвокат по должностным преступлениям
    • Абонентское обслуживание физических лиц
    • Уголовный адвокат: защита в суде
    • Помощь адвоката на стадии следствия (дознания)
    • Помощь при обыске (выемке) в офисе — физ. лицу
    • В ходе доследственной проверки, дачи объяснений
    • Адвокат при обжаловании приговора
    • Адвокат по наркотикам
    • 131 («Изнасилование»)
    • 105 («Убийство»)
    • 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»)
    • 114 («Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление»)
    • 126 («Похищение человека»)
    • 128.1 («Клевета»)
    • 159 («Мошенничество»)
    • 159-1 («Мошенничество в сфере кредитования»)
    • 159-2 («Мошенничество при получении выплат»)
    • 159-3 («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»)
    • 159-5 («Мошенничество в сфере страхования»)
    • 159-6 («Мошенничество в сфере компьютерной информации»)
    • 160 («Присвоение или растрата»)
    • 161 («Грабеж»)
    • 162 («Разбой»)
    • 163 («Вымогательство»)
    • 171 («Незаконное предпринимательство»)
    • 172 («Незаконная банковская деятельность»)
    • 174 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем)
    • 176 («Незаконное получение кредита»)
    • 183 («Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну»)
    • 185 («Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг»)
    • 186 («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»)
    • 187 («Неправомерный оборот средств платежей»)
    • 189 («Нелегальный экспорт или передача сырья и материалов»)
    • 190 («Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей»)
  • Цены

    Стоимость услуг адвоката по уголовным делам

  • Адвокаты

    Подробная информация о юристах и адвокатах — АК Судебный адвокат

  • Публикации

    Полезная информация для правозащиты

  • Контакты

    Контактная информация компании — Судебный адвокат

404 Страница, которую вы искали не найдена

Страница не найдена

Это могло произойти по следующим причинам:

  • запрашиваемая страница, устарела и была перемещена в архив;
  • был запрошен ошибочный адрес страницы;
  • изменился адрес страницы.

Вы можете продолжить с главной страницы или воспользоваться картой нашего сайта:

Карта сайта


  • Главная

    Адвокатская Контора «Судебный Адвокат» — юридическая помощь для граждан и организаций

  • О компании

    Описание деятельности компании — Судебный Адвокат

  • Услуги

    Перечень услуг | АК «Судебный адвокат»

    • Абонентское обслуживание
    • Должностные преступления
    • Экономические преступления
    • Заключение лица под стражу: основания, сроки, особенности
    • Задержание полицией: порядок, основания, сроки
    • Защита бизнеса
    • Помощь адвоката при допросе (очной ставке), получении объяснения
    • Помощь при задержании
    • Помощь адвоката при обыске (выемке)
    • Помощь адвоката при налоговых и МВД (ОЭБиПК) проверках
    • Срочный выезд адвоката
    • VIP-услуги
    • Адвокаты по уголовным делам
    • Абонентское обслуживание юридических лиц
    • Налоговый адвокат
    • Адвокат по мошенничеству
    • Адвокат по должностным преступлениям
    • Абонентское обслуживание физических лиц
    • Уголовный адвокат: защита в суде
    • Помощь адвоката на стадии следствия (дознания)
    • Помощь при обыске (выемке) в офисе — физ. лицу
    • В ходе доследственной проверки, дачи объяснений
    • Адвокат при обжаловании приговора
    • Адвокат по наркотикам
    • 131 («Изнасилование»)
    • 105 («Убийство»)
    • 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»)
    • 114 («Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление»)
    • 126 («Похищение человека»)
    • 128.1 («Клевета»)
    • 159 («Мошенничество»)
    • 159-1 («Мошенничество в сфере кредитования»)
    • 159-2 («Мошенничество при получении выплат»)
    • 159-3 («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»)
    • 159-5 («Мошенничество в сфере страхования»)
    • 159-6 («Мошенничество в сфере компьютерной информации»)
    • 160 («Присвоение или растрата»)
    • 161 («Грабеж»)
    • 162 («Разбой»)
    • 163 («Вымогательство»)
    • 171 («Незаконное предпринимательство»)
    • 172 («Незаконная банковская деятельность»)
    • 174 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем)
    • 176 («Незаконное получение кредита»)
    • 183 («Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну»)
    • 185 («Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг»)
    • 186 («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»)
    • 187 («Неправомерный оборот средств платежей»)
    • 189 («Нелегальный экспорт или передача сырья и материалов»)
    • 190 («Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей»)
  • Цены

    Стоимость услуг адвоката по уголовным делам

  • Адвокаты

    Подробная информация о юристах и адвокатах — АК Судебный адвокат

  • Публикации

    Полезная информация для правозащиты

  • Контакты

    Контактная информация компании — Судебный адвокат

Адвокат по экономическим преступлениям.

… К экономическим преступлениям в Российской Федерации принято относить широкий спектр преступлений,  имеющих не исключительно уголовный характер, но отличающихся тесной взаимосвязью уголовного права, экономики, и предпринимательской деятельности в целом. В УК РФ, преступлениям в сфере экономической деятельности посвящена отдельная 22-я глава, включающая в себя составы десятков различных преступлений, от незаконного предпринимательства и уклонения от уплаты налогов до подкупа третейского судьи.…

Адвокат Борис Раисович Валеев

 

Выдвигают обвинение в экономических преступлениях, подозревают в уклонении от налогов или незаконном предпринимательстве?

 

На протяжении многих лет, наша команда профессионалов успешно добивается положительных результатов по делам об экономических преступлениях. В любой ситуации, и на любой стадии уголовного разбирательства, услуги наших адвокатов по экономическим преступлениям помогут решить все возникшие проблемы.

 

Узнайте больше об особенностях расследования дел об экономических преступлениях и  эффективной практике защиты обвиняемых!

 

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О РАССЛЕДОВАНИИ ДЕЛ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ?

Учитывая широту охватываемых 22-й главой УК РФ сфер деятельности, становится очевидным,  что в экономических преступлениях может быть обвинен любой гражданин России, ведущий предпринимательскую деятельность.

Обвинение в экономических преступлениях часто влечет за собой не только штраф, но и лишение свободы. Уголовная ответственность за экономические преступления довольно серьезна, срок за экономические преступления, в отдельных случаях, может составить до 10 лет лишения свободы.

 

?

В чем состоит специфика экономических преступлений, чем уголовные дела об экономических преступлениях отличаются от других уголовных дел? Какой должна быть компетенция адвоката по экономическим преступлениям?

 

Наши адвокаты по экономическим преступлениям в Москве и России выделяют здесь следующие характерные особенности. Прежде всего, во многих случаях, уголовное преследование субъекта экономической деятельности вызвано не преступными деяниями последнего, а экономическим спором с контрагентами, бывшими партнёрами или конкурентами, попытками рейдерского захвата бизнеса.

При этом, нарушения закона, вменяемые в качестве преступных деяний предпринимателям, часто находятся на грани между уголовным, гражданским или административным  законодательством, в связи с чем, разграничение обвинением составов преступлений часто носит избирательный характер.

А поскольку, по большинству статей УК РФ мерой пресечения по экономическим преступлениям не может являться заключение под стражу, то и дело об экономических преступлениях могут быстро «трансформировать» в обвинение по чисто уголовной статье как, к примеру, ст. 159 УК РФ, «Мошенничество», что подразумевает совсем иную тяжесть последствий. И такое развитие событий, часто становящееся отправной точкой для рейдерского захвата, в современной России отнюдь не редкость.

Подобная специфика требует от экономического адвоката не только знаний налогового законодательства, таможенных правил, законов, регламентирующих экономическую деятельность в РФ, но и особых знаний и опыта в области уголовного права и уголовного процесса.  

Адвокат по делам об экономических преступлениях должен обладать и глубоким знанием особенностей работы правоохранительных органов в сфере расследования преступлений в экономической сфере, а также особенностей работы контролирующих организаций в области экономики и предпринимательства.

И лишь подобный, многогранный опыт нашего уголовного адвоката по экономическим преступлениям и способен обеспечить по-настоящему эффективную защиту.

 

КАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДОБИВАЮТСЯ НАШИ АДВОКАТЫ  ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ?

Предлагаемые нами услуги адвоката по экономическим преступлениям помогут добиться наилучших результатов в делах о незаконном предпринимательстве, уклонении от налогов, контрабанде, легализации («отмывании») денежных средств, и пр.

 Наша практика в этой сфере позволяет говорить, как о полном оправдании, так и получении условного срока за экономические преступления; в более тяжелых случаях, об эффективной переквалификации совершенного преступления на менее тяжкие статьи, существенном снижении срока наказания и минимизации фактического срока лишения свободы за счет эффективных мероприятий по УДО (условно-досрочному освобождению).

К подобным делам можно отнести, к примеру, дело о растрате и мошенничестве в крупном московском банке, подвергнувшемуся процедуре банкротства, в котором нашим адвокатам по экономическим преступлениям удалось полностью снять обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Узнать более подробно об этом деле можно здесь. 

 

КАК  НАШИ АДВОКАТЫ ДОБИВАЮТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО   ДЕЛАМ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ?

Как правило, все уголовные дела о преступлениях в сфере экономики отличаются своей сложностью в используемом наборе различных доказательств, которые состоят из документов, результатов экспертиз и множества различных свидетельских показаний. Сама же преступность деяния доказывается в большинстве случаев на основании судебно-бухгалтерской или судебно-экономической экспертиз, что хорошо известно юристам по экономическим преступлениям.

Это очень сложно для анализа и выстраивания позиции защиты по экономическим преступлениям, но при этом, очень удобно для поиска различных недочётов и ошибок в позиции обвинения. Ведь следователь, работая с огромным массивом документов и данных об экономической деятельности обвиняемых, не меньше адвокатов, должен прилагать усилия, чтобы не допустить ошибок при расследовании.

Однако, обычно, сделать это следователям в полной мере не удается. Поэтому,  уголовные дела этой категории наполнены «диким» количеством разных ошибок, нестыковок и противоречий. Речь здесь, обычно идет о допущенных контролирующими государственными органами  и следствием процессуальных и иных нарушениях, выявленный объем которых, при грамотной работе экономического адвоката, и составляет необходимую  «критическую массу», способную сломать линию обвинения.

В результате чего, суд, столкнувшись с таким количеством ошибок следствия, обычно предпочитает либо прекратить дело, либо вернуть его следователю, ведь в противном случае это  сделает вышестоящая судебная инстанция.

Повторное же проведение судебно-экономических экспертиз с результатом, аналогичным первоначальному, обычно затруднено как изменчивостью экономической конъюнктуры или выбытием активов, так  и тем, что экономические субъекты (юридические лица) могут сменить форму и структуру собственности, юрисдикцию, или вообще прекратить свое существование.

В результате, у наших экономических адвокатов появляются отличные возможности, как прекратить дело за отсутствием состава преступления, так и отменить уже вынесенный приговор за экономические преступления.

Вторым направлением работы наших адвокатов по преступлениям в экономике является оспаривание самого умысла на совершение экономического преступления.

Поскольку конкретные действия экономических субъектов определяются их субъективным пониманием экономической конъюнктуры, то доказать умысел на совершение преступления, в целом, крайне сложно, ведь подзащитный мог предпринять те или иные действия, исходя из уровня собственной профессиональной компетентности в соображениях о повышении эффективности работы предприятия, например, в сфере налогообложения. И выявление всех подобных обстоятельств также помогает нам в эффективном оспаривании самой сути предъявленных обвинений.

 

ЧТО КОНКРЕТНО ДЕЛАЮТ НАШИ АДВОКАТЫ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ КЛИЕНТА?

Услуги адвоката по экономическим преступлениям, с нашей стороны, включают в себя все формы правовой поддержки и защиты интересов клиента, как на стадии доследственной проверки, так и в случае возбужденного против нашего Доверителя уголовного дела.

На стадии доследственной проверки, наши услуги включают в себя, как исчерпывающие консультации и инструкции по выработке оптимальной правовой позиции, так и обжалование действий проверяющих и контролирующих гос. органов, и отмену незаконных решений  государственных органов власти в отношении Вас и Вашего бизнеса.

На стадии следствия, услуги экономического адвоката сосредоточены на  эффективном взаимодействии с представителями правоохранительных органов узконаправленной специализации. Это сотрудники различных подразделений МВД РФ, ФСБ РФ, СК РФ по борьбе с экономическими преступлениями, а также с сотрудниками ФНС РФ и иных контролирующих органов государственной власти в экономической сфере, и предыдущий опыт работы наших специалистов в этих структурах позволяет выстроить здесь максимально эффективные коммуникации.

Подобное взаимодействие, позволяет нашему экономическому адвокату качественно прояснить ситуацию и донести свои аргументы до правоохранительных органов, что в ряде случаев, позволяет снять обвинения еще на этапе предварительного следствия. И здесь, важным направлением работы наших специалистов является недопущение перевода дела в исключительно уголовную плоскость, его переквалификации на состав статьи 159 «Мошенничество», позволяющей квалифицировать в подобном качестве практически любое неисполнение договорных обязательств.

На стадии судебного разбирательства, наши адвокаты разрабатывают и представляют в суде оптимальную стратегию защиты Клиента, направленную, в зависимости от качества доказательной базы обвинения, на получение оправдательного приговора, либо на переквалификацию деяний подзащитного на менее тяжкие составы на основе смягчающих обстоятельств, и мягкий приговор, штраф или условный срок за экономические преступления.

 

?

Что делать, если обвинили в экономических преступлениях, или уже задержали за экономические преступления? Как быть, если опасаетесь рейдерского захвата Вашего бизнеса?

 

Во всех подобных ситуациях, имеет смысл срочно обратиться за консультацией к нашим адвокатам, специализирующимся на конкретных экономических преступлениях.

 

Наши адвокаты по незаконному предпринимательству (адвокаты по 171), адвокаты по уклонению от налогов (адвокаты по  199), адвокаты по контрабанде (адвокаты по 200) и другим экономическим преступлениям, найдут способ прекратить дело, переквалифицировать его на менее тяжкие составы и/или  максимально смягчить наказание за экономические преступления.

А в случае, если Вам кажется, что в отношении Вашего бизнеса планируются или осуществляются попытки рейдерского  захвата, а правоохранительные органы почему-то не спешат на помощь, наши специалисты всегда помогут предотвратить подобное развитие событий.

 

ВСЁ ЕЩЕ ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

8-985-385-11-31

Позвоните нам сейчас и проконсультируйтесь обо всех перспективах Вашего дела!

 

В любых обстоятельствах, наш адвокат по обвинению в экономических преступлениях сделает все возможное для вынесения оправдательного приговора и обеспечит максимально эффективную защиту  Ваших интересов.

 

 

 

 

Своевременное обращение к специалисту за консультацией или защитой — залог успешного  разрешения Ваших проблем!

Адвокат по делам о экономических преступлениях

В Санкт-Петербурге существует множество фирм, предлагающих юридические услуги, но выступать на судебных заседаниях по уголовным делам могут только адвокаты. Адвокаты нашей фирмы специализируются на делах в сфере экономических преступлений и смогут защитить ваши интересы.

Что представляют собой экономические преступления?

Экономические преступления – это преступные действия, которые насчитывают около 138 составов. В них входят мошенничество, незаконное предпринимательство, причинение вреда и ущерба имуществу, легализация денежных средств, уклонение от уплаты налогов, незаконные сборы с физических лиц и многое другое.

Профессиональные адвокаты в список своих услуг включают множество пунктов:

  • Защита на разных стадиях суда.
  • Помощь в сборе улик и доказательств.
  • Прошение о помиловании и ходатайство об УДО.
  • Подготовка жалоб и заявлений.

Специалист по экономическим преступлениям должен обладать высшей квалификацией. Как правило, такие дела обладают огромным количеством подводных камней. Для адвоката нужны знания не только экономического характера, но и таможенного, уголовного и налогового законодательства. Адвокат должен помочь перевести дела на более легкий состав, а также добиться минимального наказания или штрафа за преступление. В случаях, когда вину клиента уже невозможно загладить, то получить условно-досрочное освобождение после достижение определенного срока заключения.

Решением обратиться к адвокату может быть внезапная проверка сотрудниками по экономическим преступлениям. После прихода данной инстанции у бизнеса может возникнуть множество проблем. Все это объясняется не только стремлением бизнеса к преступлениям, сколько ошибками в чтении российских законов. Именно это и становится причиной совершения многих экономических преступлений.

Зачастую и сами юристы путаются в законах Российской Федерации. Двоякое толкование приводит к появлению ошибок и разногласий среди специалистов своего дела. Поэтому грамотный выбор поможет развитию хода дела. Перед тем, как нанять адвоката, обязательно просмотрите его портфолио и отзывы о деятельности специалиста. Тогда дело пойдет гораздо быстрее и примет положительный характер. Удачи!

Адвокат по экономическим преступлениям

Стоимость консультации — 5000 ₽.


Приблизительная длительность — 2 часа.

По итогам устной консультации:

Если есть хоть один способ решить вопрос без суда, Вы получите полный алгоритм решения;

Если решить задачу возможно только через суд, то помимо объяснения об этапах решения, я предложу свою помощь. Если Вы решите со мной сотрудничать, консультация для вас будет бесплатной.

Любой субъект бизнеса и даже обычный гражданин могут попасть под подозрение в совершении экономического преступления. Нередко это происходит из-за клеветы, вызванной личной неприязнью, завистью, желанием отобрать бизнес или устранить конкурента. Обстоятельства дела могут быть сфабрикованы так умело, что абсолютно невиновный человек или компания, действующая исключительно в рамках закона, становятся жертвой недоброжелателей. Обвиняемому в совершении экономического преступления может грозить очень крупный штраф и даже длительный срок лишения свободы, поэтому любые самостоятельные действия здесь недопустимы. Если вас обвинили преднамеренно, то нечестные сотрудники правоохранительных органов, состоящие в сговоре с вашим недоброжелателем, сделают все возможное, чтобы ухудшить ваше положение. Не исключено психологическое давление во время допросов, введение человека в заблуждение, появление лиц, дающих ложные свидетельства и т.д. Неподготовленный человек может легко запутаться в трактовках законодательства, растеряться на допросе или в суде и, сам того не понимая, дать показания против себя. Поэтому профессиональная помощь адвоката жизненно необходима! Адвокат даст вам необходимые советы, оградит от неправомерных действий правоохранительных органов, проведет независимое расследование и предоставит именно те доказательства, которые подтвердят вашу невиновность.

К сожалению, некоторым людям пороки не чужды, и они не в состоянии удержаться от соблазна совершить экономические преступления. Представляя интересы такого клиента, адвокат находит смягчающие вину обстоятельства, если они имеют место, и старается добиться смягчения наказания.


Адвокат предоставляет следующие услуги по вопросам экономических преступлений:

  • Консультация
  • Сбор доказательств, опрос свидетелей, содействие в проведении экспертиз, оценка экспертного заключения.
  • Изучение и оценка материалов дела.
  • Разработка стратегии защиты.
  • Ведение уголовного дела на стадии предварительного следствия.
  • Защита прав клиента в судах всех инстанций.
  • Представление и защита интересов клиента в правоохранительных и государственных органах.
  • Составление процессуальных документов.
  • Абонентское обслуживание организаций, предприятий, компаний и т.д., входящих в «группу риска».

Квалифицированная помощь может быть предоставлена по делам о следующих преступлениях:

  • Мошенничество.
  • Незаконное предпринимательство и незаконная банковская деятельность.
  • Подделка денежных средств и документов, их сбыт и использование.
  • Уклонение от уплаты налогов и другие налоговые преступления.
  • Легализация и отмывание денежных средств, полученных преступным путем.
  • Контрабанда.
  • Фиктивное банкротство.
  • Коммерческий подкуп.
  • Превышение должностных полномочий и злоупотребление ими.
  • Принуждение к заключению сделки либо к отказу от ее заключения.
  • Присвоение имущества, денежных средств и их растрата.
  • Преступления с ценными бумагами.
  • Уклонение от уплаты таможенных платежей.
  • Другие преступления в сфере экономической деятельности.

Юрист, занимающийся защитой подозреваемых и обвиняемых в экономических преступлениях, является специалистом во многих смежных областях: уголовном, хозяйственном, налоговом праве, имеет богатый практический опыт ведения экономических дел в ходе следствия и в суде.

Для получения правовой поддержки адвоката Быкова А.К. звоните ему по телефону +7 (903) 784-20-24.

Услуги предоставляются как физическим, так и юридическим лицам. Кроме этого, возможно Вас заинтересуют услуги адвоката по мошенничеству в экономической сфере или защите деловой репутации.

Адвокат по экономическим преступлениям в Москве

Глава 19. Преступления против конституционных прав и свобод человекаи гражданина

Статья 143. Нарушение требований охраны труда

Статья 144.1. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста

Статья 145.1. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат

Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав

Статья 147. Нарушение изобретательских и патентных прав

Глава 20. Преступления против семьи и несовершеннолетних

Статья 151.1. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции

Глава 21. Преступления против собственности

Статья 159. Мошенничество

Статья 159.1. Мошенничество в сфере кредитования

Статья 159.2. Мошенничество при получении выплат

Статья 159.3. Мошенничество с использованием электронных средств платежа

Статья 159.5. Мошенничество в сфере страхования

Статья 159.6. Мошенничество в сфере компьютерной информации

Статья 160. Присвоение или растрата

Статья 163. Вымогательство

Статья 165. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием

Глава 22. Преступления в сфере экономической деятельности

Статья 169. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности

Статья 170. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом

Статья 170.1. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета

Статья 170.2. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории

Статья 171. Незаконное предпринимательство

Статья 171.1. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации

Статья 171.2. Незаконные организация и проведение азартных игр

Статья 171.3. Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

Статья 171.4. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции

Статья 172. Незаконная банковская деятельность

Статья 172.1. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации

Статья 172.2. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества

Статья 172.3. Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах

Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица

Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица

Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем

Статья 176. Незаконное получение кредита

Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности

Статья 178. Ограничение конкуренции

Статья 179. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения

Статья 180. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)

Статья 181. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм

Статья 183. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну

Статья 184. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса

Статья 185. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг

Статья 185.1. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Статья 185.2. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги

Статья 185.3. Манипулирование рынком

Статья 185.4. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг

Статья 185.5. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества

Статья 185.6. Неправомерное использование инсайдерской информации

Статья 186. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг

Статья 187. Неправомерный оборот средств платежей

Статья 189. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники

Статья 190. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей

Статья 191. Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга

Статья 191.1. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины

Статья 192. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней

Статья 193. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации

Статья 193.1. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов

Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица

Статья 195. Неправомерные действия при банкротстве

Статья 196. Преднамеренное банкротство

Статья 197. Фиктивное банкротство

Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица — плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов

Статья 199. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов

Статья 199.1. Неисполнение обязанностей налогового агента

Статья 199.2. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов

Статья 199.3. Уклонение страхователя — физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд

Статья 199.4. Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд

Статья 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

Статья 200.2. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий

Статья 200.3. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

Статья 200.4. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд

Статья 200.5. Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок

Статья 200.6. Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Глава 23. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях

Статья 201. Злоупотребление полномочиями

Статья 201.1. Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа

Статья 202. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами

Статья 203. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей

Статья 204. Коммерческий подкуп

Статья 204.1. Посредничество в коммерческом подкупе

Статья 204.2. Мелкий коммерческий подкуп

Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)

Статья 216. Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ

Статья 217. Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов

Статья 217.1. Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса

Статья 217.2. Заведомо ложное заключение экспертизы промышленной безопасности

Статья 218. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий

Статья 219. Нарушение требований пожарной безопасности

Глава 25. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности

Статья 235. Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности

Статья 235.1. Незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий

Статья 236. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил

Статья 237. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей

Статья 238. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Статья 238.1. Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок

Глава 26. Экологические преступления

Статья 246. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ

Статья 247. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов

Статья 248. Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами

Статья 249. Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений

Статья 250. Загрязнение вод

Статья 251. Загрязнение атмосферы

Статья 252. Загрязнение морской среды

Статья 253. Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации

Статья 254. Порча земли

Статья 255. Нарушение правил охраны и использования недр

Статья 256. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов

Статья 257. Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов

Статья 258. Незаконная охота

Статья 258.1. Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации

Статья 259. Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации

Статья 260. Незаконная рубка лесных насаждений

Статья 261. Уничтожение или повреждение лесных насаждений

Статья 262. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов

Глава 27. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта

Статья 264. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств

Статья 266. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями

Глава 30. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления

Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями

Статья 285.1. Нецелевое расходование бюджетных средств

Статья 285.2. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов

Статья 285.3. Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений

Статья 285.4. Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа

Статья 286. Превышение должностных полномочий

Статья 288. Присвоение полномочий должностного лица

Статья 289. Незаконное участие в предпринимательской деятельности

Статья 290. Получение взятки

Статья 291. Дача взятки

Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве

Статья 291.2. Мелкое взяточничество

Статья 292. Служебный подлог

Статья 293. Халатность

Экономические преступления:

Статья 159. Мошенничество

Статья 159.1. Мошенничество в сфере кредитования

Статья 159.2. Мошенничество при получении выплат

Статья 159.3. Мошенничество с использованием электронных средств платежа

Статья 159.5. Мошенничество в сфере страхования

Статья 159.6. Мошенничество в сфере компьютерной информации

Статья 160. Присвоение или растрата

Статья 163. Вымогательство

Статья 165. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием

Статья 169. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности

Статья 170. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом

Статья 170.1. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета

Статья 170.2. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории

Статья 171. Незаконное предпринимательство

Статья 171.1. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации

Статья 171.2. Незаконные организация и проведение азартных игр

Статья 171.3. Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

Статья 171.4. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции

Статья 172. Незаконная банковская деятельность

Статья 172.1. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации

Статья 172.2. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества

Статья 172.3. Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах

Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица

Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица

Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем

Статья 176. Незаконное получение кредита

Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности

Статья 178. Ограничение конкуренции

Статья 179. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения

Статья 180. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)

Статья 181. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм

Статья 183. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну

Статья 184. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса

Статья 185. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг

Статья 185.1. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Статья 185.2. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги

Статья 185.3. Манипулирование рынком

Статья 185.4. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг

Статья 185.5. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества

Статья 185.6. Неправомерное использование инсайдерской информации

Статья 186. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг

Статья 187. Неправомерный оборот средств платежей

Статья 189. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники

Статья 190. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей

Статья 191. Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга

Статья 191.1. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины

Статья 192. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней

Статья 193. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации

Статья 193.1. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов

Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица

Статья 195. Неправомерные действия при банкротстве

Статья 196. Преднамеренное банкротство

Статья 197. Фиктивное банкротство

Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица — плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов

Статья 199. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией- плательщиком страховых взносов

Статья 199.1. Неисполнение обязанностей налогового агента

Статья 199.2. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов

Статья 199.3. Уклонение страхователя — физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд

Статья 199.4. Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд

Статья 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

Статья 200.2. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий

Статья 200.3. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

Статья 200.4. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд

Статья 200.5. Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок

Статья 200.6. Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Налоговые преступления:

Статья 159. Мошенничество

Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица — плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов

Статья 199. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией- плательщиком страховых взносов

Статья 199.1. Неисполнение обязанностей налогового агента

Статья 199.2. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов

Статья 199.3. Уклонение страхователя — физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд

Статья 199.4. Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд

Должностные преступления:

Статья 201. Злоупотребление полномочиями

Статья 201.1. Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа

Статья 202. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами

Статья 203. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей

Статья 204. Коммерческий подкуп

Статья 204.1. Посредничество в коммерческом подкупе

Статья 204.2. Мелкий коммерческий подкуп

Коррупционные преступления:

Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями

Статья 285.1. Нецелевое расходование бюджетных средств

Статья 285.2. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов

Статья 285.3. Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений

Статья 285.4. Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа

Статья 286. Превышение должностных полномочий

Статья 288. Присвоение полномочий должностного лица

Статья 289. Незаконное участие в предпринимательской деятельности

Статья 290. Получение взятки

Статья 291. Дача взятки

Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве

Статья 291.2. Мелкое взяточничество

Статья 292. Служебный подлог

Статья 293. Халатность

Адвокат по экономическим преступлениям в Казани

Экономические преступления могут повлечь за собой наказания в виде реального лишения свободы и крупных штрафов. При обвинении в мошенничестве, растрате, коммерческом подкупе и других противозаконных деяниях вам нужен опытный уголовный адвокат. В противном случае приговор суда может оказаться обвинительным.

Юридическая компания «АПК» предоставляет профессиональную защиту лицам, обвиняемым в экономических преступлениях в Казани. Мы помогаем доверителям избежать тюремного заключения и штрафов, доказать невиновность и добиться освобождения в короткие сроки.


Виды экономических преступлений

Под экономическими преступлениями де-факто понимают поступки, которые приносят финансовый ущерб гражданам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам и государству. Они являются одними из самых распространенных в России на данный момент.

Среди основных видов экономических преступлений:

  • Коммерческий подкуп
  • Мошенничество
  • Нарушение авторских прав
  • Фальшивомонетничество
  • Взяточничество, присвоение и растрата

Помощь адвоката по экономическим и должностным преступлениям в Казани актуальна на всех этапах ведения дела – от начала проверок и предъявления обвинения до следствия и судебного заседания. Наши юристы готовы подключиться к делу в любой момент и добиться наилучшего исхода судебного заседания.

Услуги адвоката в сфере экономических преступлений

Мы предоставляем все юридические услуги по делам экономической направленности, в частности:

  • Профессиональные консультации и оценка перспективы дела.
  • Сопровождение проверок, проводимых по факту выявленных нарушений.
  • Участие в допросах и других следственных мероприятиях.
  • Защита клиента в суде, при необходимости – подача апелляции.
  • Подача ходатайства об условно-досрочном освобождении и другие.

Хороший адвокат по экономическим делам замечает все допущенные следствием ошибки и использует их для построения линии защиты. Мы используем все законные способы для оправдания наших клиентов.


Стадии защиты

Юрист может подключиться к делу на любом этапе – от проверок и предъявления обвинения до суда первой инстанции и апелляции. Можно выделить 3 основных стадии защиты:

  • Доследственная – присутствие на проверках по факту совершенного нарушения, консультации, разработка стратегии защиты.
  • Следствие – участие в допросах и других следственных мероприятиях, недопущение нарушения прав доверителя и контроль над соблюдением следователями регламентов каждой процедуры.
  • Суд – защита в рамках судебного заседания, подача жалоб и ходатайств, предоставление доказательств невиновности или наличия смягчающих обстоятельств.

При необходимости мы также обжалуем решение суда, помогаем добиться условно-досрочного освобождения путем подготовки и подачи соответствующего ходатайства.

Ответственность

Ответственность за каждое экономическое преступление предусмотрена Уголовным кодексом РФ. Наказание напрямую зависит от вида и размера совершенного деяния. Так:

  • за мошенничество подсудимому может грозить до 10 лет тюрьмы;
  • за взятку – до 15 лет;
  • за коммерческий подкуп – до 12 лет.

В ряде случае реальный срок может быть заменен на условный, иногда подсудимым удается отделаться штрафом или исполнительными работами.

Белые воротнички / Экономические преступления

Обвинены ли в преступлении белых воротничков в районе Бока-Ратон, Уэст-Палм-Бич или Бойнтон-Бич?

Беловоротничковые преступления, как правило, связаны с коммерческой деятельностью и, как правило, вращаются вокруг предполагаемого нечестного действия. Многие обвиняемые в преступлениях белых воротничков приняли расчетливые решения, чтобы обмануть. Тем не менее, во Флориде вас могут обвинить в административном правонарушении, даже если вы не знали, что ваши действия были незаконными. Преступления белых воротничков по самой своей природе считаются преступлениями нечестности, которые могут иметь очень серьезные последствия, такие как: потеря профессиональных лицензий, неблагоприятные последствия для трудоустройства, потеря стипендии в колледже и унижение, в дополнение к возможным уголовным последствиям. тюремного заключения, штрафов, испытательного срока и лишения водительских прав.

Если вы были арестованы и обвинены в преступлении белых воротничков в районе округа Палм-Бич, крайне важно, чтобы вы наняли адвоката по уголовным делам белых воротничков Уэст-Палм-Бич, который знаком с такими преступлениями. Адвокат по уголовным делам округа Палм-Бич из Адвокатского бюро Роджера П. Фоули может помочь клиентам, столкнувшимся с любым из следующих видов финансовых или должностных преступлений:

  • Мошенничество;
  • Банковское мошенничество;
  • Мошенничество с ипотечным кредитом;
  • Мошенничество с кредитными картами;
  • Интернет-преступления;
  • Страховое мошенничество;
  • Хищение;
  • Кража личных данных;
  • Инвестиционное мошенничество;
  • Налоговое мошенничество;
  • Электронное мошенничество;
  • Почтовое мошенничество.

Такие дела часто связаны с федеральными обвинениями, а наказания в федеральном суде часто превышают наказания в системе уголовных судов штата. Если вас признают виновным, вы можете провести несколько лет в федеральной тюрьме, от вас потребуется выплатить реституцию и быть признанным «осужденным преступником».

Наша фирма осознает серьезные и потенциально долгосрочные последствия, которые могут возникнуть в результате ареста за беловоротничковое преступление. После того, как нас удерживают, мы сразу же активно работаем над тем, чтобы ограничить эти последствия.Команда юристов нашей фирмы стремится получить доказательства, с помощью которых можно защитить нашего клиента в любом преступлении белых воротничков. Часто доказательства основаны на компьютере, и могли быть другие лица, имеющие доступ к компьютеру, который использовался для совершения преступления. В некоторых случаях было установлено, что права нашего клиента были нарушены при изъятии доказательств. Это может привести к тому, что суд вообще оспорит доказательства, допускаемые в суд.

Вы невиновны, пока ваша вина не будет доказана в этой стране; действуй быстро.Не отвечайте ни на какие вопросы, пока на вашей стороне не будет юридического представителя нашей фирмы. Обвинения в совершении беловоротничковых преступлений могут быть очень сложными и занимать много времени, а также часто связаны с длительным уголовным процессом. Расследования могут длиться несколько лет, подвергая риску ваши средства к существованию и репутацию. Не ждите, чтобы связаться с квалифицированным адвокатом по уголовным делам в Уэст-Палм-Бич, чтобы активно защищать свое дело.

Немедленно свяжитесь с адвокатом по уголовным делам белых воротничков округа Палм-Бич в Адвокатском бюро Роджера П.Фоли, если вы были арестованы и обвинены в каком-либо преступлении белых воротничков в районах Бока-Ратон, Уэст-Палм-Бич и Бойнтон-Бич.

Беловоротничковая преступность | Закон Джорджтауна

Этот тип преступления обычно совершается людьми в деловом мире, которые в силу своего положения могут получить доступ к большим суммам чужих денег. Примерами беловоротничковых преступлений являются: уклонение от уплаты налогов, инсайдерская торговля, мошенничество со страховкой, взяточничество, растрата и отмывание денег.

Беловоротничковая преступность также распространяется на международные предприятия, подпадающие под действие Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA). FCPA  запрещает американским предприятиям производить платежи государственным чиновникам с целью получения или сохранения бизнеса и контрактов в зарубежных странах; он также запрещает платежи третьим лицам, в том числе совместные предприятия, в которых платеж производится третьему лицу с осознанием того, что часть или весь этот платеж будет передан иностранному государственному чиновнику в качестве взятки.

Таким образом, FCPA применяется не только к взяточничеству, но и к отмыванию денег. Это также относится к иностранным компаниям, зарегистрированным на фондовой бирже США, и к тем, кто ведет бизнес в Соединенных Штатах.

Что делает белый воротничок/адвокат FCPA?

Белые воротнички — это очень специфическая область практики, и «повседневная» практика похожа на гражданские судебные процессы с большим количеством исследований, составления проектов, фактических разработок и аргументов, но с более значимым контактом с клиентом, который, как правило, очень близко.

Большинство преступлений белых воротничков расследуются и преследуются федеральными властями, поэтому адвокатам защиты должно нравиться обращаться в суд против правительства. Адвокаты защиты часто приходят из правительства, что делает эту область практики одной с большим количеством старших адвокатов, которые помогают своим клиентам. через правительственные расследования, вопросы соблюдения и, возможно, судебный процесс. Сообщество практикующих белых воротничков считается меньшим, и они «все знают друг друга».

Проведение внутренних или внешних расследований — существенная часть работы юриста-белого воротничка/юриста FCPA.Внутренние расследования могут включать в себя разработку и реализацию политик и протоколов расследований, а также управление вопросами ресурсов — нормативные ожидания правительства, а также ресурсы соблюдения. Они также будут заниматься созданием программы омбудсменов и реагированием на жалобы осведомителей. В качестве государственного юриста/адвоката FCPA большая часть работы связана с обеспечением соответствия действующих корпоративных политик и протоколов правилам и политикам, изложенным правительством и его соответствующими регулирующими органами.

Что делать, если вас интересует закон о белых воротничках/FCPA?

Соответствующие курсы: Белые воротнички


  • Анатомия федерального судебного процесса: точка зрения обвинения и защиты
  • Федеральное уголовное дело белых воротничков
  • Международная преступность белых воротничков
  • Беловоротничковая преступность
  • Беловоротничковая преступность и мошенничество с ценными бумагами
  • Письмо для практики: Федеральная преступная деятельность белых воротничков

Соответствующие курсы: FCPA

  • Глобальный антикоррупционный семинар
  • Переговоры о слияниях и поглощениях
  • Неделя первая: право в глобальном контексте – борьба с коррупцией и международные слияния и поглощения

Студенческие группы

Соответствующие коллегии адвокатов

Полезные ресурсы для белых воротничков/FCPA

Представитель работодателей/возможностей

Юристы-белые воротнички либо работают на правительство (или аффилированные организации) в качестве прокуроров, включая Федеральное бюро расследований (ФБР) и Национальный центр по расследованию преступлений среди белых воротничков, либо занимаются частной практикой в ​​юридических фирмах (список палаты лучших белых воротничков округа Колумбия). фирмы).

Возможности стажировки

Беловоротничковые преступления и мошенничество | Бостонские адвокаты по уголовным делам Zalkind Duncan & Bernstein

Знаете ли вы, что вы в опасности?

Предприятия и руководители сталкиваются с повышенным вниманием со стороны федеральных и государственных правоохранительных органов в связи с широким спектром правонарушений, особенно тех, которые подпадают под действие сложного государственного регулирования, включая мошенничество с ценными бумагами, инсайдерскую торговлю, уклонение от уплаты налогов, мошенничество в сфере здравоохранения, отмывание денег, банковское мошенничество, коррупция и мошенничество с честными услугами.Однако руководители и корпорации могут даже не осознавать, что они рискуют совершить преступление.

Если вы или ваша компания является объектом государственного расследования, могут быть сложные параллельные разбирательства как в гражданских, так и в уголовных судах, и ставки высоки, включая суровые гражданско-правовые санкции, лишение профессиональных лицензий, репутационный ущерб, и уголовное преследование.

Правильный опыт и интеллектуальная строгость

Наш опыт в области защиты от уголовных преступлений дает нам преимущество перед криминальной практикой белых воротничков в корпоративных юридических фирмах.Мы понимаем сложности государственного расследования и не боимся доводить дела до суда. В результате мы можем агрессивно вести переговоры с правительством, чтобы получить выгодные сделки о признании вины для наших клиентов.

Наши адвокаты в Бостоне имеют долгую историю защиты лиц, обвиняемых в федеральных преступлениях. Мы знаем, что суды, судьи и прокуроры, участвующие в этих делах, хорошо разбираются в соответствующих законах и подробно и досконально понимают Федеральные руководящие принципы вынесения приговоров.

Мы успешно защищали частных лиц и корпорации во время государственных расследований, административных правонарушений и уголовных преследований служащих. Мы также проводили внутренние расследования и консультировали клиентов по вопросам соблюдения требований. Наш послужной список успеха включает в себя:

  • Получение оправдательного приговора от присяжных после многомиллионного четырехнедельного дела о мошенничестве с федеральными налогами.
  • Представлял интересы адвоката, которому было предъявлено обвинение в краже более 1 миллиона долларов и который вел переговоры с правительством об испытательном сроке.
  • Защитил клиента в деле о мошенничестве с Medicare на сумму 20 миллионов долларов, когда правительство отказалось от судебного преследования клиента, которому был дан только шестимесячный испытательный срок.
  • Приговорен к испытательному сроку для клиента, который признал себя виновным по одному пункту обвинения в заговоре с целью совершения мошенничества с визой и по восьми пунктам обвинения в мошенничестве с визой.
  • Получил раздельный вердикт по делу о лжесвидетельстве, связанном с подложной записью на чеке (клиент был осужден, если документальные доказательства были неопровержимы, но оправдан, если доказательства основывались на показаниях свидетеля, получив только условное наказание) .
Готовы защитить вас

Если вы столкнулись с возможным государственным расследованием или уголовным обвинением против служащих и вам нужна юридическая консультация, свяжитесь с нами по телефону 617-742-6020 или заполните нашу контактную форму.

Беловоротничковая преступность | Форт-Лодердейл Адвокат по уголовным делам Юридическая фирма Ansara

Какое преступление, согласно определению в F.S. 775.0844(3) , является заговором с целью совершения или совершением любого тяжкого преступления, указанного в перечисленных главах, которые касаются кражи или мошенничества.

В более общем плане под ним понимаются ненасильственные правонарушения, совершенные с целью получения финансовой выгоды. Его прозвище происходит от идеи, что обычно виновниками были «белые воротнички» — менеджеры, владельцы бизнеса, банкиры, государственные служащие, юристы, врачи и другие специалисты. Вот почему их иногда называют «экономическими преступлениями», «профессиональными преступлениями», «преступлениями высшего мира», «преступлениями сильных мира сего» и «злоупотреблением властью».

Адвокаты по уголовным делам в Форт-Лодердейле, работающие по уголовным делам, знают, что этими правонарушениями занимаются все более хорошо финансируемые и опытные правоохранительные органы с подразделениями по экономическим преступлениям как на уровне штата, так и на федеральном уровне.

Хотя никому не может быть причинен физический вред в результате предполагаемых действий, Законодательное собрание Флориды приняло к сведению экономические, психологические и эмоциональные потрясения жертв, особенно пожилых людей, которые часто становятся мишенями. Эти действия часто связаны со значительными суммами денег и наказываются более сурово, чем обычное дело о краже.

Примеры преступлений, связанных с кражами белых воротничков, могут включать:

Закон о защите жертв преступлений белых воротничков, принятый Законодательным собранием Флориды в 2001 году в ответ на натиск этих преступлений, учитывает, сколько людей пострадало, сумма средств украдено и сколько людей пострадало.Государственная прокуратура десятого судебного округа объясняет, что эти преступления включают:

  • Совершение мошенничества, обмана или заговора с целью совершения либо в отношении человека;
  • Совершение тяжкого преступления или сговор с целью совершения тяжкого преступления с намерением навсегда или временно лишить кого-либо его или ее имущества;
  • Уголовное преступление, которое связано или приводит к мошенничеству или обману в отношении лица или связано с заговором с целью совершения мошенничества или обмана.

Эти правонарушения конкретно указаны в:

  • Глава 560, касающаяся Кодекса денежных переводов
  • Глава 812, касающаяся кражи
  • Глава 815, касающаяся компьютерных преступлений
  • Глава 825, касающаяся жестокого обращения, безнадзорности и эксплуатации пожилых людей и взрослых с ограниченными возможностями
  • Глава 831, касающаяся подлога и фальшивомонетничества Злоупотребление служебным положением
  • Глава 895, в отношении преступлений, связанных с рэкетом и незаконными долгами
  • Глава 896, в отношении преступлений, связанных с финансовыми операциями

по меньшей мере два или более преступлений белых воротничков с одинаковыми или схожими намерениями, результатами, соучастием es, потерпевшие или способы совершения;

  • Преследование не менее 10 или более пожилых людей;
  • Преследование не менее 20 и более человек;
  • Преследование штата Флорида, любого государственного агентства или любого из его политических подразделений или агентств этих подразделений.
  • Во многих ситуациях лица, совершающие эти преступления, являются обычными людьми, которые принимают нехарактерно импульсивные или неверные решения. Они не обязательно пытаются кому-то навредить, но они могут увидеть в этой возможности выход из затруднительного финансового положения.

    Существует несколько эффективных способов защиты. Опытный адвокат-белый воротничок со значительным опытом стратегического решения сложных юридических вопросов обеспечивает наилучшие шансы на благоприятный исход.

    Наказания за преступления белых воротничков во Флориде

    Большинство законов допускают тюремное заключение и/или значительный денежный штраф за преступления белых воротничков во Флориде. Существует распространенный миф о том, что осужденные за преступления белых воротничков отбывают «легкое время» в комфортабельных тюрьмах с минимальным режимом. Нет никакой гарантии, что приговоры будут отбываться в карцерах с минимальным ” будет в любом случае комфортно.

    Фактическое наказание будет в значительной степени зависеть от:

    • Типа предполагаемых преступлений
    • Количество жертв
    • Сумма предполагаемой кражи
    • Личность жертв (т.например, правительство, уязвимые лица и т. д.)
    • Судебная история подсудимого
    • Сила вашей защиты по уголовному делу, представленная вашим адвокатом
    • Сила смягчающих обстоятельств, представленная вашим адвокатом защиты

    Для например, совершение преступления с бесполезными чеками согласно FS. 832.05 , является либо проступком первой степени, наказуемым лишением свободы на срок до одного года, либо фелонией третьей степени, наказуемой лишением свободы на срок до пяти лет.

    Между тем, если вы совершите кражу личных данных десятков людей, вам может грозить уголовное преступление второй или первой степени, наказуемое лишением свободы на срок от 15 до 30 лет. Однако обстоятельства преступления могут привести только к осуждению за проступок третьей степени, что может практически не означать тюремного заключения.

    Если кто-то совершает беловоротничковое преступление с отягчающими обстоятельствами и получает или пытается получить 50 000 долларов или более, это считается тяжким преступлением и наказывается лишением свободы на срок до 30 лет.

    Если вам предъявлено обвинение в краже в Южной Флориде, свяжитесь с адвокатами по уголовным делам Форт-Лодердейла в Адвокатском бюро Ричарда Ансары по телефону (877) 277-3780. —>

    Уголовная защита белых воротничков | Адвокаты по уголовным делам в Чарльстоне, Лофтон и Лофтон, штат Пенсильвания

    Защита белых воротничков в Южной Каролине по уголовным делам

    Адвокаты по уголовным делам белых воротничков из Южной Каролины компании Lofton & Lofton успешно защищали многочисленных клиентов, которым предъявлены федеральные обвинения и обвинения штата в предполагаемых преступлениях белых воротничков.С 1984 года мы известны своим опытом удовлетворенности клиентов и юридических услуг. Наша твердая приверженность качественному представительству заработала нам репутацию одной из ведущих фирм по защите от уголовных преступлений в Южной Каролине.

    Преступления белых воротничков

    Преступления белых воротничков в последнее время получили высшие оценки как одно из самых вопиющих злоупотреблений властью, а привилегированные профессионалы теперь все чаще становятся мишенью для правоохранительных органов. Эти предполагаемые преступники часто расследуются на основе таких расплывчатых характеристик, как успех, социально-экономический статус или занятие доверием.Фактические или предполагаемые события, послужившие поводом для судебного преследования, могут включать:

    • Нарушение фидуциарных обязанностей
    • Уклонение от уплаты долга
    • Нарушение экологического законодательства
    • Нарушение здоровья и безопасности
    • Неправомерное получение личной или деловой выгоды
    • I
    • Кража недвижимого или личного имущества
    • Ненадлежащее поведение в государственных или государственных учреждениях

    В 1991 г. в Южной Каролине была проведена первая программа сообщения о преступлениях белых воротничков, которая упорядочивает данные на основе участвующих агентств.Однако эта система отчетности составляет менее 10 процентов от общего числа преступлений, о которых сообщается ФБР, большинство из которых совершаются малым и средним бизнесом. В последние несколько лет Министерство юстиции систематически преследовало более крупные финансовые учреждения, включая банки, хедж-фонды и корпорации.

    Типы беловоротничковых преступлений

    Предполагаемые беловоротничковые преступления были расширены, чтобы отразить все более высокую скорость, с которой в современном мире происходит обмен информацией и деньгами.Но правила и скудные доказательства часто затрудняют установление правонарушений с конкретным заговорщиком или бизнесом. Белые воротничка могут включать в себя:

    • Уклонение от налогов
    • Insider Trading
    • Удаление
    • Удаление
    • Банковский мошенничество
    • Отмывание денег, вымогательство
    • Отмывание денег
    • Rainteeting Offension
    • Ponzi / Pyramid Schemes
    • Подделку и подделкости
    • Коррупция государственные служащие
    • Ценные бумаги, нарушения антимонопольного законодательства
    • Мошенничество с Medicare и Medicaid

    Предполагаемые преступления могут включать экономический шпионаж, пиратство или кражу коммерческой тайны.Хотя электронная почта ускоряет обмен информацией и советами, она также привела к падению многих высокопоставленных чиновников. Федеральные агентства могут использовать прослушивание телефонных разговоров, бухгалтеров-криминалистов и показания коллег для расследования предполагаемых нарушений.

    Вынесение приговоров по уголовным делам для белых воротничков

    В Южной Каролине федеральные правила вынесения приговоров могут включать сочетание дисциплинарных мер, денежных санкций и тюремного заключения. Судебное преследование остается непредсказуемым, поскольку отдельные лица и финансовые учреждения не всегда «уведомлены» о том, что ранее принятое поведение теперь является преступным.Поскольку эта область права постоянно развивается, часто внезапными всплесками, то, что когда-то наказывалось в гражданском порядке, теперь может быть преступлением. Это повышает ставки в отношении допустимых методов расследования, бремени доказывания и вынесения приговора. Опытная команда юристов имеет решающее значение для успешной защиты.

    Защитите свой бизнес и свое будущее

    Адвокаты по уголовным делам, работающие в штате Южная Каролина, в компании Lofton & Lofton имеют более чем 25-летний опыт работы с громкими делами.Как одна из самых востребованных фирм по защите от уголовных преступлений, мы обладаем знаниями и опытом, необходимыми для опровержения обвинений в преступлениях белых воротничков. Позвольте нам помочь вам восстановить уважение и финансовую безопасность, над созданием которых вы так усердно работали. Позвоните (843) 722-6319 для консультации или свяжитесь с нами онлайн.

    Хьюстонский адвокат по уголовным делам, белый воротничок

    Белый воротничок, адвокат, который будет бороться с федералами

     

     

    Беловоротничковые преступления, корпоративные расследования, мошенничество и растрата

     

    Мы представляем руководителей предприятий, врачей, юристов и других специалистов, которым предъявлены федеральные обвинения в Хьюстоне и Техасе, а также в федеральных судах по всей стране


    Джон Т.Флойд имеет сертификат Совета по уголовному праву Техасского совета по юридической специализации и оценивается как супер-юрист в известном списке выдающихся юристов Thomson Reuters. Он успешно представлял интересы топ-менеджеров и ведущих бизнесменов, находящихся под следствием по обвинениям в серьезном преступном поведении и нарушениях нормативных требований с уголовными последствиями.

     

    Конфликты внутренних адвокатов и внутренние расследования

     

    Юридическая фирма John T Floyd часто сотрудничает с корпоративными штатными юристами, проводящими внутренние расследования и представляющими конфликты; представление интересов отдельных участников компаний, которым грозит личная уголовная ответственность.Г-н Флойд представлял интересы клиентов, начиная от очень успешных предпринимателей и заканчивая топ-менеджерами транснациональных компаний, и понимает необычное рвение, а иногда и неправомерные действия, которые часто сопровождают громкие расследования и судебные преследования.

     

    Что такое Беловоротничковая преступность?

     

    В 1939 году социолог Эдвин Сазерленд определил беловоротничковую преступность как «преступление, совершенное респектабельным лицом с высоким социальным статусом в ходе своей профессиональной деятельности.

     

    Учитывая широкий спектр преступлений, которые сегодня рассматриваются как «белые воротнички», определение Сазерленда кажется неадекватным. На самом базовом уровне беловоротничковая преступность относится к финансово мотивированным преступлениям, не связанным с насилием. Термин обычно используется для обозначения преступлений, совершенных лицами с высоким экономическим статусом (деловыми людьми, профессионалами или людьми, пользующимися доверием), преступлений, которые носят экономический характер и сопряжены с крупными финансовыми потерями, или преступлений, которые совершаются хозяйствующими субъектами или крупными корпорациями.

     

    Мошенничество белых воротничков стало приоритетом для федеральной прокуратуры

     

    Профессор бухгалтерского учета Университета имени Бригама Янга У. Стив Альбрехт оценивает экономический ущерб от преступной деятельности белых воротничков примерно в 200 миллиардов долларов в год.

     

    Учитывая огромные финансовые потери, понесенные в результате преступлений белых воротничков, Министерство юстиции объявило, что расследование и судебное преследование белых воротничков будут рассматриваться как один из главных приоритетов и будут строго наказываться.Министерство юстиции также указало на политику разоблачителей и корпоративных доносчиков, чтобы помочь в своей политике.

     

    Клиенты «белых воротничков» уникальны 

     

    Белые воротнички, подозреваемые в совершении уголовных преступлений, обычно являются профессионалами, не имеющими опыта работы с агентами правоохранительных органов или федеральными уголовными судами. Эти люди часто чувствуют себя подавленными, когда сталкиваются со следователями, потому что в любой момент на карту поставлены их средства к существованию, репутация и свобода.

     

    Допрос федеральных агентов без адвоката Большая ошибка

     

    Чтобы показать готовность сотрудничать, многие профессионалы соглашаются на допрос агентов ФБР или других федеральных следователей по уголовным делам без адвоката.

     

    Это серьезная ошибка, которая может сильно повлиять на вашу способность защищаться. Подозреваемые в совершении преступлений часто ничего не выигрывают и все теряют, разговаривая с федеральными агентами.Даже ложные заявления в ответ на неудобные вопросы могут привести к обвинению в федеральном уголовном преступлении за предоставление ложных показаний федеральному агенту.

     

    Не разговаривайте с агентами ФБР или федеральными следователями по уголовным делам без адвоката

     

    Федеральные агенты обучены тактике допросов, которая побуждает людей сотрудничать и говорить. Не ведитесь на заявления вроде: «Если вы не сделали ничего плохого, вам не нужен адвокат», «Я просто пытаюсь закрыть это расследование», «если вам нечего скрывать, вам не нужен адвокат». адвокат», или любая другая психологическая уловка, чтобы заставить подозреваемого говорить.

     

    Дела белых воротничков сложные

     

    Судебные процессы над «белыми воротничками» сложны. Обычный уголовный процесс может длиться всего день или два и включать показания всего нескольких свидетелей. Однако в судебных процессах против белых воротничков правительство максимально усложняет дело, заваливая присяжных шквалом вещественных доказательств, сложных диаграмм, электронных доказательств, таких как электронные письма, объемы финансовых отчетов и десятки свидетелей, включая профессиональных экспертов. которые зарабатывают на жизнь, давая показания для государственных обвинителей.

     

    Эта стратегия обвинения часто предназначена для того, чтобы запутать и ввести в заблуждение присяжных. Они утомляют присяжных неделями трудных для понимания показаний и трудных для понимания финансовых отчетов. Государственные обвинители хотят, чтобы присяжные предположили вину на основании огромного веса и объема в основном не относящихся к делу доказательств, создающих «запах» правонарушения. Но это тот самый недостаток в деле правительства, который опытный адвокат защиты может обнаружить и использовать в своих интересах.

     

    Ошибки не являются преступлением

     

    Джон Т. Флойд понимает, что многие случаи белых воротничков являются результатом ошибок в бухгалтерском учете, ошибках в счетах или неудачных деловых сделках.Г-н Флойд понимает, что только потому, что инвестор, бизнес или даже само правительство потеряли деньги, не обязательно означает преступный умысел. Г-н Флойд гордится тем, что помогает своим клиентам бороться с судебными преследованиями белых воротничков, которые, как правило, незначительны, косвенны или основаны на заявлениях с чужих слов от тех, кто стремится к тому, чтобы набить руку или получить выгоду от судебного преследования.

     

    Банковское мошенничество Приоритет Министерства юстиции

     

    Чтобы понять, насколько сложными могут быть дела о мошенничестве, давайте рассмотрим банковское мошенничество.

     

    Секция по борьбе с мошенничеством Министерства юстиции США занимается судебными преследованиями за банковское мошенничество. Секция по борьбе с мошенничеством опубликовала собственное руководство по судебному преследованию дел о мошенничестве в финансовых учреждениях под названием «Федеральное руководство по судебному преследованию в связи с мошенничеством в финансовых учреждениях» (1994 г.) (Руководство FIF), которым пользуются все прокуратуры США по всей стране.

     

    AUSA использует другое справочное руководство, известное как «Руководство по криминальным ресурсам», которое содержит информацию обо всех типах преступлений, связанных с мошенничеством в финансовых учреждениях, включая законы, используемые для судебного преследования за банковское мошенничество.Чтобы понять, насколько сложными могут быть судебные преследования FIF (преступления белых воротничков) AUSA, ниже приведен список связанных правонарушений, используемых в судебном преследовании за банковское мошенничество:

     

    • Банковское мошенничество: 18 U.S.C. § 1344.
    • Хищение, абстрагирование, хищение или умышленное неправомерное использование: 18 U.S.C. §§ 656 и 657.
    • Ложные заявления: 18 U.S.C. § 1014.
    • Ложные записи: 18 U.S.C. § 1005 и 1006.
    • Взяточничество в банке: 18 U.S.C. § 215.

     

    У.Генеральный прокурор Южной Америки Лоретта Линч недавно объявила, что министерство юстиции будет уделять гораздо больше внимания уголовному преследованию должностных лиц, в частности, банковскому мошенничеству. Но, как заявил эксперт по криминальным преступлениям в белых воротничках Уильям К. Блэк в статье от 11 сентября 2015 года для кампании «За будущее Америки», Министерство юстиции не обучало своих AUSA и ФБР тому, как «понимать, обнаруживать, расследовать и преследовать в судебном порядке «бухгалтерский контроль». аферы, вызвавшие финансовый кризис», чуть не разрушивший экономическую систему страны.

     

    Как адвокаты по уголовным делам, мы видим множество проблем и множество недостатков, которые неизбежно выпадут из новых мер Министерства юстиции по борьбе с преступностью белых воротничков, особенно с теми, которые связаны с крупными корпорациями и финансовыми учреждениями. Многие руководители финансовых учреждений, а также сотрудники более низкого уровня будут неправомерно привлечены к расследованию просто из-за широко распространенного характера нарушений. Их карьера, репутация, сбережения и семьи будут разрушены, потому что сейчас Департамент пытается компенсировать неудачную политику прокуратуры, которая позволила многим настоящим банковским мошенникам уйти от своих преступлений во время экономического кризиса 2008 года.Мы чувствуем, что многие ни в чем не повинные руководители теперь заплатят цену за этот провал.

     

    Блэк привлек внимание к «первостепенной озабоченности» главного прокурора по уголовным делам Министерства юстиции Лэнни Брейера в связи с эпидемиями мошенничества в наших финансовых учреждениях.

    Но, если AG Lynch будет придерживаться своей новой политики, дни, когда банки и их руководители были «слишком большими, чтобы их можно было преследовать», прошли.

     

    Хотя мы признаем, что мошенничество является серьезной проблемой в наших финансовых учреждениях, мы сомневаемся, достигнет ли эта проблема «масштабов эпидемии».Это больше похоже на охоту на ведьм, которая неизбежно приведет к тому, что многие невиновные или косвенно вовлеченные мелкие участники будут привлечены к ответственности как «белые воротнички» для выполнения политического обещания.

     

    ФБР снова фокусируется на преступлениях белых воротничков

     

    Тем не менее, Отдел финансовых преступлений ФБР теперь получил зеленый свет, чтобы сосредоточить свои расследования финансовых преступлений на корпоративном мошенничестве, мошенничестве с ценными бумагами и товарами, мошенничестве с массовым маркетингом, мошенничестве в области здравоохранения, мошенничестве с ипотекой, мошенничестве с финансовыми учреждениями, мошенничестве с использованием почты и электронных средств, и отмывание денег.Все преступления белых воротничков влекут за собой суровые наказания.

     

    Например, осуждение за мошенничество с использованием почты или телеграфных сообщений может привести к лишению свободы на срок до 20 лет в дополнение к крупным штрафам. Физическое лицо может быть оштрафовано на сумму до 250 000 долларов США, а организация может быть оштрафована на сумму до 350 000 долларов США. Наказание усиливается, если жертвой является финансовое учреждение или если мошенничество совершено в связи со стихийным бедствием. В любом случае обвиняемый может быть приговорен к сроку не более 30 лет и штрафу до 1 миллиона долларов.Подсудимый также может получить условный срок или к тюремному заключению добавить срок освобождения под надзором. Специальная оценка, реституция и постановления о конфискации являются обычными в схеме вынесения приговоров.

     

    Отмывание денег

     

    Другим примером нового внимания в расследовании и судебном преследовании белых воротничков являются дела об отмывании денег.

     

    Существует два федеральных закона об отмывании денег: 18 U.S.C. §§ 1956 и 1957.

     

    Из двух разделов раздел 1956 чаще всего используется для судебного преследования за преступления, связанные с отмыванием денег.Закон запрещает четыре вида отмывания денег. Каждое из них может иметь место только в связи с тем, что в статуте определено как «определенные противоправные действия» (SUA).

     

    Раздел 1957 запрещает депонировать или тратить более 10 000 долларов США из доходов от Раздела 1956 SUA. Короче говоря, отмывание денег было определено как акт перевода незаконно полученных денег через людей или счета таким образом, чтобы их первоначальный источник не мог быть отслежен.

     

    Раздел 1956 предусматривает наказание не более чем в 20 лет, а Раздел 1957 предусматривает наказание не более чем в 10 лет.Нарушения этих двух законов могут быть связаны с другими федеральными законами, такими как RICO, который предусматривает дополнительные 20-летние уголовные преступления. Нарушения этих двух законов могут также включать сговор с целью совершения отдельных федеральных преступлений, наказуемых лишением свободы на срок не более пяти лет.

     

    Киберпреступления, Компьютерные преступления

     

    Помимо традиционных преступлений белых воротничков, ФБР также играет важную роль в расследовании того, что оно называет «преступлениями в сфере высоких технологий», включая кибертерроризм, шпионаж, компьютерные вторжения и кибермошенничество.

     

    Исторически сложилось так, что преступления белых воротничков совершались посредством оформления документов. Сегодня они совершаются с помощью компьютера, связанного с Интернетом. Это породило то, что обычно называют «киберпреступлениями» — преступной деятельностью, связанной с инфраструктурой информационных технологий, включая незаконный доступ (несанкционированный доступ), незаконный перехват данных или вмешательство (несанкционированное повреждение, удаление, порчу, изменение или подавление компьютерных данных). , системное вмешательство (вмешательство в работу компьютерной системы), неправомерное использование устройств, подделка (кража удостоверений личности) и электронное мошенничество.

     

    Вкратце, киберпреступления включают действия, в которых компьютер, сеть или Интернет являются источником, инструментом, целью или местом преступления, включая такие действия, как мошенничество, взлом, нарушение авторских прав, детскую порнографию и уход за детьми.

     

    Киберпреступность, как правило, федеральная 

     

    Белые воротнички и киберпреступники обычно предъявляются обвинения и преследуются на федеральном уровне из-за межгосударственного характера этих преступлений. Возможные наказания за эти преступления могут включать лишение свободы на срок от значительного количества лет до пожизненного заключения, обычно определяемого Законом США.S. Руководство по вынесению приговора. Существуют также штрафы за реституцию, судебные издержки и возмещение ущерба, понесенного жертвами этих правонарушений.

     

    В дополнение к уголовным санкциям обвиняемый, осужденный за эти преступления, может столкнуться с потенциальным гражданским иском со стороны частных компаний или юридических лиц, пытающихся возместить свои экономические потери.

     

    Использование экспертов для борьбы с обвинениями

     

    Закон постоянно меняется в отношении белых воротничков и киберпреступлений.Эти виды правонарушений часто требуют, чтобы адвокаты по уголовным делам использовали «судебно-медицинских экспертов» и опытных следователей для борьбы с обвинениями. Судебно-медицинские эксперты могут изучить жесткий диск компьютера ответчика и после тщательного анализа предложить возможные варианты защиты. Следователи, в том числе квалифицированные бухгалтеры, могут исследовать объемы документов и документов, связанных с этими делами, чтобы определить обоснованность того, что взимает правительство.

     

    Коррупция и взяточничество

     

    Обвинения в коррупции против государственных или местных чиновников, с другой стороны, часто включают в себя видеонаблюдение за обвиняемыми преступными операциями, электронные перехваты, отслеживание с помощью GPS, проверку мобильных телефонов, тома компрометирующих документов, банковские выписки и свидетельские показания.Федеральные прокуроры часто сбрасывают огромное количество документов и информации на адвокатов защиты в делах о коррупции, чтобы вынудить их к обременительной проверке, расследованиям и найму квалифицированных экспертов для изучения лабиринта документальных доказательств.

     

    Общие уголовные обвинения белых воротничков

     

    Наиболее распространенными преступлениями белых воротничков являются:

     

    • Нарушения антимонопольного законодательства
    • Банковское мошенничество
    • Мошенничество при банкротстве
    • Взяточничество
    • Мошенничество с сотовыми телефонами
    • Компьютерное/интернет-мошенничество
    • Корпоративное мошенничество
    • подделка
    • Мошенничество с кредитными картами
    • Экономический шпионаж
    • Нарушения экологического законодательства
    • Хищение
    • Нарушения экспортного контроля
    • Мошенничество с финансовыми учреждениями
    • Нарушения Закона о ложных претензиях
    • Государственное мошенничество
    • Мошенничество в сфере здравоохранения
    • Мошенничество с кражей личных данных
    • Инсайдерская торговля
    • Страховое мошенничество
    • Инвестиционные схемы
    • Откаты
    • Мошенничество с использованием почты
    • Мошенничество с манипулированием рынком
    • Мошенничество в области массового маркетинга
    • Отмывание денег
    • Ипотечное мошенничество
    • Нарушения Управления иностранных активов и контроля (OFAC)
    • Телефонное и телемаркетинговое мошенничество
    • Пиратство/кража интеллектуальной собственности
    • Государственная коррупция
    • Рэкет
    • Мошенничество с ценными бумагами и товарами
    • Мошенничество с социальным обеспечением
    • Уклонение от уплаты налогов
    • Кража коммерческой тайны
    • С.Нарушения Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA)

     

     

    Важность квалифицированного юриста-белого воротничка

     

    Независимо от того, предъявляете ли вы серьезные обвинения в белых воротничках или киберпреступлениях в федеральном суде или суде штата, последствия осуждения могут повлиять на всю вашу оставшуюся жизнь.

     

    Если вы надеетесь избежать тюремного заключения, больших штрафов и постоянного пятна в своем послужном списке, вам понадобится агрессивная, умная и новаторская защита.Правильный адвокат может стать решающим фактором между длительным тюремным заключением или полным избежанием уголовного обвинения. Вам нужен юрист, который разбирается в тонкостях защиты от белых воротничков и киберпреступников, а также имеет большой опыт успешного представления интересов клиентов, сталкивающихся с такого рода обвинениями.

     

    Почему федералы расследуют меня?

     

    Одной из типичных особенностей преступления «белых воротничков» является то, что вас часто уведомляют регулирующие органы или следователи по уголовным делам о том, что вы или ваша компания находитесь под следствием.Это позволяет проводить раннее и агрессивное расследование и стратегию защиты с потенциальной возможностью предотвратить предъявление правительством уголовных обвинений, защищая вашу репутацию и репутацию вашего бизнеса.

     

    Юрист-белый воротничок, который позволит вам вернуться к делу

     

    Поскольку преступления белых воротничков могут быть настолько многоуровневыми и трудными для понимания, люди часто чувствуют себя ошеломленными обвинениями. Наша цель — снять это бремя с человека и начать надлежащее расследование и стратегию защиты, чтобы вы могли вернуться к делу и делать то, что у вас получается лучше всего.

     

    Свяжитесь с опытным юристом-белым воротничком при первом уведомлении о расследовании

     

    Простой поиск в Google выдаст сотни юристов в Техасе. Но из них Джон Т. Флойд является одним из избранных, сертифицированных по уголовному праву Техасским советом по юридической специализации. Кроме того, г-н Флойд является признанным на национальном уровне экспертом в области уголовного права и имеет множество успешных дел.

     

    Уже более двух десятилетий Mr.Флойд защищал права частных лиц и предприятий, обвиняемых в преступлениях, в Техасе и федеральных судах. За 20 лет ведения дел в судах штатов и федеральных судах Джон Т. Флойд из первых рук понял важность тщательного расследования, масштабного планирования и разумного использования знающих экспертов. Если вы ищете адвоката с опытом, талантом и послужным списком, чтобы доказать это, ищите не дальше, чем в юридической фирме Джона Т. Флойда.

     

    Свяжитесь с юридической фирмой John T Floyd

     

    Свяжитесь с нами как можно скорее, отправив конфиденциальное электронное письмо на адрес [email protected] или по телефону 713-224-0101. Пусть Джон Т. Флойд и его команда начнут сражаться за вас уже сегодня.

     

    Финансовые преступления | Юрист по корпоративным преступлениям в Gammill Law

    В Калифорнии существует несколько конкретных форм преступной деятельности, которые подпадают под определение «беловоротничковой преступности». Этот термин относится просто к любому количеству незаконных ненасильственных действий, совершенных с целью получения финансовой выгоды. Корпоративные преступления, такие как эти, варьируются от проступков до уголовных преступлений, и все они являются незаконными, поскольку они связаны с мошенническими действиями, такими как сокрытие информации от акционеров или подделка финансовых отчетов.Наказания, связанные с бизнес-преступлениями, включают реституцию за первоначальное преступление, а также большие штрафы и даже тюремное заключение.

    Беловоротничковое преступление наказывается лишением свободы на срок не менее одного года. Проступок белых воротничков, хотя и считается серьезным, наказывается не более чем одним годом и проводится в окружной тюрьме, как правило, в течение нескольких дней или месяцев.

    Повышение квалификации белых воротничков при отягчающих обстоятельствах (Уголовный кодекс 186.11)

    В отношении белых воротничков, совершивших неоднократные правонарушения, в Калифорнии действует усиление наказания за преступления белых воротничков с отягчающими обстоятельствами. Если вам предъявлены обвинения в совершении финансового преступления, такого как растрата или мошенничество, судья может по своему усмотрению добавить дополнительные годы, если вы уже дважды судимы за финансовые преступления. Эти дополнительные годы отбываются вместе с первоначальным приговором, а не заменяют его.

    Дополнительные годы, добавляемые к приговору, определяются суммой денег, которую предполагаемая жертва теряет из-за преступления.Например, если сумма денег ближе к 100 000 долларов США, можно добавить только один дополнительный год. Если сумма составляет 500 000 долларов, к первоначальному приговору может быть добавлено целых пять дополнительных лет. Однако такие усовершенствования обычно не добавляют более пяти лет.

    Другие формы суждения

    Помимо тюремного заключения, наказание за финансовые преступления почти всегда включает реституцию или восстановление здоровья предполагаемой жертвы. К осужденному также могут быть применены штрафы, обычно не менее 1000 долларов, а иногда даже более 10 000 долларов.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.