Как вернуть деньги без расписки и свидетелей: Как вернуть долг без расписки

Содержание

Есть ли варианты, как вернуть долг без расписки и свидетелей? :: BusinessMan.ru

Практически во всех случаях вопрос о том, как вернуть долг без расписки и свидетелей, приобретает масштабы серьезной проблемы. К сожалению, особенности русского менталитета таковы, что мы далеко не всегда считаем нужным, одалживая человеку деньги, брать с него письменный документ об этом и приглашать третьих лиц, чтобы они подтвердили факт передачи банкнот.

Тем более человек пренебрегает подобными мерами, если финансовые средства одалживаются родственникам. Однако, как показывает практика, даже близкие люди в ряде случаев оказываются недобросовестными заемщиками, и тогда вопрос о том, как вернуть долг без расписки и свидетелей, становится первостепенным.

Безусловно, на сегодняшний день существует не один вариант решения рассматриваемой проблемы.

Не знаете, как вернуть долг без расписки и свидетелей? Сегодня вы легко найдете массу объявлений рекламного характера, предлагающих «выбить долги». Однако насколько легальны способы, посредством которых вам будет оказана помощь, неизвестно, поэтому пользоваться услугами таких компаний или нет, решать только вам.

Конечно же, существуют законные варианты решения вопроса о том, как вернуть долг без расписки и свидетелей. К ним, в частности, относится обращение в полицию или суд.

Полиция

Если вы ломаете голову над тем, как вернуть долг без расписки, то первое, что нужно сделать, это написать заявление по факту мошенничества в правоохранительные органы. В документе вы должны как можно подробнее отразить обстоятельства дела и приложить все имеющиеся у вас доказательства, о которых будет написано ниже.

Ваше заявление обязаны будут зарегистрировать. Спустя определенный промежуток времени следователь, которому отпишут ваше дело, вызовет вас на беседу и запротоколирует все сказанное. После этого аналогичная процедура ждет заемщика, и если он будет отрицать факт того, что брал деньги в долг, то дело будет передано в суд, который и установит истину.

Суд

Если вы всерьез обеспокоены тем, как вернуть деньги без расписки, то, не раздумывая, напишите исковое заявление в вышеуказанный орган, причем вам необязательно перед этим обращаться в полицию. Если заемщик узнает об этом, то считайте, что половина дела уже сделана. Должника не прельщает перспектива, помимо выплаты основного долга и процентов по нему, компенсировать моральный вред и судебные издержки.

Тактика поведения заемщика

Анализируя вопрос о том, есть ли варианты, как вернуть долг без расписки, следует акцентировать внимание и на мотивах поведения заемщика, которые могут быть различны. Если он, в частности, находится в затруднительном материальном положении, то вполне вероятно, что ему действительно нелегко в конкретный момент вылезти из долговой ямы.

В этом случае будет правильно пойти на диалог с должником и попытаться убедить его составить расписку или письменный договор займа, где будут отражены все условия, о которых сторонам удалось достичь соглашения. Когда заемщик поставит свою подпись на вышеуказанных документах, судиться с ним будет гораздо проще, если он не захочет добровольно исполнять взятые на себя обязательства.

И все-таки как вернуть долг без расписок? Как вернуть деньги, если заемщик намеренно не хочет отдавать ваши сбережения? Здесь нужно представить как можно больше аргументов того, что вы действительно давали деньги в долг.

Итак, чтобы решить вопрос о том, как забрать долг без расписки, в вашу пользу, необходимо собрать солидную доказательную базу. Из чего она может состоять? Учтите, что судья будет оценивать все доказательства в совокупности.

Запись разговоров на диктофон

Если вы общались с должником, то следует зафиксировать это посредством диктофона. Очень важно, чтобы в процессе такого диалога заемщик упоминал о размере долга, сроках его возврата.

Переписка посредством СМС

Человек может попросить одолжить ему деньги в СМС-сообщениях. Такую переписку можно распечатать на материальном носителе, скопировать и при свидетелях составить документ о том, что они ознакомились с содержанием. Чтобы придать этим документам большую юридическую силу, их следует заверить в нотариальной конторе.

Не лишним будет обратиться к соответствующим экспертам, чтобы они гарантировали подлинность таких доказательств. Однако заемщик может ссылаться на то, что телефон с его сим-картой в то время, когда отправлялись СМС-сообщения, находился в руках другого человека. Именно по этой причине следует заручиться несколькими видами доказательств.

Переписка по электронной почте

Письма, полученные от должника по электронной почте, тоже имеет смысл заверить у нотариуса. Также можно прибегнуть к услугам экспертов, которые смогут установить подлинность этих документов.

Аудиозаписи

Итак, вы уже практически получили ответ на вопрос о том, можно ли вернуть долг, если нет расписки. Следует отметить, что у заимодавца будет меньше проблем, если разговоры с заемщиком будут записаны на магнитный носитель. Однако гражданско-процессуальное законодательство обязывает указывать, при каких обстоятельствах добывалось доказательство: когда, кем осуществлялась запись и так далее. Помимо этого, следует приложить к аудиозаписи текстовую расшифровку.

Опять же не лишним будет обратиться к специалистам, чтобы они установили принадлежность голоса конкретному лицу и гарантировали отсутствие следов монтажа.

Порядок возврата долга при наличии доказательств

Безусловно, возникает немало сомнений по поводу того, как вернуть долг без расписки и свидетелей. «Можно ли это сделать?» — спрашивают многие. Теоретически это вполне реально, хотя точку в данном вопросе ставит только суд. Вместе с тем, имея на руках доказательства обмана со стороны заемщика, вы можете привлечь его и к уголовной ответственности, возбудив дело по факту мошенничества. Вам нужно лишь написать заявление установленной формы.

Если вы получите отказ в возбуждении дела, то никто не отнимает у вас права его обжаловать. Если же на вашу жалобу отреагируют положительно, что бывает не так уж и часто, то это несколько упрощает ваши действия по защите своих материальных интересов.

Согласно уголовно-процессуальному законодательству, в рамках возбужденного производства до окончания судебного следствия вы можете инициировать подачу гражданского иска, причем в этом случае вы освобождаетесь от уплаты государственной пошлины.

Услуги коллекторов

Параллельно с судебными тяжбами вы можете обратиться за помощью к коллекторскому агентству. Естественно, услуги таких фирм не бесплатны. В любом случае это повысит ваши шансы вернуть свои денежные средства.

Несмотря на то что методы работы контор, специализирующихся на «выбивании долгов», не всегда носят легальный характер, тем не менее некоторые из них стараются соблюдать нормы закона.

Заключение

Конечно же, будет ошибкой заявлять, что возврат долга без расписки и свидетелей – это плевое дело, в особенности когда речь идет о крупных суммах денег. Вместе с тем для положительного решения вопроса следует использовать максимум имеющихся ресурсов, и тогда шансы на успех будут высоки.

Помните, что в делах о нарушении долговых обязательств огромное значение имеет линия поведения заемщика: считает ли он себя виновным или нет. В первом случае ситуацию можно упростить, заключив мировое соглашение.

В таких делах очень важно просить суд о немедленном возврате денег, причем в полном объеме. Это нужно для того, чтобы обезопасить себя от непредвиденных ситуаций, когда, например, заемщик сознательно указывает в документах, что его заработок очень мал. Естественно, при такой ситуации судебное решение будет исполняться годами.

В любом случае, если у вас нет на руках письменного документа, подтверждающего тот факт, что вы одолжили деньги, вернуть их все-таки можно.

Вернуть долг (деньги) без расписки и свидетелей, Харьков

Большинство опытных юристов сходится во мнении: оптимальным решением спора для обеих сторон является вариант досудебного разбирательства. Однако так считают далеко не все участники споров. Иногда судебное взыскание долгов Харьков – единственно возможный способ урегулировать конфликт, особенно когда одна из сторон всячески уклоняется от диалога либо не хочет идти даже на минимальные уступки.

Стороне, не удовлетворенные положением дел, вовсе не обязательно должны быть хорошо подкованными в юридических делах, достаточно просто заказать услуги по возврату долгов. Напротив, статистика показывает, что юридическая грамотность населения весьма низкая. Кроме того, разобраться в некоторых нюансах законодательных норм бывает не просто даже специалисту, что уж говорить об обычных гражданах. В связи с вышеперечисленными фактами, судебное взыскание долгов Харьков далеко не всегда доводит до логического завершения. Именно поэтому лучше и эффективнее обратиться к тем, кто досконально знает правовые нормы и готов применить их на пользу конкретной ситуации.

Юридическая компания «Слон» предлагает сопровождение

взыскание задолженности в судебном порядке Харьков на всех этапах, от сбора данных до контроля исполнения решения суда.

Особенности судебного взыскания долга

Прежде чем идти в суд, обязательно нужно направить по адресу заемщика официальную бумагу. Претензия, предъявляемая должнику, обязательно должна содержать:

  • основание для подачи;
  • сумму дола;
  • указание пени, штрафов за просрочку.

В ней также указывается временной промежуток, который отводится адресату на реагирование. Если никакого ответа не последовало, можно смело требовать взыскание долга по суду путем подачи искового заявления с приложением всех доказательств.

Здесь и понадобится помощь юриста. Составить правильно иск, собрать бумаги, подготовиться к заседанию – всё это требует узкоспециализированных знаний. Сама процедура подготовки занимает гораздо больше времени, чем заседание. А если Вы самостоятельно возьметесь за дело, то оно затянется ещё на неограниченные сроки. Так Вы сами затягиваете

возврат долга через суд Харьков, поэтому лучше и надежнее сразу обратиться к специалисту.

Юридическая помощь: взыскание долга через суд в Харькове

В таком крупном городе как Харьков найти опытного и квалифицированного юриста не составит труда. Для полной уверенности в успехе рекомендуем обратиться в компанию «Слон». Грамотные и подкованные в делах взыскания долгов специалисты организуют взыскание долга в судебном порядке Харьков максимально эффективно и быстро.

Услуги юристов доступны на всех этапах процесса. Они проведут грамотную консультацию, помогут написать официальное письмо, составят судебный иск, соберут все документы для доказательной базы, поддержат на заседании, проследят за исполнением решения.

Исполнительное производство является наиболее трудной частью процесса. Можно взыскать долг через суд Харьков, но обязать должника выполнить судебное решение не всегда возможно ввиду отсутствия средств, активов, имущества. Юридическая фирма «Слон» всегда найдет решение данного вопроса в правовом русле.

Заключив с нами договор, Вы получите свои одолженные средства в максимально сжатые сроки. Услуга взыскание долга в судебном порядке (Харьков) стоит недорого, учитывая, что все судебные расходы можно также предъявить ответчику. Звоните нам прямо сейчас!

как забрать деньги у должника, можно ли

Каждый в жизни сталкивался с ситуацией, когда друг, знакомый, коллега по работе или родственник попросили дать какую-нибудь денежную сумму. Обычно, если есть возможность, деньги одалживаются и при этом мало кто может подумать о том, чтобы взять расписку, заключить долговой договор или заручиться свидетелем. Но может случиться и такое, что срок возврата уже давно прошел, а денежный заем никто и не думает возвращать. Забирать деньги насильно, неприятно. Как вернуть долг без расписки и свидетелей, возможно ли это вообще и что нужно делать – описано в статье.

Возможно ли взыскать долг без расписки, договора и свидетелей

Проблема того, что деньги отданы в займы и при этом никто не присутствовал, и нет никаких подтверждающих документов, может стать настоящей головной болью. Крайне сложно доказать факт передачи денег без доказательства, но законодательство России на стороне займодателя. Как вернуть долг без расписки?

Заем

Существует три законных способа возвратить долг:

  • Написать заявление в отделении полиции по факту мошенничества;
  • Провести судебное разбирательство;
  • Урегулировать вопрос мирным путем.

Важно! Настоятельно рекомендуется возвращать  задолженность данными методами. Выбивание долгов с физических лиц без расписки при помощи услуг коллекторов, дело опасное и незаконное. В самом худшем случае можно самому оказаться на скамье подсудимых, но уже по уголовной статье.

Выбивание долга

Законные способы вернуть долг

Прежде чем куда-либо обращаться, необходимо собрать доказательства, что деньги действительно были даны в займы. Прежде чем ситуация дошла до пикового момента, человек наверняка старался выйти на контакт с заемщиком. Поэтому в качестве доказательства подойдет все:

  • СМС переписка;
  • Общения в социальных сетях;
  • Письма;
  • Записки и с информацией;
  • Телефонные разговоры, зафиксированные на диктофоне.

Очень важно, чтобы должник признавал наличия у него долга. Чем больше удастся собрать улик, тем лучше. Все документы, не заверенные должником собственноручно, необходимо заверять у нотариуса. Если заем проходил в виде денежного перевода на банковский счет или карту, можно взять выписку о переводах.

Как забрать долг у должника без расписки с помощью полиции

Данный способ  достаточно прост. Собрав, какие только возможно, доказательства, гражданин должен направиться в отделение полиции по месту регистрации должника. Там заполняется заявление по факту мошенничества. Полностью описывается вся ситуация представителю закона. В случае всего все необходимые дополнительные вопросы государственный служащий задаст сам. Если, вдруг есть какие-то свидетели, их следует взять с собой.

Важно!На процедуру с собой нужно обязательно взять документ, подтверждающий личность. По возможности, нужно предоставить все сведения и о должнике. Хотя бы фамилию, имя, отчество, дату рождения, где проживает, работает. Свидетельские показания также пришиваются к делу.

После подачи заявления, следователь вызывает заявителя для уточнения интересующих моментов. После вызывается сам должник. Случается, когда поле всего одного визита к государственному служащему, долг возвращается в полном объеме.

Возврат долга через судебные инстанции

Если размер суммы достаточно крупный, а возврат долга в ближайшем будущем не светит. Можно подать прошение о возврате долга в суд. К прошению также необходимо приложить все имеющиеся доказательства. Как показывает судебная практика, при наличии аудио, видео доказательств, бумажной или электронной переписки, судья встает на сторону пострадавшего. Кроме того, не редко, помимо суммы основного долга суды могут возместить пени.

Особенности возврата долга для физических и юридических лиц

Если заем проводит юридическое лицо, то это сопровождается договором. Поскольку для организации необходимо соблюдать отчетность. По этой причине взыскание долга с юридического лица существенно проще. Основанием для подачи прошения в суд послужит соглашение.

При направлении прошения о возврате долга с организации, обращаться нужно в арбитражный суд.

Суд

Как написать иск

Если основной срок возврата перевалил за тридцать дней, можно писать заявление в суд. Обращаться можно в мировой или районный суд по месту нахождения, регистрации заемщика. Что обязательно должно быть указано в заявлении:

  • Наименование судебной инстанции.
  • Информация о личности и контактах займодателя.
  • Информация о заемщике.
  • Обозначить сумму исковых требований.
  • Описание ситуации. Лучше всего максимально подробно. Кто, когда, какую сумму взял, и на какой срок. Как происходила передача денег.
  • Подтверждение сведений. Описываются приведенные доказательства.
  • Прошение. Что заявитель хочет получить от судебного решения.
  • Перечисление прилагаемых документов.

Важно! Подавая заявление в суд, необходимо оплатить государственную пошлину. Ее размер зависит от суммы искового заявления. Расчет можно уточнить у помощника судьи или найти расчет в интернете.

Если суд принял положительное решение, необходимо получить судебный приказ или исполнительный лист и передать его в службу судебных приставов для принудительного взыскания задолженности.

Случаи, когда долг вернуть не получится

Конечно, существуют ситуации, когда вернуть долг не представляется возможным.

  • Прошел срок исковой давности. Он составляет три года с момента образования долга.
  • Должник не имеет официального источника дохода, имущества. СПИ не обнаружил имущества для ареста, не смог удержать денежные средства.
  • Если человек был официально признан банкротом. Процедура, введенная в 2015 году. Если имеется официальное решение, с гражданина списываются задолженности, в том числе и по займам.

К сожалению, при этих обстоятельствах вернуть долг не получится даже при наличии документальной расписки.

Судебная практика

Вопрос: «как выбить деньги с должника без расписки», для судей не новый. Судебная практика давно установлена, и активно используется. Процесс значительно упрощается, если заявитель предъявляет доказательства.

Расписка

В заключении хотелось бы отметить. К сожалению, в жизни нередко встречаются недобросовестные люди. Как выбить долг с человека без расписки – вопрос актуальный для многих. Что можно сказать? Нужно постараться договориться с заемщиком. Это особенно важно, если это родственник или друг. Если такой способ не помог, прибегать стоит только к законным методам возврата. Выбивать долги с помощью коллекторов, не рекомендуется.

Ну, и, конечно же, давая деньги в долг, лучше всего обезопасить себя и свои сбережения. Не нужно лениться и составить расписку, лучше всего нотариально заверенную. Необходимо четко обозначить сроки возврата, или взять что-либо в залог. Брать деньги, конечно, можно, но отдавать нужно вовремя.

Как вернуть деньги (без расписки и с распиской) — возврат долга

Несколько вопросов от читателей:

  • Дал деньги в долг и не могу вернуть, расписка есть, должник нагло игнорит. Что предпринять?
  • Одолжил соседу 200 000 на открытие магазина, подошёл срок отдачи, а он начал кормить завтраками. Бизнес идёт — вижу, а человек никак не хочет отдавать долг.
  • Дал другу 100тысяч на покупку машины, обещал отдать через месяц, теперь говорит что ничего не одалживался, отшучивается, что мол расписки нет — ничего не докажу.

Подобных вопросов мы получаем не мало, пострадавших интересует как быть, как надавить на должника чтоб вернуть деньги и не нарушить закон.

❗️Так вот, мы открыли тг-канал, в котором команда пишет мысли по текучке — сейчас работаем с криптой, NFT, p2e (инвестиции, запуск, продвижение). Вы знаете, что делать: https://t.me/+ZxiOULipNZo0NmYy.

Есть ли у вас расписка или нет — если должник не возвращает долг, то вам в любом случае понадобится обращаться в суд. Здесь будет уместна помощь адвоката.

Закон, который регламентирует долговые взаимоотношения:

Гражданский Кодекс РФ Статья 808. Форма договора займа

  1. Договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо, — независимо от суммы.
  2. В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

Как вернуть долг без расписки

Следует предпринять одно из нижеперечисленных действий:

  1. Найти (распечатать) документы, подтверждающие факт перевода д/с: рко, платежное поручение, выписку.
  2. Если долг передавался наличными, то стоит поискать свидетелей данной передачи.
  3. Если свидетелей нет, то следует распечатать переписку из соц. сетей, электронной почты.
  4. Также можно позвонить должнику и обсудить задолженность. Все это следует делать при свидетелях и/или записать разговор на диктофон.

После вышеперечисленных действий вы можете подготовить претензию о возврате денежных средств.

Далее следует обратиться в суд, трактуя действия недобросовестного субъекта как неисполнение денежного обязательства ( статья 395 ГК).

Также действия должника попадают под статью 159 УК РФ-мошенничество, вы можете написать заявление в полицию.

Частные лица дающие деньги под проценты, должны понимать риски и стараться снижать вероятность неотдачи долга.

Как вернуть долг с распиской

Все расписки имеют юридическую силу. Расписки бывают двух типов: написанная от руки и официально составленная, которая заверяется у нотариуса. Основное отличие между ними — это количество времени, которое тратится на доказательство, о подлинности документа написанного от руки, и авторство того лица, указаного там.

Передача денег по расписке по закону называется займом. Ссылаться нужно на статью 808 Гражданского кодекса РФ.

Когда же составляется расписка об получении денег нужно обратить внимание на то, правильно ли заполняются данные о должнике и заемщике. Вот какие реквизиты должны там быть: полностью ФИО; дата рождения; данные о документе, который удостоверяет личность; место проживания и место регистрации. Далее должна писаться сумма которую дают в долг, и не только цифрами, но и прописью. В ситуации, если деньги даются не в рублях, а в других иностранных валютах, то нужно прописывать курс, по которому будет осуществляться денежный возврат.

Если должник утверждает, что он расписок не писал, то нужно заказывать экспертизу почерка (в случае если в момент написания расписки у вас не было свидетелей, которые так же расписываются в расписке о факте своего присутствия). При чем вначале, истец несет все расходы, а окончательные издержки оплачивает тот, кто проиграл спор в суде.

Ответ на вопрос пользователя: задать свой вопрос

Автор поста: Alex Hodinar
Частный инвестор с 2006 года (акции, недвижимость). Владелец бизнеса, специалист по интернет маркетингу.

Как вернуть долг без расписки

Рада приветствовать вас дорогие читатели на CleanbBrain.ru. Как всегда, с вами Елена Козлова, один из постоянных редакторов этого сайта. Тема этой статьи возврат долга. Ранее, я уже рассказывала о процессе возврата долга в этой статье, но в тот раз был большой козырь, а именно расписка. Что делать в том случае, если этого документа нет и деньги были даны под “честное слово”. Возврату долга без расписки и посвящена наша статья.

Содержание статьи:

  • Сложности возврата долга без расписки
  • Собираем факты передачи денег в долг
  • В каких случаях вернуть долг не получится
  • Основные этапы взыскания долга без расписки
  • К кому обратиться за помощью?

Не все заемщики своевременно возвращают денежный долг и начинают скрываться от своего кредитора. Как же быть в этой ситуации? Можно ли заставить человека вернуть деньги?

Сложности возврата долга без расписки

Заставить вернуть долг без расписки довольно сложно, но вполне реально. Процесс взыскания нужно начать сначала мирным путем. Прежде всего необходимо уточнить причину, по которой заемщик нарушает договоренность.

Возможно у него возникли проблемы со здоровьем или непредвиденные финансовые затраты. Он не против вернуть долг и не отказывается от своих обязательств, просто готов их выполнить немного позже.

В таком случае, нужно себя немного «подстраховать». Пусть должник составит в письменном виде расписку, в которой укажет сроки возврата долга. При наличии этого документа взыскать задолженность в будущем будет намного проще.

Но подобная ситуация встречается не так часто. В большинстве случаев должники скрываются от кредитора и отказываются вернуть деньги. В таком случае взыскание долга растянется не на один месяц и без помощи квалифицированного юриста отстоять свои интересы будет очень сложно.

Если вы дали деньги в долг, но расписку не оформили, закон все-равно на вашей стороне. В статье 162 Гражданского кодекса указано, что при отсутствии документального подтверждения сделки, можно использовать другие виды доказательств.

Но свидетельские показания к данной категории не относятся. Более того, без суда вернуть свои деньги практически не реально. Поэтому нужно подготовиться с серьезным «боевым действиям».

Собираем факты передачи денег  в долг

Если нет расписки, то подтвердить факт передачи денег можно следующими доказательствам:

  • Переписка с должником по электронной почте. Чтобы данные письма были приняты в качестве доказательств, их нужно заверить нотариально.

Эксперт проводит экспертизу и определяет реальность существования данной переписки. Также может рассматриваться в качестве подтверждения и общение кредитора с должником в социальных сетях.

  • Переписка через смс-сообщения. Для этого распечатайте текст сообщений и заверьте их у нотариуса.
  • Аудиозапись беседы с должником. Желательно, чтобы во врем разговора была озвучена сумма долга и сроки ее возврата. Но чтобы аудиозапись являлась доказательством в суде, нужно указать при каких обстоятельствах и когда она была сделана.

Именно такие требования указаны в статье 77 Гражданского кодекса. Чтобы убедиться в подлинности записи, суд может назначить проведение экспертизы.

Если и этих доказательств вы не можете собрать, то заставить должника вернуть деньги очень сложно.

Другие способы возврата долга

Если взыскать долг с физического лица самостоятельно вы не можете, то нужно привлекать на помощь коллекторов. Безусловно, их услуги стоят недешево, но они действительно помогут забрать ваши деньги.

Существует мнение, что они работают незаконно. Но это совсем не так. Коллекторы осуществляют свою деятельность в рамках закона. Главное их оружие – сильное психологическое давление, выдержать которое, может далеко не каждый человек.

В том случае, если и коллекторы не смогли вам помочь, то нужно обращаться в суд. На сколько успешным он будет для вас, зависит от достоверности собранных доказательств.

Тот человек, который дал в долг без расписки, допустил огромную ошибку. Чтобы вернуть деньги, нужно собрать много доказательств.

Постарайтесь выйти на контакт с заемщиком, записать беседу с ним на аудио пленку, постоянно вести переписку через смс-сообщение. Но выиграть суд можно только в том случае, если ваши интересы будет представлять квалифицированный юрист.

В каких случаях вернуть долг не получится

Но не всегда можно заставить должника выполнить свои обязательства.

В частности вернуть долг невозможно после того, как истек срок исковой давности. Его продолжительность составляет три года. Именно столько времени у вас есть на то, чтобы защитить свои интересы.

Рекомендуем посмотреть видео ниже:

Не получиться вернуть свои деньги и в том случае, если ваш заемщик объявил себя банкротом. Его «почетное звание должно подтвердиться в судебном порядке.

Если указанные варианты вас не касаются, то необходимо начинать процесс взыскания долга.

Основные этапы взыскания долга без расписки

Первый этап – обращение в полицию. Согласно Уголовному кодексу, действия должника рассматриваются как мошенничество. Составьте соответствующее заявление и предоставьте имеющиеся доказательства.

Полицейские помогут вам вернуть долг и повлияют на недобросовестного должника. Очень часто, увидев на пороге своего дома представителей правоохранительных органов, заемщики все же выполняют свои обязательства.

Если в ходе допроса, было выявлено, что это было не хищение денежных средств, а передача их в долг, то в возбуждении уголовного дела будет отказано.

Соответствующий документ кредитору выдадут в полиции. Именно эта бумага и будет главным доказательством во время судебного процесса.

Следующий этап – составление искового документа и обращение в суд. Предоставьте все имеющие доказательства передачи денег заемщику. Следует отметить, что судебное разбирательство растянется не на один месяц.

Если вам повезло, и суд принял вашу сторону, праздновать победу еще рано. Нужно заставить должника выполнить судебное решение.

Именно этим и будут заниматься приставы. Этот этап является завершающим в процессе взыскания долга без расписки.

К кому обратиться за помощью?

Я не раз отмечала, что без помощи квалифицированных юристов выиграть это дело будет очень сложно.

Ниже представлен перечень юридических компаний, которые имеют положительную репутацию и работают в сфере взыскания долгов:

  • «Дельта консалтинг» – работает на российском рынке с 2011 года.
  • «Скиф Консалтинг» – основана более 10 лет назад, подразделения компании открыты в России, Беларуси, Украине и Франции.
  • Международная юридическая компания. Бесплатная горячая линия компании 8 800-250-1991.

Итак, из выше рассмотренного материала можно сделать следующий вывод. Вернуть долг без расписки очень сложно.

Более того этот процесс связан с дополнительными финансовыми затратами. Услуги профессионального юриста стоят немало. Чтобы не создавать себе лишних проблем, лучше давать в долг только проверенным и добросовестным заемщикам.

А факт передачи денег и сроки их возврата указывать в расписки. Составлять ее лучше у нотариуса. Только в таком случае вы будете на 100% уверены в законности документа.

Вернуть долг без расписки с физического лица

Способ 2. Получить доказательства долга

 

Свидетельством наличия долга будет погашение части долга. Уговорите должника погасить хотя бы небольшую сумму долга безналичным путем. Банковская выписка со счета поможет доказать наличие денежных отношений между вами и должником. Желательно проводить эту беседу посредством электронной переписки, если это невозможно — записывайте разговор на диктофон.

 

Заверить электронную переписку, в том числе в социальных сетях, сейчас можно у нотариуса. Вкупе с обстоятельствами, подтверждающими расходы должника на аналогичную долгу сумму, это послужит надлежащим доказательством в суде. Это касается крупных покупок, последовавших за получением займа.       

 

Смс-переписка и диктофонные записи переговоров тоже могут использоваться. О переписке, однако, должник может заявить то обстоятельство, что телефон был похищен или диалог вело заинтересованное лицо. А вот текст диалога с диктофонной записи может быть заверен нотариусом. К таким доказательствам желательна экспертная оценка — обратитесь в специализированную организацию по судебным экспертизам для заверения таких материалов. Специалисты подтвердят принадлежность голоса должнику. В ходе судебного разбирательства можно заявить ходатайство о назначении такой экспертизы. Все ходатайства должны быть оформлены письменно.

 

Вначале следует вручить заемщику (должнику) досудебную претензию с требованием выплаты. Вероятно,он откажется расписаться в получении документа. Следует направить его почтой — заказным письмом с описью вложения. Здесь подробно описывается принцип составления досудебной претензии. Не забудьте указать банковские реквизиты своего счета для а перечисления денег. Если из собранных доказательств не следует дата погашения обязательства, возможную выплату нужно подождать 30 дней. Ответ на претензию -требование выплаты долга тоже является доказательством наличия долга. Он должен содержать формулировки, позволяющие считать его согласием с требованиями (ответ на претензию, содержащий полный отказ от требований, не подойдет).

Свидетельские показания как доказательство одалживания денег в отсутствии договора судом не принимаются (ст. 172 ГК РФ).


 

Как вернуть долг без расписки и свидетелей: дипломатия, правоохранительные органы, суд

Вернуть деньги, предоставленные в долг без расписки и свидетелей возможно, однако процедура достаточно сложная и требует вмешательства специалиста со стороны. Есть три способа, при помощи которых возможно осуществить возврат долгов без расписки, — дипломатия, правоохранительные органы и судебные инстанции. Далее подробно рассмотрим каждый способ.
1. Можно ли вернуть деньги без расписки? Да. Сначала рекомендуем попробовать поговорить с должником, если этот способ не поможет пишите заявление о мошенничестве в полицию, подавайте на должника в суд.
2. Какие доказательства нужны для того, чтобы подать на должника в суд?— Аудио или видеозаписи
— Диалоги в социальных сетях
— Сообщения в электронной почте
3. Заявление в полицию о совершении мошенничества

100 Kb

пример заявления
4. Исковое заявление в суд о взыскании денежных средств

33,5 Kb

пример заявления
5. Ходатайство об истребовании доказательств

36 Kb

пример ходатайства


Дипломатия – лучший метод


Деньги в долг без расписки чаще выдаются близким друзьям или родственникам, поэтому переговоры – простой и эффективный способ возвращения долга.

Поговорите с должником, постарайтесь вникнуть в ситуацию, из-за которой он не в состоянии отдать взятые средства. Если причина весомая, то дайте человеку время, предварительно обсудив все нюансы.

Попробуйте договориться с должником о составлении расписки, ссылаясь на беспокойство родственников или блокировку счета в банке до доказательства законности перевода, если деньги были отправлены на карту.

При составлении расписки очень внимательно отнеситесь к датам, а именно:

  • К дате подписания расписки. Рекомендуется указывать фактическую дату составления расписки, чтобы не было проблем в случае проведения экспертизы.
  • К дате получения денег. Так как заёмщик получил деньги до составления расписки, проверьте и укажите точную дату передачи денег. Это нужно чтобы при судебном разбирательстве заемщик не мог опровергнуть факт передачи его отсутствием в городе или другой причиной.


Радикальная дипломатия


Далеко не всех людей можно убедить вернуть долг мирными переговорами. Если после разговора одолженные деньги так и не были возвращены, то можно переходить к более суровым вариантам.

Если получить расписку так и не получилось, то отсутствие доказательства о займе – главный аргумент должника. Необходимо лишить его преимущества, собрав компрометирующие сведения. Для этого достаточно зафиксировать разговор о долге в форме:

  • Аудио или видеозаписи.
  • Диалога в социальных сетях.
  • Сообщения в электронной почте.

Все видео или аудио доказательства должны иметь хорошее качество. В противном случае их нельзя будет использовать в качестве улик.

Перед началом сбора доказательств нужно зафиксировать:

  • Точное время и дату звонка и начала записи.
  • Номера телефонов обеих сторон (в случае записи звонка).
  • Место съемки (для видео доказательства).
  • Имена кредитора и должника.

В процессе съемки или записи в обязательном порядке должна прозвучать следующая информация:
  • ФИО сторон.
  • Размер предоставленного долга.
  • Дата передачи денег.
  • Нюансы возвращения.
  • Цель займа (необязательное условие).

Как только телефонный разговор завершится, необходимо сделать его расшифровку, представив весь диалог в письменной форме. Для видео этого делать не нужно.

Для получения текстовых улик должнику пишется сообщение, содержание которого схоже с телефонным звонком. Если заемщик выходит на связь, то переписка сохраняется и распечатывается.

Собранные доказательства нужно заверить у нотариуса, для подтверждения их достоверности. Нотариус изучит материалы в телефоне или на компьютере и составит протокол осмотра доказательств.


Если дело дойдет до разбирательств и должник будет отрицать предъявленным доказательствам, то нужно заявлять ходатайство об истребовании доказательств. Суд может суд отправит запрос в сервисы с просьбой о предоставлении переписки.

36 Kb

Пример ходатайства об истребовании доказательств в формате .doc (Word)
Во время ведения письменного диалога рекомендуется пригласить сторонних лиц (свидетелей), которые способны подтвердить факт наличия сообщений.

После того, как сбор улик завершен, можно заставить вернуть долг, используя метод радикальной дипломатии. Для этого связываемся с заемщиком и оповещаем его о наличии доказательств о неуплате задолженности. Выставляем рамки возврата денежных средств. В случае их нарушения стоит обращаемся в полицию.

Решение проблемы через правоохранительные органы


Перед непосредственным обращением в органы правопорядка необходимо написать заемщику официальное письмо, в котором отразить два основных момента:
  1. Требование о возврате долга.
  2. Детали будущего судебного разбирательства в случае не возврата денег.

При отправлении заказного письма, где излагается просьба о возврате задолженности, нужно получить уведомление о его получении другой стороной.

Чтобы провести возврат долгов с физических лиц без расписки через правоохранительные органы, нужно написать заявление, в котором указываются:

  • Описание возникшей ситуации со всеми подробностями.
  • Дата, время и место, где были переданы средства.
  • Период просрочки платежа.
  • Реквизиты заемщика (ФИО, места прописки и постоянного проживания, дата рождения и т.д.).
  • Прошение о начале проверки на состав нарушения закона.

100 Kb

Пример заявления в полицию о совершении мошенничества в формате .doc (Word)
Если заявление одобрят, то для должника предусмотрено наказание по статье хищения материальных ценностей путем обмана или через злоупотребления доверием, то есть мошенничество – статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

После подачи заявления имеет смысл еще раз обратиться к должнику с просьбой добровольного возвращения денег. Это его последний шанс решить проблему мирным путем без суда.

В случае отказа полиция допросит заемщика и если тот признается, то в открытии уголовного дела будет отказано. После допроса выписывается постановление, которое станет ключевой уликой в зале суда.

Читайте о том, как составить договор займа между юридическим лицом и физическим лицом в следующей статье

Суд – конечная инстанция


Результат судебного заседания зависит от того, сколько доказательств сумел собрать займодатель:
  1. Видео или аудио записи.
  2. Электронная переписка с должником, заверенная у нотариуса. Она будет пользоваться еще большей ценностью.
  3. Уведомление о получении письма, в котором изложена просьба о возвращении средств.
  4. Если должник признался, то выписка из правоохранительных учреждений с отказом в начале открытия уголовного дела.

Для обращения в суд необходимо оформить заявление, в котором указана информация, касающаяся дела: данные о долге, реквизиты обеих сторон, меры, принятые для возвращения займа.

33,5 Kb

Пример заявления в суд о взыскании денежных средств в формате .doc (Word)

Все имеющиеся доказательства прикрепляются к заявлению. При желании займодателя можно оформить письменное прошение об аресте имущества заемщика до конца дела.

Последняя стадия – вердикт. Он может принять две формы:

  • Положительная — суд в принудительном порядке обязывает заемщика вернуть долг за конкретный период.
  • Отрицательная — суд решил, что представленные в зале доказательства косвенные и не доказывают наличие задолженности.

Любой вердикт можно обжаловать в уполномоченных учреждениях.

Возврат долга без расписки и свидетелей – долгая процедура, которая во многих случаях заканчивается для заимодателя безуспешно. Связано это со сложностью сбора доказательств, без которых суд не может встать на сторону истца.

Понимание реституции

Многие потерпевшие интересуются, как они могут возместить свои финансовые потери, понесенные в результате преступления. На этой странице представлен обзор этого процесса. Закон об обязательной реституции 1996 года установил процедуры определения суммы реституции, на которую может иметь право потерпевший. Также включена информация о процедурах реституции за преступления, совершенные до принятия Закона 24 апреля 1996 года.

Закон предусматривает, что «установленные» потерпевшие могут иметь право на получение постановления о возмещении определенных убытков, понесенных в результате совершения преступления, или убытков, которые ответчик соглашается возместить в рамках соглашения о признании вины.Жертвами могут быть как частные лица, так и предприятия.

Важно, чтобы потерпевшие вели учет всех расходов, понесенных в результате преступления, чтобы судья, выносящий приговор, мог использовать эту информацию для определения того, какие расходы должным образом включены в постановление о реституции.

Для получения дополнительной информации по любому вопросу, обсуждаемому в этой брошюре, обращайтесь в Программу помощи потерпевшим и свидетелям прокуратуры США по телефону 1-888-431-1918.

Запрос о реституции

В соответствии с федеральным законом, вступившим в силу 24 апреля 1996 г., Конгресс сделал реституцию обязательной для многих видов федеральных преступлений.В отношении большинства преступлений, совершенных до этой даты, у судей больше свободы действий при вынесении решения о реституции.

К сожалению, с практической точки зрения ответчик, у которого нет денег или возможности зарабатывать деньги, вряд ли сможет возместить ущерб жертвам преступления.

Если ответчик признает себя виновным или будет признан виновным в суде, прокуратура Соединенных Штатов предоставит Управлению пробации Соединенных Штатов имеющуюся информацию о потерях каждой установленной жертвы. Эту информацию обычно получает агент по делу в ходе расследования.Сотруднику службы пробации США поручается выяснить биографию обвиняемого и подготовить отчет о присутствии для судьи, рекомендуя наиболее подходящий приговор.

Установленные потерпевшие, убытки которых включены в число обвинительных приговоров или в рамках соглашения о признании вины, также будут иметь возможность потребовать возмещения ущерба и пояснить свои убытки в заявлении о признании потерпевшего. Сотрудник службы пробации США предоставляет потерпевшим форму заявления-декларации после того, как обвиняемый был осужден в суде или признал себя виновным.

Жертвы должны внимательно рассмотреть допустимые типы возмещения ущерба, поскольку они часто ограничены и могут не включать возмещение таких вещей, как боль и страдания. Жертвы должны предоставлять квитанции или другие подтверждения, когда это возможно.

Если вы считаете, что имеете право на реституцию, немедленно обсудите это со следователем или помощником прокурора США, назначенным для ведения дела.

Описание последствий преступления

После вынесения обвинительного приговора обвиняемому также может быть предложено заполнить Заявление о воздействии на жертву.Это заявление дает потерпевшим возможность сообщить о различных последствиях правонарушения, включая финансовые, социальные, психологические и/или медицинские последствия. Заявление о воздействии на жертву предоставляет судье важный способ рассмотрения убытков и вреда в результате преступления. Заявление о воздействии на жертву предоставляется отделом свидетелей потерпевших в прокуратуре США. Однако сотрудник службы пробации также может запросить у вас эту информацию.

Реституция доступна для любой подходящей жертвы

В любом случае при вынесении приговора судья может обязать ответчика возместить потерпевшему подтвержденный потерянный доход и необходимый уход за ребенком, транспорт и другие расходы, связанные с участием в расследовании или судебном преследовании правонарушения или присутствием на разбирательстве, связанном с правонарушением. .

Особые категории реституции потерпевших

Жертвы таких преступлений, как телемаркетинг, эксплуатация детей, межгосударственное насилие в семье и сексуальное насилие, могут иметь право на получение полной суммы убытков установленных жертв.

Телесные повреждения в результате преступления

В случае правонарушения, повлекшего за собой телесные повреждения потерпевшего, суд может распорядиться о следующем: выплате, равной стоимости необходимых медицинских и связанных с ними профессиональных услуг и устройств, связанных с физической, психиатрической и психологической помощью; оплата, равная стоимости необходимой физио- и трудотерапии и реабилитации; и/или возмещение потерпевшему дохода, утраченного в результате правонарушения.

Возмещение финансовых потерь

В большинстве дел о мошенничестве может быть вынесен приказ о реституции, когда жертвы правонарушения, связанного с осуждением, понесли потерю денег или какого-либо оборотного инструмента (мошенничество с инвесторами или правонарушения, связанные с неправомерным использованием украденных кредитных карт), либо ущерб или утрату имущества. Суд может приказать ответчику выплатить сумму, равную фактическим потерям каждой жертвы, обычно это стоимость принципа или имущества, полученного обманным путем.

Положения о разрешенной реституции

В большинстве случаев гонорары адвокатов и налоговые штрафы не включаются в реституцию по решению суда. Суд может распорядиться о возврате имущества или денег потерпевшему или кому-либо по выбору потерпевшего. Суд может также распорядиться о реституции лицам, не являющимся жертвами осужденного преступления, если это согласовано в соглашении о признании вины.

В случае смерти потерпевшего реституция также может быть выплачена за счет имущества потерпевшего. Документы, подтверждающие смерть потерпевшего, и сведения о доверенности могут быть запрошены У.С. Секретарь суда, до выплаты какой-либо реституции. В таких случаях очень важно информировать Программу помощи потерпевшим/свидетелям прокурора США (1-888-431-1918) и секретаря финансового отдела суда США (404-215-1625) о любых изменениях адреса.

Суд может отказать в вынесении решения о реституции, если он сочтет, что определение реституции по делу слишком сложно.

В большинстве случаев, если потерпевший дает согласие, суд может приказать ответчику возместить ущерб, выполнив «услугу» вместо выплаты денег, или возместить ущерб лицу или организации, назначенным потерпевшим.Жертвы должны перечислить такие предложения в своем заявлении о воздействии на жертву, которое предоставляется, если ответчик осужден за преступление, жертвой которого они являются.

Кроме того, потерпевший может в любое время уступить свою долю в реституционных выплатах Фонду жертв преступлений через Казначейство США. Этот фонд обеспечивает финансирование программ помощи жертвам преступлений и компенсаций на всей территории США

.

Как жертва начинает получать деньги?

У.С. Секретарь суда отвечает за учет собранной реституции и распределение реституции по мере поступления любого платежа.

Если вам присудили реституцию, просто информируйте Программу помощи потерпевшим/свидетелям прокуратуры США (1-888-431-1918) и клерка финансового отдела суда США (404-215-1625) о том, где вы живете и если меняется ваш адрес. Любой причитающийся реституционный платеж будет направлен вам по мере поступления.

Прокуратуре США, Отделу финансовых споров (FLU), поручено исполнение приказов о реституции.В случаях, когда издается приказ о реституции, Группа по финансовым спорам (FLU) прокуратуры США подает залоговое удержание от имени Соединенных Штатов с целью взыскания реституции.


Подразделение FLU будет использовать различные средства для обеспечения реституции, насколько позволяют судебное решение и его ресурсы, от имени установленных жертв в течение 20 лет с даты подачи судебного решения (плюс период времени фактического лишения свободы) или до смерти ответчика. В то время как ответчик находится под наблюдением сотрудника службы пробации, этот сотрудник службы пробации также будет контролировать и обеспечивать выплату надлежащей компенсации, когда это возможно.

Могут ли потерпевшие подать залог против ответчика?

Потерпевший также может обратиться к Секретарю суда США с просьбой выдать Резюме судебного решения, удостоверяющее, что судебное решение было вынесено в пользу потерпевшего в размере, указанном в судебном решении. Затем потерпевший может подать это в Регистрационную палату любого округа, в котором, как считается, у ответчика есть активы, в штате, в котором ответчик был осужден федеральным судом.

После регистрации Резюме судебного решения становится залоговым имуществом ответчика в этом округе/штате таким же образом, как и решение суда штата.Потерпевшие должны проконсультироваться с частным адвокатом для получения конкретной информации.

Копию Резюме судебного решения можно загрузить с веб-страницы Секретаря суда США в Интернете или обратившись к Секретарю суда США.

Потерпевшие должны заполнить форму и представить ее Секретарю суда США до того, как Резюме будет «выдано» Секретарем суда США.

Дополнительные положения о реституции

Приказ о реституции не подлежит исполнению в случае банкротства ответчика.

В соответствии с Законом, если идентифицированная жертва обнаруживает дальнейшие убытки после вынесения судебного решения, у этой жертвы есть 60 дней после обнаружения убытков, чтобы подать в суд ходатайство об изменении приказа о реституции. Этот приказ может быть издан только при наличии уважительной причины, по которой такие убытки не были включены в первоначальный иск о реституции.

После того, как судья вынес постановление о реституции, прокурор США или идентифицированная жертва могут позднее подать ходатайство в суд, если он/она обнаружит существенное изменение экономического положения ответчика, которое повлияет на его или ее способность выплатить реституцию.Жертвы с такой информацией должны связаться с прокуратурой США.

Прокуратура США обязана удостоверить суд, что потерпевшие, которым причитается реституция, уведомлены о таких существенных изменениях. После получения такого уведомления Суд может по своему усмотрению скорректировать график платежей ответчика или потребовать оплаты в полном объеме, как того требуют интересы правосудия.

Другие доступные средства правовой защиты

Жертвы насильственных преступлений могут иметь право на компенсацию жертвам, которая часто может покрывать медицинские и психологические расходы, потерю дохода или поддержки или расходы на похороны, связанные с преступлением.

В некоторых случаях жертвы мошеннических преступлений могут получить возмещение через регулирующий орган. В некоторых случаях потерпевший может также пожелать подать гражданский иск или подать в суд мелких тяжб против ответчика, чтобы возместить убытки, причиненные преступлением. Чтобы получить совет относительно обоснованности такого иска, вам следует проконсультироваться с выбранным вами частным адвокатом или с судом мелких тяжб округа, в котором произошло преступление. Обычно существует срок исковой давности, который ограничивает время, в течение которого может быть подан гражданский иск.

Что делать, если я ожидаю возмещения ущерба в результате гражданского иска или получу компенсацию из других источников?

Если потерпевший получил компенсацию от страховки, по инвалидности, из Компенсационного фонда для жертв преступлений или из любого другого источника в отношении убытков, суд должен распорядиться о выплате возмещения лицу/компании, которые предоставили или обязаны предоставить компенсация. Однако постановление о реституции должно предусматривать, что вся реституция выплачивается в первую очередь фактическим жертвам.

Любая сумма, выплаченная в качестве реституции, должна быть уменьшена на любую сумму, впоследствии возмещенную в качестве компенсации за такой же ущерб в любом соответствующем гражданском процессе.

По дополнительным вопросам обращайтесь в Программу помощи жертвам и свидетелям, прокуратура США, Северный округ Джорджии, 1-888-431-1918, 404-581-6102, 404-581-6041

.

Ресурсы, которые могут быть полезны жертвам федеральных преступлений:

• National Eldercare
www.eldercare.gov
Горячая линия службы поиска:
1-800-677-1116

• Национальный центр помощи жертвам преступлений
www.ncvc.org
1-800-FYI-CALL (1-800-394-2255)

• Национальная организация помощи жертвам
www.trynova.org
1-800-TRY-NOVA (1-800-879-6682)

• Национальный информационный центр по борьбе с мошенничеством
www.fraud.org
1-800-876-7060

• Центр обмена информацией Федеральной торговой комиссии
www.Consumer.gov/idtheft
Горячая линия по вопросам кражи личных данных
1-877-ID-THEFT (1-877-438-4338)

• Национальный фонд кредитного консультирования
www.nfcc.org
1-800-388-CCCS (1-800-388-2227)

• Информационный центр по правам на неприкосновенность частной жизни
www.privacyrights.org
619-298-3396

25.5.9 Сборы и расходы на вызов свидетелей

25.5.9 Сборы и расходы на вызов свидетелей

Ручная коробка передач

24 мая 2021 г.

Назначение

(1) Это передает версию IRM 25.5.9, Вызов, сборы и расходы для вызванных свидетелей.

Изменения материалов

(1) 25.5.9.1.2: Удалены ссылки на IRC 7801. Добавлена ​​ссылка на Приказ о делегировании 25-1.

(2) IRM 25.5.9.1.3: добавлены руководители, ответственные за надзор, и их роли.

(3) IRM 25.5.9.1.4: добавлена ​​информация об обзорах программы вызова коллекции.

(4) IRM 25.5.9.1.6(1): информация в пунктах (2)–(8) помещена в таблицу.

(5) 25,5 иранских ринггитов.9.3(1): Удалена ссылка на IRC 7801.

(6) IRM 25.5.9.6(1): удалена формулировка, побуждающая свидетеля предоставлять вызванную информацию через электронные носители, такие как CD, DVD и флэш-накопители.

(7) IRM 25.5.9.8.1(3): Добавлено примечание, относящееся к налоговым инспекторам, к IRM 25.5.9.8.6.

(8) IRM 25.5.9.8.2: Название подраздела изменено на Авторизация и сертификация формы 6863 (Раздел B)

(9) IRM 25.5.9.8.5(2): добавлена ​​информация об использовании ICS налоговым инспектором для электронной обработки формы 6863.

(10) IRM 25.5.9.8.6: добавлен подраздел, содержащий рекомендации по использованию налоговым инспектором приложения ICS Form 6863.

(11) IRM 25.5.9.8.7(1): добавлена ​​информация о возможной обработке ICS форм 6863.

(12) Финансовый центр Beckley заменен его нынешним названием «Организация финансового директора» (CFO) во всем этом IRM.

(13) Во всем IRM слово «инспектор» заменено на «сотрудник IRS».

(14) Изменения в этом разделе IRM включают редакционные изменения, форматирование и справочные исправления IRM.

Влияние на другие документы
IRM 25.5.9 от 09 августа 2019 г. утратил силу.
Аудитория
Все операционные и функциональные зоны
Дата вступления в силу
(24.05.2021)

Карим Уильямс
Исполняющий обязанности директора, Политика взыскания долгов
Малый бизнес, работающий не по найму

25.5.9.1 (24.05.2021)

Объем и цели программы

  1. Справочник по вызовам содержит рекомендации по всем функциям IRS в одном многофункциональном справочнике.

  2. Назначение : В этом IRM представлены инструкции по оплате и обработке счетов-фактур.

  3. Аудитория : Все сотрудники, уполномоченные выделять выделенные средства на оплату расходов на поиск, воспроизведение и транспортные расходы в связи с вызовами третьих лиц, выдаваемыми в соответствии с законами о внутренних доходах.

  4. Владелец политики : Директор, Политика сбора, SBSE.

  5. Владелец программы : Правоприменение политики сбора, SBSE.

  6. Основные заинтересованные стороны : Сотрудники, которые подготавливают и утверждают счета-фактуры.

  7. Цели программы : Предоставление рекомендаций и процедур, касающихся оплаты счетов-фактур.

25.5.9.1.1 (27.04.2017)

  1. Справочник по вызовам содержит рекомендации по всем функциям IRS в одном многофункциональном справочнике.В этом разделе представлена ​​информация об оплате услуг свидетелей и других расходов, инструкции по обработке счетов и запросы свидетелей, касающиеся оплаты счетов-фактур, связанных с ответами на повестки.

25.5.9.1.2 (24.05.2021)

  1. IRC 7610 предусматривает оплату свидетельских сборов и проезда вызванным свидетелям, а также оплату расходов на поиск, воспроизведение и транспортировку некоторых сторонних свидетелей.Третьим сторонам, выполняющим повестку, будет выплачена оплата в соответствии с положениями и условиями, изложенными в 26 CFR 301.7610-1.

  2. Оплата расходов на поиск, воспроизведение и транспортировку является дополнением, а не заменой права вызванных свидетелей на свидетельские сборы и дорожные расходы.

  3. IRC 7610 предусматривает выплаты третьим лицам, которые требуют возмещения расходов, понесенных в связи с вызовом в суд. Платежи могут производиться третьим сторонам без выдачи повестки для протоколов, необходимых для расследования, которые доступны для широкой публики.См. IRM 1.32.1.14.4, Требование возмещения.

  4. Процедуры и ставки платежей, содержащиеся в настоящем документе, берут свое начало от:

    1. 26 USC 7610, принятый публичным законом 94–455 от 4 октября 1976 г. (Закон о налоговой реформе 1976 г.)

    2. Приказ Министерства финансов № 150–10 от 22 апреля 1982 г.

    3. Приказ IRS о делегировании 25-6 от 8 августа 1997 г. (ранее Приказ о делегировании № 178)

    4. Сокровища.Рег. 301.7610-1

  5. Приказ о делегировании SBSE 25-6-1 устанавливает уровни полномочий, делегированных для обязательного предоставления денежных средств третьим сторонам, которые требуют возмещения расходов на исполнение повестки, формы 6863, счета-фактуры и разрешения на оплату административных расходов, связанных с повесткой. Для получения дополнительной информации см. IRM 25.5.9.2 , Делегирование полномочий.

  6. Приказ о делегировании полномочий 25-1 устанавливает уровни полномочий, делегированных различным сотрудникам IRS для утверждения и выполнения действий, связанных с повестками.

25.5.9.1.3 (24.05.2021)

  1. Директор по сбору налогов в штаб-квартире является исполнительным лицом, ответственным за разработку политики и рекомендаций для сотрудников IRS и обеспечение последовательного применения политики, процедур и налогового законодательства для осуществления налогового администрирования при защите прав налогоплательщиков. Дополнительную информацию см. в разделе IRM 1.1.16.2.3 «Коллекция штаб-квартиры».

  2. Директор по сбору платежей подотчетен директору по сборам в штаб-квартире и отвечает за предоставление политики и указаний, влияющих на программу вызова.Дополнительные сведения см. в разделе IRM 1.1.16.2.3.1 «Политика сбора».

  3. Руководитель программы, правоприменение, подчиняется директору, политика взыскания и несет ответственность за предоставление сотрудникам политики и процедурных указаний по специализированным процессам. Дополнительные указания см. в разделе IRM 1.1.16.2.3.1.2, Правоприменение.

  4. В параграфе (9) Приказа о делегировании полномочий 25-1 перечислены сотрудники, делегированные для выдачи повесток, за исключением повесток «Джон Доу».

25.5.9.1.4 (24.05.2021)

  1. Отсутствуют общеслужебные программные отчеты, отслеживающие выдачу повесток. Аналитик программы Политики взыскания будет периодически проверять повестки, выданные налоговыми инспекторами, чтобы убедиться, что права налогоплательщиков были защищены в процессе выдачи повесток, и чтобы определить, что все стандарты подготовки, выдачи и вручения повесток были соблюдены.

  2. Счета-фактуры обрабатываются Главным финансовым директором организации (CFO), , ранее известным как Beckley Finance Center .

25.5.9.1.5 (27.04.2017)

  1. Сотрудник IRS, выдавший повестку, хранит оригинал счета-фактуры в своем административном деле. На счет-фактуру распространяются те же стандарты хранения, что и на материалы дела.

25.5.9.1.6 (24.05.2021)

  1. Ниже приведен список терминов, обычно используемых IRS, когда повестка третьей стороны вручается в отношении книг, записей и документов:

    Срок Определение
    Налогоплательщик Лицо, в отношении которого вынесена повестка.
    Третья сторона Любое лицо, которому вручена повестка, кроме:
    1. Налогоплательщик; или

    2. Должностное лицо, сотрудник, агент, бухгалтер или поверенный налогоплательщика, который на момент вручения повестки действует как таковой.

    Записи третьих лиц Книги, документы, записи или другие данные, в отношении которых налогоплательщик не имеет права собственности на момент вручения повестки.
    Прямые затраты Расходы, понесенные исключительно, немедленно и обязательно в результате поиска, воспроизведения или транспортировки документов для выполнения вызова. Прямые затраты не включают пропорциональное распределение постоянных затрат, таких как накладные расходы и амортизация оборудования. Однако, если записи третьей стороны хранятся в независимом хранилище, которое взимает с третьей стороны плату за поиск, воспроизведение или транспортировку определенных запрошенных записей, считается, что такая плата непосредственно понесена приглашенной третьей стороной и подлежит уплате. по той же ставке вызванное третье лицо имеет право на получение по Treas.Reg., 301.7610-1 (8,50 долл. США в час за рабочее время, используемое независимым хранилищем, и 0,20 долл. США за страницу за копии документов, подготовленных независимым хранилищем).
    Стоимость поиска Включает только:
    • Общая стоимость времени персонала, непосредственно затраченного на поиск и извлечение записей или информации; и

    • Прямые затраты на извлечение информации, хранящейся в компьютере. Заработная плата лиц, занимающихся поиском и получением вызванных материалов, не включается в расходы на поиск.

    Примечание:

    Лицам выплачивается установленная сумма за непосредственно потраченное время независимо от их оклада или заработной платы. Кроме того, затраты на поиск не включают заработную плату, гонорары или аналогичные расходы на анализ материала или на управленческие или юридические консультации, экспертизу или исследования, а также не включают время, затраченное на такую ​​деятельность.

    Затраты на воспроизводство Затраты на изготовление копий или дубликатов документов, стенограмм и других подобных материалов.
    Транспортные расходы Расходы на транспортировку персонала для поиска запрошенных записей или информации и расходы, понесенные исключительно в связи с необходимостью транспортировки вызванного материала к месту исследования.
  2. В таблице ниже перечислены часто используемые сокращения и их определения.

    Акронимы

    Акроним Определение
    CD Компакт-диск
    Финансовый директор Финансовый директор организации
    ДВД Цифровой видеодиск
    Электронный перевод Электронный перевод средств
    ИКС Интегрированная система сбора
    IRC Налоговый кодекс
    ИРМ Руководство налоговой службы
    Налоговая служба США Служба внутренних доходов
    СБ/СЭ Самозанятый малый бизнес
    СФ Стандартная форма
    SSN Номер социального страхования
    ИНН ИНН
    УСК Код США

25.5.9.1.7 (09.08.2019)

  1. IRM 25.5, Summons, содержит рекомендации по всем функциям IRS в одном многофункциональном справочнике. Разделы:

    • IRM 25.5.1, Введение

    • IRM 25.5.2, Подготовка

    • IRM 25.5.3, Процедуры

    • IRM 25.5.4, Изучение книг и свидетелей

    • IRM 25.5.5, Повестка для налоговых деклараций и свидетельских показаний

    • 25 иранских ринггитов.5.6, Повестки в отношении сторонних свидетелей

    • IRM 25.5.7, Особые процедуры для вызова Джона Доу

    • IRM 25.5.8, Использование специальных приложений вызова

    • IRM 25.5.9, Сборы и расходы на вызов свидетелей

    • IRM 25.5.10, Исполнение повесток

25.5.9.2 (24.05.2021)

  1. Уполномоченный Службы внутренних доходов (IRS) делегировал территориальным директорам и таким лицам, которых территориальные директора сочтут целесообразными, полномочия выделять выделенные средства для оплаты расходов на поиск, воспроизведение и транспортировку в связи с соблюдением сторонний вызов.См. Приказ о делегировании полномочий 25-6. В результате этого порядка делегирования каждое бизнес-подразделение затем делегирует полномочия на уровне, необходимом для выделения средств.

  2. В рамках данного IRM термин «сотрудник IRS» будет использоваться для обозначения сотрудника с делегированными полномочиями по выдаче повесток, например налогового инспектора, налогового агента, налогового инспектора или специального агента.

  3. Сотрудникам IRS следует оценить обязательство, необходимое для оплаты расходов, связанных с соблюдением повестки, и при необходимости инициировать необходимые административные действия для получения требуемого уровня полномочий на утверждение в соответствии с приказами о делегировании территории.

25.5.9.3 (24.05.2021)

Оплата расходов по вызову

  1. IRC 7610 предусматривает выплаты третьим лицам, которые требуют возмещения расходов, понесенных в связи с вызовом в суд. Платежи могут производиться третьим сторонам без выдачи повестки для протоколов, необходимых для расследования, которые доступны для широкой публики. См. IRM 1.32.1.14.4, Требование возмещения.

  2. Никакие платежи не могут быть произведены в соответствии с IRC 7610 до тех пор, пока третья сторона удовлетворительным образом не выполнит повестку и не представит детализированный счет или счет-фактуру в соответствии с Treas. Рег. 301.7610-1(с)(1).

  3. Если третье лицо удовлетворительно выполнило вызов, но счет-фактура признан неполным, агентство:

    • Вернуть счет-фактуру свидетелю как можно скорее после получения, но не позднее семи календарных дней после получения счета-фактуры и

    • Письменно уведомить свидетеля обо всех дефектах , препятствующих оплате, и запросить повторную отправку счета как можно скорее.В уведомлении сотрудника IRS должны быть четко изложены действия, необходимые для заполнения или совершенствования документа.

  4. Налоговое управление США должно полностью и своевременно обработать и оплатить счет, не возвращенный свидетелю в течение семи календарных дней с момента получения счета, но только после того, как свидетель впервые удовлетворительно выполнил вызов. Сотрудник IRS несет ответственность за доработку и обработку счета-фактуры, если не соблюдается семидневный срок рассмотрения.

  5. Сотрудник IRS, выдавший повестку, лучше всего может определить, какие расходы являются разумными, исходя из типа полученных документов и давности документов. Примеры допустимых затрат включают:

    • Бумажные копии, если те же документы не включены также на носителе или в электронном виде, оплачиваются по цене 0,20 долл. США за страницу (двусторонние страницы считаются двумя отдельными страницами)

    • Стоимость носителей информации (таких как CD, DVD и флешки)

    • Поиск (предоставляется количеством часов, затраченных на выполнение повестки, и оплачивается в размере 8 долларов США.50/час)

    • Прочие расходы (такие как транспорт, почтовые расходы и доставка)

  6. Примеры запрещенных затрат включают:

    • Плата за дубликаты записей (если сотрудник IRS запрашивает как электронные, так и бумажные копии, IRS должна оплатить как электронные, так и бумажные копии)

    • Плата за юридические услуги (Treas. Reg. 301.7610-1 разрешает 8,50 долларов в час на поиск и обработку).Попросите свидетеля исправить счет и удалить количество часов, потраченных юридическим персоналом на проверку точности вызванных записей.

    • Плата за сертификацию (разрешается только в том случае, если сотрудник IRS запросил сертификацию записей)

    • Начисления по формулам (например, 50 выписок в час или 100 проверок в час). Когда это произойдет, попросите свидетеля исправить счет и указать фактические часы, потраченные на обыск в соответствии с вызовом.

  7. Отправьте электронное письмо *CFO BFC Summons Help Desk, если в счете есть сомнительные расходы.

    Примечание:

    Сотрудник Налогового управления обязан уведомить третью сторону о снижении требования, объяснив отклоненную сумму и причину отказа. Сотрудник IRS или его руководитель может позже разрешить взимание платы после того, как третья сторона предоставит дополнительную информацию. См. IRM 25.5.9.8.8 , Ранее запрещенные расходы.

25.5.9.3.1 (18.08.2010)

Обязанности федеральных агентств
  1. IRS стремится к следующему:

    1. Издайте внутренние процедуры для отслеживания причин несвоевременных платежей, выполнения необходимых корректирующих действий и оперативного рассмотрения запросов.

    2. Обеспечение создания и поддержания эффективных систем внутреннего контроля в соответствии с требованиями.Административная деятельность, необходимая для выплаты свидетелям, подлежит периодической проверке качества, проводимой один раз в год.

    3. Убедитесь, что возможности систем финансового управления предоставляют точные и полезные управленческие отчеты о платежах.

    4. Обеспечить, чтобы Генеральный инспектор и внутренние аудиторы проверяли эффективность платежей и точность систем в соответствии с требованиями Закона о финансовых директорах (CFO), и

    5. Обеспечение своевременных платежей.

25.5.9.4 (24.05.2021)

Претензии в отношении гонораров свидетелей и командировочных расходов

  1. Гонорары свидетелей и дорожные расходы оплачиваются по запросу свидетелей, которые должны явиться для дачи показаний или представить документы перед персоналом IRS в соответствии с административными вызовами, выданными в соответствии с IRC 7602, IRC 6420 (e) (2), IRC 6421 (g) (2) или IRC 6427(j)(2). Суммы этих сборов указаны в 28 USC 1821 и отделены от возмещения третьим сторонам затрат на поиск, транспортировку и воспроизведение запрашиваемой информации.Это включает в себя суточные ставки и ставки за милю для связанных поездок. Гонорары свидетелей и оплата пробега могут быть произведены со всеми вызванными свидетелями, будь то сторонний свидетель, налогоплательщик или сотрудник налогоплательщика. Оплата может производиться всякий раз, когда выдается повестка, независимо от стадии расследования рассматриваемого дела.

  2. Процедуры оплаты гонорара свидетеля и командировочных расходов подробно описаны ниже. Для этой цели используйте стандартную форму (SF) 1157 «Требования в отношении платы за явку свидетеля, командировочных и прочих расходов (оригинал).

    1. Свидетель должен подготовить SF 1157 с помощью сотрудника IRS, если это необходимо, и расписаться в блоке 9. Имя налогоплательщика должно быть указано под именем и номером дела в строках d и e части I, если нет назначенный номер дела, не относящийся к SSN. Не используйте номер социального страхования (SSN) налогоплательщика в строке e. Сотрудник IRS, перед которым появляется вызванная сторона, должен просмотреть претензию и подписать строку 3, часть I, и заполнить всю информацию в части III, чтобы подтвердить одобрение платежа.

    2. Гонорары, выплачиваемые свидетелю, являются налогооблагаемым доходом, и, если соответствующий порог в долларах будет достигнут в течение года, будет выдана форма 1099. Номер социального страхования свидетеля должен быть указан в форме SF 1157 рядом с его именем в строке 1 Части 1 — Подтверждение посещаемости.

    3. Направить SF 1157 по каналам соответствующему бюджетному аналитику бизнес-подразделения для проверки и дополнения информации в частях I и III. Бюджетный аналитик направит запрос финансовому директору на оплату.

    4. Когда вызванное лицо требует подтверждения или гарантии того, что оплата будет произведена, подготовьте дополнительную копию формы SF 1157 и передайте ее этому лицу. Вставьте следующее заявление: «Оплата гонораров свидетелей и дорожных расходов, как указано выше, гарантируется Налоговой службой» непосредственно над полем для утверждения.

  3. Если вызванное лицо не может подчиниться, пока не будут обеспечены дорожные расходы, то внесите предоплату, не превышающую допустимую сумму.Используйте следующие процедуры:

    1. Подготовьте форму SF 1157 на имя свидетеля и укажите запланированную дату дачи показаний в соответствующей строке. Отметьте оригинал и любые копии как «Авансовый платеж» и отправьте на проверку соответствующему бюджетному аналитику бизнес-подразделения. Бюджетный аналитик подпишет и направит финансовому директору для обработки платежа.

    2. Если авансовый платеж покрывает только часть допустимых сборов и командировочных расходов, в форме SF 1157, поданной на оставшуюся часть пособия, будет ссылка на SF 1157, покрывающая авансовый платеж.

25.5.9.5 (24.10.2014)

  1. Оплата расходов на поиск, воспроизведение и транспортировку будет производиться только третьим лицам, которым направляется повестка для предоставления сторонних записей или информации, и только за материалы, запрошенные по повестке, за исключением случаев, когда записи доступны для широкой публики.

  2. Производить оплату только за расходы на поиск, воспроизведение и транспортировку, которые являются непосредственно понесенными и разумно необходимыми.Чтобы определить, являются ли затраты разумно необходимыми, необходимо отдельно рассмотреть затраты на поиск, воспроизведение и транспортировку.

  3. Не производить никаких платежей до тех пор, пока третья сторона не выполнит удовлетворительным образом требования.

    Примечание:

    Может быть осуществлено принудительное исполнение судебного приказа в связи с частичным соблюдением судебного приказа третьей стороной.

  4. Не производите никаких платежей, пока третья сторона не представит детализированный счет или счет-фактуру с указанием конкретных сведений о расходах на поиск, воспроизведение и транспортировку.Информация, которую третья сторона должна включать в счет-фактуру, обсуждается в разделе IRM 25.5.9.8.1 «Обзор формы 6863» (раздел A).

25.5.9.5.1 (09.08.2019)

Орган по обязательным платежам
  1. Вступивший в силу 8 августа 1997 г. Приказ о делегировании полномочий 25–6 наделяет полномочиями выделять выделенные средства для оплаты расходов на поиск, воспроизведение и транспортировку в связи с вызовами третьих лиц, выдаваемыми в соответствии с законами о внутренних доходах.Каждый сотрудник IRS должен просмотреть приказ о делегировании своего индивидуального операционного подразделения, чтобы определить, кто имеет право выделять средства и до какого уровня в долларах.

  2. Перед выдачей повестки сделать разумную оценку уровня обязательных полномочий, необходимых для оплаты расходов свидетеля для выполнения повестки. Если сотрудник IRS не имеет обязательных полномочий в отношении ожидаемых расходов, инициируйте необходимые административные действия, чтобы соответствующее должностное лицо утвердило предполагаемые расходы на соблюдение требований до выдачи повестки.

  3. Рассмотрите потребность в запрашиваемой информации в связи с ожидаемыми затратами на соблюдение требований.

  4. Убедитесь, что часть B повестки сопровождает вручение любой повестки, и предоставьте свидетелю форму 6863, счет-фактуру и разрешение на оплату административных расходов по вызову. После полного или удовлетворительного выполнения повестки сообщите свидетелю, что форма 6863 может быть использована для запроса возмещения, и укажите адрес офиса сотрудника IRS для выставления счетов.

  5. Счет третьей стороны, выставленный в связи с выполнением повестки, на сумму 25 долларов США или меньше (100 долларов США или меньше для налоговых инспекторов) может быть оплачен наличными сотрудником IRS, выдавшим его, с обязательными полномочиями. Этот порог не включает суммы, заявленные отдельно в качестве гонорара свидетеля и пробега. Введите требование о возмещении расходов в разделе «Прочие расходы» в туристическом ваучере и предоставьте копию счета-фактуры третьей стороны с подписанным ваучером. Этот тип расходов может быть заявлен в сочетании с местными или междугородними командировочными расходами и не может быть заявлен как единственный расход в туристическом ваучере.До оплаты свидетеля и подписания туристического ваучера:

    1. Убедитесь, что в счете указаны конкретные детали затрат на поиск, воспроизведение и транспортировку, а также что расходы указаны по утвержденным ставкам.

    2. Направьте копию счета должностному лицу, которое первоначально одобрило обязательство, или должностному лицу, имеющему полномочия, соответствующие сумме счета, если это не сотрудник IRS.

    3. Обязывающее должностное лицо оценит расходы с точки зрения точности и разумности и удостоверит счет для обработки платежа, подписав следующее заявление: «Платеж утвержден и находится в пределах моих делегированных обязательственных полномочий», и распечатает свое название и идентификационные данные организации.

25.5.9.6 (24.05.2021)

Информация, полученная электронными носителями информации

  1. Свидетель может предоставить вызванную информацию на электронных носителях, таких как CD, DVD и флэш-накопители. Электронный формат обычно дешевле и занимает меньше времени, чем бумажные документы, что в конечном итоге снижает расходы на выставление счетов-фактур.

  2. Следуйте процедурам, описанным в IRM 25.5.3.5, Записи на зашифрованных носителях, когда свидетель предоставляет вызываемую информацию на электронных носителях вместо бумажных документов.

  3. Если свидетель заявляет о расходах на подачу как бумажных документов, так и электронных носителей, убедитесь, что бумажные записи отличаются от записей, представленных на компакт-диске. Отметка в счете-фактуре НЕТ дубликатов записей на КД. Разрешить только самые рентабельные расходы, заявленные в счете-фактуре, когда предоставлены дубликаты записей.Свидетель не может быть оплачен за двойное воспроизведение информации. Отразите соответствующие неразрешенные расходы в строке 16a формы 6863, раздел B, и уведомите третью сторону о корректировке.

    Примечание:

    Если сотрудник IRS запрашивает как электронные, так и бумажные копии, IRS должна оплатить как электронные, так и бумажные копии.

  4. Свидетелю разрешены расходы на обыск в соответствии с Treas. Рег. 301.7610-1 (8,50 долларов США в час).

  5. Отправьте электронное письмо *CFO BFC Summons Help Desk, если свидетель включает плату за предоставление электронных записей на носителях, а расходы кажутся сомнительными.

25.5.9.7 (27.04.2017)

Информация, полученная посредством электронной передачи

  1. Свидетель может ответить на вызов, предоставив необходимую информацию посредством электронной передачи через безопасный сервис или портал. См. IRM 25.5.3.6, Процессы электронных вызовов.

  2. Свидетель не может требовать расходы на бумажные документы, когда вся вызванная информация предоставляется посредством электронной передачи.Отразите соответствующие неразрешенные расходы в строке 16a формы 6863, раздел B, и уведомите третью сторону о корректировке.

  3. Свидетелю разрешено обыскивать расходы под Treas. Рег. 301.7610-1 (8,50 долларов США в час).

  4. Отправьте электронное письмо *CFO BFC Summons Help Desk, если свидетель включает плату за предоставление записей посредством электронной передачи, и обвинения кажутся сомнительными.

25.5.9.8 (24.05.2021)

Необходимые действия при получении свидетельского счета

  1. После получения счета в офисе IRS сотрудник должен проставить дату на форме 6863 и направить форму сотруднику IRS для проверки.Если свидетель отправляет неотмеченный или неидентифицируемый пакет контента, содержащий вызванную информацию, до даты «аннулирования», и он открывается преждевременно, а счет-фактура имеет отметку с датой в это время, сотрудник IRS должен вычеркнуть отметку о дате и повторно запечатать полученный материал. . Повторно откройте пакет и заново проштампуйте счет-фактуру на следующий день после истечения периода аннулирования. Отметьте в форме 6863 причину зачеркивания штампа с первой датой.

  2. После того, как сторонний свидетель удовлетворительно выполнил вызов, сотрудник IRS должен просмотреть любой счет в течение семи календарных дней с момента получения от свидетеля и либо:

    • Вернуть свидетелю для исправления или

    • Направить счет финансовому директору для обработки платежа.

  3. Сотрудник IRS несет ответственность за проверку полноты Раздела А, представленного свидетелем. Если будет установлено, что Раздел A является полным и точным, сотрудник IRS несет ответственность за заполнение и заверение Раздела B Формы 6863 и своевременное представление его финансовому директору для оплаты. Неполные счета, отправленные финансовому директору, могут привести к задержке оплаты и ухудшить способность правительства своевременно платить свидетелю. Примеры ошибок счета, которые задерживают обработку счета:

    1. Несвоевременная подача

    2. Отсутствует идентификационный номер налогоплательщика

    3. Отсутствуют данные кода учета

    4. Отсутствует подпись и даты подписи

      Примечание:

      Финансовый директор вернет форму 6863 отправившему ее сотруднику, если отсутствуют подписи и даты подписи получателя платежа, агента/должностного лица или утверждающего должностного лица.

25.5.9.8.1 (24.05.2021)

Обзор формы 6863 (раздел A)
  1. Несколько строк раздела A должны быть заполнены свидетелем, чтобы счет-фактура могла быть обработана. Сотрудник IRS должен просмотреть следующие строки раздела A формы 6863 на предмет полноты подготовки свидетелей:

    1. Строка 2 — Федеральный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): Свидетель должен указать свой Федеральный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

    2. Строка 3 — Имя и адрес получателя платежа: Свидетель должен указать свое полное имя и адрес денежного перевода, а также почтовый индекс.

    3. Строка 4 — Имя и адрес налогоплательщика, к ответственности которого относится повестка: Не требует пояснений.

    4. Строка 5 — Способ оплаты: Способ оплаты требуется для прямого депозита EFT (электронный перевод средств) в соответствии с Законом о взыскании и улучшении долга; однако сотрудник IRS не должен иметь форму 6863 для получения этой информации.Финансовый директор будет искать любую необходимую информацию, которая отсутствует.

    5. Строка 6 — Предоставленные служебные/финансовые отчеты (воспроизведение): Свидетель должен предоставить применимую требуемую информацию (например, часы, потраченные на поиск документов, фактическую стоимость извлечения электронной информации, количество бумажных копий, стоимость транспортировки до предоставить отчеты и другие расходы, а также любые другие детали, подтверждающие претензию.

    6. Строка 7 — печатное название финансового учреждения Должностное лицо или получатель платежа: Не требует пояснений

    7. Строка 8 — Должность и рабочий адрес электронной почты: Должность уполномоченного сотрудника свидетеля является единственным обязательным пунктом.Адрес электронной почты для обработки не требуется.

    8. Строка 9 — Подпись должностного лица финансового учреждения или получателя платежа: Для обработки платежа требуется подпись.

    9. Строка 10 — Дата подписания: Свидетель должен указать дату в Форме 6863.

    10. Строка 11 — Номер телефона: Требуется контактный номер.

  2. После того, как свидетель удовлетворительно выполнил вызов, если какая-либо информация в строках, перечисленных в пункте (1), отсутствует или является неполной в форме 6863, полученной от свидетеля, сотрудник IRS должен вернуть счет свидетелю в течение семь календарных дней с документом, определяющим строки, которые должен заполнить свидетель, чтобы счет был обработан.Сотрудник IRS может заполнить недостающую информацию, если она известна или получена от свидетеля по телефону. Однако, если сотрудник IRS не знает и не может самостоятельно заполнить недостающую информацию, а счет не возвращен свидетелю и не задокументирован в течение семи дней с момента проставления даты, сотрудник IRS должен получить недостающую информацию и немедленно обработать счет для оплаты.

    Примечание:

    Сотрудник IRS может устно получить недостающие позиции от свидетеля, но устное общение не продлевает семидневный срок для возврата счета свидетелю.Сотрудник IRS должен вернуть неполный счет свидетелю в течение семи календарных дней.

  3. Раздел A формы 6863 не требует от свидетеля информации в строках 1, 5 и 8b для обработки платежа. Счет не может быть возвращен свидетелю для исправления или обработки счета задерживается, если следующие строки не заполнены:

    1. Строка 1 — Номер счета-фактуры получателя: Свидетель может присвоить свой собственный уникальный номер счета-фактуры.Это полезно для мониторинга и отслеживания в целях контроля бухгалтерского учета.

    2. Строка 5 — Способ оплаты: Свидетель заполняет этот раздел, чтобы получить платеж посредством электронного перевода средств (EFT).

    3. Строка 8b — Должность и адрес электронной почты: Должность обязательна. Адреса электронной почты нет.

    Примечание:

    Налоговики, использующие ICS, см. IRM 25.5.9.8.6 , форма ICS 6863.

  4. Когда свидетель возвращает ранее неполный счет, следуйте описанным выше процедурам, чтобы просмотреть и обработать счет. Отметьте на лицевой стороне Формы 6863 причину, по которой в Форме 6863 имеется более одной даты.

25.5.9.8.2 (24.05.2021)

Авторизация и сертификация формы 6863 (раздел B)
  1. Сотрудник IRS несет ответственность за заполнение и заверение раздела B формы 6863.Сотрудник IRS должен заверить и направить счет в соответствии с инструкциями операционного подразделения или финансовому директору в течение семи календарных дней после получения правильного и точного счета от свидетеля, при условии, что свидетель удовлетворительно выполнил вызов.

  2. Сотрудник IRS рассмотрит суммы, заявленные свидетелем в отношении расходов на воспроизведение, и определит, соответствуют ли они требованиям. Сотрудник IRS должен ввести соответствующую информацию в следующие строки формы 6863 Раздел B:

    1. Строка 12 — Дата выдачи повесток: Введите дату, когда сотрудник IRS выдал повестку третьему лицу

    2. Строка 13 — Дата выполнения: Введите дату, когда свидетель удовлетворительно выполнил условия повестки.

    3. Строка 14 — Дата получения счета-фактуры: Введите дату получения точного и точного счета от свидетеля. Не используйте дату получения счета с отсутствующей или неполной информацией. Используйте дату получения счета-фактуры, содержащего все необходимые свидетельские позиции в Разделе А. Хотя это может совпадать с датой штампа даты, это не всегда одно и то же.

    4. Строка 15 — Общая заявленная сумма: Введите общую сумму, заявленную свидетелем, из строки 6e.

    5. Строка 16а — Отказ (если есть): Просмотрите суммы возмещения, заявленные свидетелем. Если какие-либо суммы неуместны или неверны (например, неверная почасовая ставка, неправильное количество заявленных документов по сравнению с фактически полученной суммой, дублирующаяся информация, полученная как в электронном, так и в бумажном виде), введите сумму в долларах, которая будет отклонена. Если сумма, указанная свидетелем в строке 6e и введенная в строке 15, верна, введите «0 долларов».

      Примечание:

      Сотрудник Налогового управления обязан уведомить третью сторону о снижении требования, объяснив отклоненную сумму и причину отказа.

    6. Строка 16b — Причина отказа: Кратко объясните сумму отказа, например, неправильная почасовая ставка, неправильное количество заявленных документов по сравнению с фактически полученной суммой или дублирующаяся полученная информация.

    7. Строка 17 — Сумма получателю платежа: Вычтите строку 16a из строки 15 и введите общую сумму.

    8. Строка 18 — Классификация бухгалтерского учета: Введите номер заявки или МВЗ и коды функциональных областей.Учетные коды меняются ежегодно, чтобы отражать расходы на новый финансовый год. Обратитесь в Бюджетное управление вашего региона за помощью, чтобы получить правильные коды.

    9. Строки с 19 по 23 — Сертификация: Не требует пояснений. Введите информацию в качестве сотрудника IRS и подпишитесь в строке 22.

    10. Строки с 24 по 28 — Сертификация: Не требует пояснений. Сотрудник IRS вводит свою информацию и подписывает строку 27, если у него есть обязательные полномочия.Если ответственным должностным лицом является кто-то другой, а не сотрудник IRS, направьте форму 6863 этому лицу для ввода своей информации и подписи в строке 27.

      Примечание:

      Заполните строки с 19 по 28, даже если сотрудник IRS является одним и тем же лицом, сертифицирующим в обеих областях. Первая сертификация указывает на то, что товары и услуги были получены, а вторая сертификация — на обязательство по финансированию.

    11. Строки 29 и 30: Перед отправкой счета-фактуры финансовому директору отметьте способ подачи и дату отправки счета-фактуры.

25.5.9.8.3 (24.10.2014)

Информация о вызове получена без счета
  1. Обработка представленных счетов-фактур свидетелей в форматах, отличных от формы 6863, таким же образом, как и форма 6863. При условии, что свидетель удовлетворительно выполнил вызов, сотрудник IRS должен просмотреть счет-фактуру в течение семи календарных дней , чтобы убедиться, что все элементы, требуемые в Разделе A содержатся в счете-фактуре.Если это так, выполните действия, описанные в следующей таблице, чтобы обработать счет для оплаты:

    Ступенька Действие
    1 Заполнить и заверить раздел B формы 6863.
    2 Приложите счет-фактуру свидетеля к форме 6863.
    3 Напишите «См. прилагаемый счет» в строке «Подпись должностного лица финансового учреждения или получателя платежа» раздела A.
    4 Передайте документы финансовому директору, как описано в IRM 25.5.9.8.5 , Представление счета финансовому директору организации (CFO).
  2. Если счет-фактура не содержит всей необходимой информации, обратитесь к IRM 25.5.9.8.1 , Проверка формы 6863 (раздел A), для получения информации о необходимых действиях по исправлению или возврату счета-фактуры для заполнения и уточнения свидетелем.

25.5.9.8.4 (18.08.2010)

  1. В следующей таблице приведены рекомендации по обработке счетов с момента их первоначального получения сотрудником IRS:

    Если И Затем И
    Раздел А содержит всю необходимую информацию получены все документы и информация, требуемые повесткой заполнить и подписать часть B формы 6863 отправить финансовому директору для оплаты.
    Счет получен без формы 6863 получена вся информация, требуемая повесткой прикрепите счет к форме 6863 и напишите «см. прилагаемый счет» в области подписи свидетеля части A. Заполните и подпишите часть B формы 6863 отправить финансовому директору для оплаты.
    Раздел A содержит всю необходимую информацию получены только части документов и сведений, требуемых повесткой запрос на оплату может быть еще не обработан уведомить свидетеля о том, что никакие требования об оплате не могут быть обработаны до тех пор, пока свидетель удовлетворительным образом не выполнит вызов.Кроме того, уведомите свидетеля в письменной форме о дополнительных документах и ​​информации, требуемых повесткой.
    Раздел А не содержит всей необходимой информации не получена информация, получена частичная информация или вся информация, требуемая повесткой вернуть счет свидетелю с конкретными инструкциями о том, что необходимо сделать для уточнения счета и любой дополнительной информацией, требуемой повесткой; документ по форме 6863 с датой возврата свидетелю (например, «Форма 6863 возвращена свидетелю 31.03.21») дождитесь удовлетворительного выполнения повестки и оформленного счета от свидетеля, прежде чем отправлять что-либо финансовому директору для оплаты.

25.5.9.8.5 (24.05.2021)

Представление счета финансовому директору организации (CFO)
  1. Предпочтительным способом подачи счетов по форме 6863 финансовому директору является факс или отсканированный счет по электронной почте для всех сотрудников IRS, кроме налоговых инспекторов, использующих ICS. Информация о передаче следующая:

    • Отправьте счет по факсу (855) 787-4385, (855) 787-4388, (855) 787-4389 или (855) 787-4818

    • Отправка отсканированных счетов по электронной почте *CFO BFC Invoice Link

    Если используется любой из этих вариантов, не пересылайте и не отправляйте копию оригинального счета-фактуры финансовому директору каким-либо другим способом.Сохраните оригинал счета в деле об административном правонарушении.
  2. С 1 января 2021 года налоговые инспекторы будут использовать ICS для обработки форм 6863 финансовому директору в электронном виде. Подробности см. в IRM 25.5.9.8.6 , форма ICS 6863.

  3. Наименее предпочтительный способ подачи счета – по почте или через частную службу доставки по телефону:

    .
    Почтовый адрес Частная служба доставки Рассылка
    Налоговая служба
    Финансовый директор организации (CFO)
    Почтовый ящик 9002
    Beckley, WV 25802
    Служба внутренних доходов
    Финансовый директор организации (CFO)
    110 North Heber Street
    Beckley, WV 25802
  4. После того как счет-фактура отправлен финансовому директору, счет-фактура в CFO считается «исходным счетом-фактурой» и подлежит стандартам хранения счетов-фактур.Копия счета-фактуры хранится вместе с административным досье и подлежит тому же стандарту хранения, что и остальная часть досье. См. IRM 25.5.9.1.5 , Элементы управления программой.

  5. Приложите к форме 6863 детализированный счет любого третьего лица. Нет необходимости прикладывать копию повестки.

  6. Если форма 6863 уже отправлена ​​финансовому директору и обнаружена ошибка, не отправляйте исправленную форму без предварительного обращения к финансовому директору по телефону (304) 254-3300 или отправки электронного письма в службу поддержки *CFO BFC Summons.Это исключает возможность повторного платежа. Следуйте инструкциям финансового директора, чтобы исправить исходный счет.

25.5.9.8.6 (24.05.2021)

  1. С 1 января 2021 года налоговые инспекторы будут использовать ICS для передачи счетов по форме 6863 финансовому директору. Вместо того, чтобы заполнять форму 6863 (раздел B) и отправлять счет на оплату вручную, приложение ICS Form 6863 отправляет счет в электронном виде.

  2. Следуйте процедурам проверки формы 6863, предоставленной свидетелем, как описано в IRM 25.5.9.8 , Необходимые действия после получения свидетельского счета и IRM 25.5.9.8.1 , Проверка формы 6863 (раздел A). Налоговики заполнят и удостоверят форму 6863 (раздел B) в ICS.

    Примечание:

    Приложение ICS Form 6863 требует записи в строке 1 (номер счета-фактуры получателя). Если строка 1 формы 6863, полученная от свидетеля, пуста, введите NA в строке 1 заявки формы ICS 6863.

  3. Когда будет установлено, что свидетель удовлетворительно выполнил вызов и заявленные расходы соответствуют требованиям, налоговые инспекторы обработают счет-фактуру формы 6863 через ICS.

  4. Заполните форму ICS 6863, передав информацию, предоставленную свидетелем в форме 6863 (раздел A), в приложение ICS. Сотрудники налоговой службы (GS-9 и выше) удостоверяют и санкционируют платеж в рамках своих полномочий через ICS, а счет-фактура обрабатывается финансовым директором в электронном виде. Подробные инструкции доступны в Руководстве по вызову ICS и в базе знаний по вызову.

    Примечание:

    В соответствии с Приказом о делегировании SBSE 25-6-1 налоговые инспекторы уровня GS-9 и выше уполномочены обязать выделенные средства выплатить третьим сторонам для возмещения определенных расходов, понесенных при выполнении судебного приказа, на сумму до 2500 долларов США.

  5. При вводе ИНН, предоставленного свидетелем, в приложение формы ICS 6863; ICS автоматически загружает имя свидетеля, адрес, банковский маршрут и номера счетов. ICS также загружает информацию налогового инспектора и учетные коды.

  6. Если необходимо отклонить требование о возмещении, см. IRM 25.5.9.8.2 (2) e и f.

    Примечание:

    Приложение ICS Form 6863 поможет вам отменить заявленные расходы.

  7. После обработки счета в электронном виде через ICS сохраните оригинал формы 6863, представленный свидетелем, в материалах административного дела. См. IRM 25.5.9.1.5 , Элементы управления программой.

  8. В большинстве случаев приложение ICS Form 6863 доступно налоговым инспекторам для обработки счетов по форме 6863 финансовому директору. В некоторых случаях требуется ручная обработка формы 6863; например:

    • Сумма счета превышает 2500 долларов США. Счета на сумму более 2500 долларов США требуют дополнительного утверждения. См. Приказ о делегировании SBSE 25-6-1.

    • Свидетель ранее не был одобрен финансовым директором. ICS поддерживает базу данных ранее утвержденных свидетелей. Если свидетель не был ранее утвержден, ICS даст указание налоговому инспектору обработать форму 6863 вручную. После обработки формы 6863 вручную финансовый директор добавит свидетеля в утвержденный список для будущей обработки формы 6863 через ICS.

    • Имя свидетеля, номер банковского счета и номер счета в форме 6863 не соответствуют ICS. Имя свидетеля , банковский маршрут и номер счета в форме 6863 должны точно совпадать с информацией в ICS, которая загружается при вводе ИНН свидетеля. Если эта информация не совпадает, обработайте форму 6863 вручную. Не обязательно, чтобы адрес свидетелей совпадал с .

    • Свидетель не заполнил форму 6863, строка 5, чтобы указать способ оплаты. В этом случае ICS даст указание налоговому инспектору обработать форму 6863 вручную.См. IRM 25.5.9.8.1 (1)d.

    • Свидетель предоставляет счет-фактуру в формате, отличном от формы 6863. В этом случае следуйте процедуре, описанной в IRM 25.5.9.8.3 , Информация, полученная по вызову без счета-фактуры.

  9. Когда требуется ручная обработка, сотрудники налоговой службы должны следовать процедурам, предусмотренным в IRM 25.5.9.8.2 , Авторизация и сертификация формы 6863 (Раздел B), IRM 25.5.9.8.4 , Таблица обработки счетов и IRM 25.5.9.8.3 , Представление счета финансовому директору организации (CFO), для обработки счета финансовому директору вручную. Предпочтительным методом ручной передачи является факс или отсканированный счет, отправленный по электронной почте.

25.5.9.8.7 (24.05.2021)

Дубликаты счетов-фактур или свидетельские платежные запросы
  1. Не отправлять дубликаты счетов-фактур финансовому директору.Если оригинал был отправлен по факсу, электронной почте или обработан через ICS, сохраните оригинал в файле вашего дела и не отправляйте по почте и не передавайте оригинал каким-либо образом финансовому директору. Передача дубликата формы 6863 любым способом, независимо от того, как был передан исходный счет, может привести к дублированию обработки и оплаты свидетелю.

  2. Обработка запросов свидетелей, полученных одним из следующих способов.

    • Сообщите свидетелю, чтобы он связался с финансовым директором по телефону (304) 254-3300 или

      .
    • Отправьте сообщение сотрудника по электронной почте о дублирующихся счетах-фактурах или свидетельских платежах в *CFO BFC Summons Help Desk.

    Примечание:

    Не передавать счет финансовому директору с использованием обычных процедур маршрутизации.

  3. Напишите жирным шрифтом « Запрос о дублировании счета-фактуры » или « Запрос о подтверждении платежа » на лицевой стороне Формы 6863 для любого предполагаемого дубликата счета или сообщения о подтверждении платежа, которое содержит копию счета-фактуры. Если у сотрудника IRS все еще есть копия оригинального счета-фактуры, способ и дата подачи оригинала должны быть четко указаны в строках 29 и 30 формы 6863 и содержать соответствующие жирные буквы на лицевой стороне.

  4. Если свидетель представляет два счета по одному и тому же делу, но в разные даты, и вы подозреваете, что это дубликат, определите, является ли счет дубликатом и уже передан финансовому директору. Если это так, следуйте указаниям в параграфе (2).

    Примечание:

    Не заполнять раздел B и не подписывать или повторно заверять копию формы 6863, полученную вместе с запросом на выплату свидетеля.

25.5.9.8.8 (27.04.2017)

Ранее запрещенные расходы
  1. После отправки финансовому директору счета с отклоненным расходом сотрудник IRS может пересмотреть отклоненный расход после получения дополнительной информации.

  2. Напишите жирным шрифтом « Пересмотр запрещенных расходов » на лицевой стороне формы 6863.

  3. Измените строку 16a формы 6863, раздел B, и укажите разрешенные расходы.

  4. Отправьте отсканированный счет по электронной почте *CFO BFC Summons Help Desk.

25.5.9.9 (18.08.2010)

Повестка вежливости между районами

  1. Особые процедуры применяются к повестке вежливости, врученной в другой области.

    1. Когда одна область запрашивает повестку, которая должна быть доставлена ​​другой областью, должностное лицо ответственного органа в инициирующей области обязывает средства для оплаты этой повестки. Запрашивающий отдел направит заполненную повестку, за исключением времени и места явки и агента, перед которым должен явиться свидетель. В сопроводительном документе или любезном расследовании, сопровождающем повестку, должен быть указан уровень обязательств и форма 6863 с указанием соответствующего отдела и кодов финансирования.

    2. Если обслуживающий офис предполагает, что расходы превысят обязательную сумму указанного должностного лица, обслуживающий сотрудник в принимающей области уведомит запрашивающую область о необходимости утверждения должностного лица с более высокими обязанностями.

    3. Сотрудник IRS района, обслуживающего повестку, и официальное лицо запрашивающего района должны координировать свои действия, чтобы установить, что соблюдение имело место.

    4. В течение четырех календарных дней после получения от свидетеля, который удовлетворительно выполнил вызов, обслуживающий сотрудник проверит полноту счета, как описано в IRM 25.5.9.8.1 , пересмотр формы 6863 (раздел A). Если необходимо внести исправления в счет, обслуживающий сотрудник отправит счет по факсу или электронной почте представившему его должностному лицу в запрашивающем районе в течение четырех календарных дней с момента получения счета или вернет счет свидетелю для внесения исправлений в течение семи календарных дней с момента получения счета. чек.

    5. При условии, что свидетель удовлетворительно выполнил вызов, должностное лицо, выдавшее повестку, рассмотрит, подтвердит оплату и направит финансовому директору для обработки платежа в течение семи календарных дней с момента получения первоначального счета.

25.5.9.10 (27.04.2017)

Дополнительная информация по обработке счетов

  1. Инструкции по использованию формы 6863 «Счет-фактура и разрешение на оплату административных расходов по вызову» находятся на второй странице формы.

  2. Если ходатайство об отмене повестки получено своевременно, а записи о вызовах не проверены на предмет полноты, счет-фактура формы 6863 не может быть оплачен.Своевременное ходатайство об отмене не позволяет сотруднику IRS просмотреть записи, чтобы определить, удовлетворительно ли исполнена повестка. Когда петиция об отмене будет получена своевременно, сотрудник IRS:

    • Сохраните копию счета вместе с административным файлом.

    • Отправьте исходный счет обратно свидетелю с сопроводительным письмом, объясняющим, что ходатайство об отмене повестки было получено и что мы не можем оплатить счет, пока не просмотрим записи, чтобы определить, была ли повестка удовлетворена.

Быть свидетелем

Как правило, любой компетентный быть свидетелем может быть принужден судом к даче показаний по уголовному или гражданское дело. Из этого правила есть ряд исключений:

Если вы являетесь обвиняемым по уголовному делу, вы не можете быть принуждены к даче доказательства в вашу защиту. Если вы решили не давать показаний по делу, обвинение не может комментировать это присяжным.

Если вы решите дать показания в суде, вы можете быть подвергнут перекрестному допросу прокуратурой.Вы не можете отказаться отвечать на эти вопросы. Обвинение не может задавать вам вопросы о вашем предыдущем плохом характере. если у вас нет:

Иногда двое или более человек могут быть обвинены в уголовном преступлении, и они пробуют одновременно. В этой ситуации люди, которых судят, называется «сообвиняемым». Вы не можете быть принуждены к даче показаний против сообвиняемыми, если вас обоих судят в рамках одного и того же судебного разбирательства. Однако, если прокуратура отказывается представить какие-либо доказательства против вас, и вы признаны не виновным, то вы можете быть принуждены к даче показаний против сообвиняемого.

Если вы являетесь супругой обвиняемого, вы можете быть принуждены только к даче показаний для защиты или обвинения, если:

Вы являетесь бывшим супругом, если вы разведены с обвиняемым, или если у вас есть судебное раздельное проживание или соглашение о раздельном проживании с обвиняемым. Если вы бывший супруг может быть принужден к даче показаний в защиту или обвинение о правонарушениях, которые были совершены с момента вашего расставания.

Однако вы не можете быть принуждены к даче показаний против обвиняемого о преступления, которые были совершены, когда вы еще были женаты, за исключением:

Дипломатические агенты не могут быть принуждены к даче показаний по какому-либо уголовному или гражданскому кейс.

Как вас вызывают в качестве свидетеля

Перед началом судебного разбирательства с вами могут связаться законные представители для человек, который хочет вызвать вас в качестве свидетеля. Они могут захотеть получить письменное заявление от вас с подробным описанием того, что произошло. Они также могут захотеть встретиться с вами обсудить это.

Повестка или повестка в суд

Если кто-то в суде захочет вызвать вас в качестве свидетеля, вы получите вызов свидетеля или вызов в суд. Это простая судебная форма, в которой указывается:

  • Название дела
  • Дата и время слушания дела
  • Суд, на который вы должны явиться

Если вы получили повестку или повестку в суд, вы должны явиться в суд в указанный день на форме.Если вы этого не сделаете, вас могут посадить в тюрьму за неуважение к суду. Вы не можете отказаться явиться в суд в качестве свидетеля, потому что вы говорите, что вы запуган кем-то из фигурантов дела или потому что боишься дать свидетельство.

Вы можете получить повестку в суд . Этот вид повестки означает что, помимо посещения суда, вы должны принести с собой документы перечислены в повестке.

Отгул с работы, чтобы быть свидетелем

Быть свидетелем в суде

Занять позицию

На суде вы можете быть одним из свидетелей, которые будут давать свидетельство.Обычно вы будете ждать в суде и наблюдать за судебным процессом, пока он не закончится. Ваша очередь давать показания. Иногда вас могут попросить покинуть суд и если это произойдет, вам скажут, когда вернуться.

Когда наступает ваша очередь давать показания, солиситор или барристер человек, который вызвал вас в качестве свидетеля, встанет и назовет вас следующим свидетель. Вы подходите к передней части суда и входите в свидетельскую трибуну.

Вы можете принести клятву или аффирмацию. Чтобы принять присягу, вы стоите в место для свидетельских показаний, и секретарь суда вручает вам Библию или священный текст для вашей религии, если он доступен.Вы держите Библию или священный текст и повторите следующую клятву за регистратором. Клятва: «Я клянусь Всемогущим Богом (или кем-либо, соответствующим вашему религиозному веру), что показания, которые я дам, будут правдой, полной правдой и ничего, кроме правды».

Вы должны сообщить регистратору, если хотите пройти подтверждение вместо присяга. Если священный текст вашей религии недоступен для клятву, вместо этого вы можете принять подтверждение. Слова утверждения «Я торжественно, искренне и верно заявляю и утверждаю, что доказательства того, что Я дам будет правду, всю правду и ничего, кроме правды».Когда вы повторите свою клятву или утверждение, вы сядете.

В определенных ситуациях вы можете давать показания по видеосвязи вместо того, чтобы явиться в суд.

Главный экзамен

Адвокат или барристер лица, вызвавшего вас в качестве свидетеля, затем задайте вам ряд вопросов, которые позволят вам дать показания. Этот называется главным экзаменом.

Вопросы, которые вам задают на этом этапе, призваны помочь вам через ваши показания, так что вы можете дать свой отчет о том, что произошло в ваши собственные слова.Следует внимательно рассмотреть каждый вопрос и ответить на него правдиво.

Во время экзамена у главврача нельзя спрашивать ведущего вопросы . Это вопросы, которые предполагают ответ. Например, вы нельзя спросить: «Вы видели, как мистер Х переходил дорогу?» но вас могут спросить: «Что ты видел, как это делал мистер Х?»

Перекрестный допрос

После главного допроса солиситор или барристер другого сторона встанет и задаст вам ряд вопросов.Это называется перекрестный допрос. Цель перекрестного допроса состоит в том, чтобы позволить другому сторона, чтобы попытаться подорвать или уменьшить значимость ваших доказательств.

Вам могут задавать вопросы, призванные выставить вас ненадежным, ошибся, запутался или солгал в качестве свидетеля. Противоречия в ваших показаниях вам могут указать, и вас могут попросить объяснить те противоречия. Во время перекрестного допроса вас могут спросить ведущие вопросы.

Повторное обследование

По окончании перекрестного допроса солиситор или барристер лицо, вызвавшее вас в качестве свидетеля, может провести повторную экспертизу.Это означает что вам будут заданы дополнительные вопросы, призванные прояснить любые возникшие вопросы во время перекрестного допроса. Во время переосвидетельствования вас не могут спрашивать наводящие вопросы.

Покидая стенд

Судья может задать вам вопросы или уточнить что-то в любое время, когда вы находятся на месте свидетельских показаний. По окончании перекрестного допроса или повторного допроса вас попросят покинуть стенд. Обычно это конец вашего участие в деле. Однако иногда вас могут попросить вернуться к суд для предоставления дополнительных доказательств.

Расходы на свидетелей

Как свидетель в суде вы можете иметь право на возмещение расходов свидетеля.

Если вы являетесь свидетелем обвинения в уголовном процессе, вы должны Сообщите следственной полиции, каковы ваши расходы. Например, вы можете пропустить заработная плата за те дни, что вы находитесь в суде, и вы можете путешествовать расходы на обращение в суд. Вы должны сохранять квитанции о своих расходах. Гарда обратится к судье с просьбой оплатить расходы свидетелей. Если судья соглашается и делает заказ, вам будет выдан чек на ваши расходы.

Если вы являетесь свидетелем защиты в уголовном процессе, вы также можете быть имеет право быть свидетелем расходов. Вы должны сообщить адвокату, который вызвал вам в суд, каковы ваши расходы.

Если вы являетесь свидетелем в гражданском процессе, вы, как правило, имеете право на любое наличные расходы, понесенные вами в связи с необходимостью давать показания. Ты следует поговорить с адвокатом, который вызвал вас в суд, и они подать заявление на возмещение расходов от вашего имени. Обычно все расходы на свидетелей оплачиваются лицом, проигравшим гражданское дело, поскольку проигравшим обычно приказал оплатить расходы обеих сторон.

Свидетелям-экспертам, таким как врачи и психиатры, выплачивается установленная плата за дача показаний, будь то уголовный процесс или гражданский процесс. Они также заплатили за отчеты, которые они пишут по делу.

Дополнительная информация

Если вам нужна более подробная информация по этой теме, обратитесь в юридическую совет.


18 Кодекс США § 201 – Подкуп государственных должностных лиц и свидетелей | Кодекс США | Закон США

Редакционные примечания

Предыдущие положения

Предыдущий раздел 201, закон от 25 июня 1948 г., гл.645, 62 стат. 691, предусматривал наказания для любого, кто предлагал или давал что-либо ценное офицеру или другому лицу, чтобы повлиять на его решения, до внесения общей поправки в эту главу Pub. L. 87–849 и в значительной степени охватывается пересмотренным разделом 201.

Поправки

1994 — Подразд. (б). Паб. Законодательство L. 103–322, §330016(2)(D), предписывающее внести поправку в «статью 201» путем добавления слов «под этим заголовком или» после «оштрафован» и «в зависимости от того, что больше» перед «или лишения свободы», выполнено путем вставок в текст последнего абзаца.пп. (b), а не в последнем абз. пп. (c), чтобы отразить вероятное намерение Конгресса.

Паб. L. 103–322, §330011(b)(A), с поправками, опубликованными в Pub. Л. 99–646, §46(б)(1). См. примечание к поправке 1986 г. ниже.

Подразд. (б)(1). Паб. L. 103–322, §330011(b), с поправками, опубликованными в Pub. Л. 99–646, §46(б). См. примечание к поправке 1986 г. ниже.

1986 г. — паб. Законодательство L. 99–646, §46(l), предусматривает выравнивание полей каждого подраздела, параграфа и подпараграфа этого раздела.

Подразд. (а).Паб. Законодательство L. 99–646, §46(a), заменено «разделом—» на «раздел:», обозначено положение, определяющее «государственное должностное лицо» в пар. (1), вставить «срок» после «(1)» и заменить «Делегата» на «Делегата от округа Колумбия», «после того, как такое должностное лицо пройдет квалификацию» на «после того, как он пройдет квалификацию» и «присяжный заседатель; ” для «присяжного заседателя; и»; специальное положение, определяющее «лицо, избранное в качестве государственного должностного лица» в соответствии с абз. (2), вставить «срок» после «(2)» и заменить «такое лицо» на «он»; и специальное положение, определяющее «официальный акт» в пар.(3), вставить «срок» после «(3)» и заменить «в официальном качестве такого должностного лица или в его официальном качестве» на «в его официальном качестве или в его».

Подразд. (б). Паб. L. 99–646, §46(b)(1) с поправками, внесенными Pub. Законодательство L. 103–322, §330011(b)(A), вместо «Кто-либо» «Кто-либо» и вставлено «(1)» перед словом «непосредственно».

Паб. L. 99–646, §46 (e) (5), изменил обозначение неназначенного пункта. которая последовала за прежней подразд. (e) в качестве заключительного параграфа. пп. (b) и заменить «должен быть оштрафован не более чем» на «должен быть оштрафован не более чем на 20 000 долларов США или» и «ценная вещь» на «ценная вещь, в зависимости от того, что больше».

Подразд. (б)(1). Паб. L. 99–646, §46(b) с поправками, внесенными Pub. L. 103–322, §330011(b), переименованный в прежний абз. (б) как пар. (1), переименованный в прежние пп. с (1) по (3) в качестве пп. от (A) до (C) соответственно, и выровняли их поля, а в пп. (C) заменил «законные обязанности такого должностного лица или лица»; за «свою законную обязанность или».

Подразд. (Би 2). Паб. L. 99–646, §46(c), переименованный в прежний подразд. (c) как пар. (2), вычеркнуто «Кто бы ни» перед «быть», заменено «неправомерно требует, ищет, получает, принимает или соглашается получить или принимает что-либо ценное лично» на «неправомерно просит, требует, требует, домогается, ищет, принимает, получает или соглашается получить что-либо ценное для себя», переименованные в прежние пп.с (1) по (3) в качестве пп. с (A) по (C) соответственно, и выровняли их поля в пп. (A) заменил «исполнение» на «его исполнение» и вычеркнул «или» после «действия;», а в пп. (C) заменено «официальная обязанность такого должностного лица или лица»; за «его служебную обязанность; или».

Подразд. (б)(3). Паб. L. 99–646, §46 (d), переименованный в прежний подраздел. (г) как пар. (3) и заменить «непосредственно» на «кто-либо, непосредственно» и «оттуда»; для «оттуда; или».

Подразд. (б)(4).Паб. L. 99–646, §46 (e), переименованный в бывший подпункт. (е) как пар. (4), заменив «непосредственно» на «Кто-либо, непосредственно», «требует, ищет, получает, принимает или соглашается получить или принимает что-либо ценное лично» на «просит, требует, требует, домогается, ищет, принимает, получает , или соглашается получить что-либо ценное для себя», «в показаниях» вместо «в своих показаниях» и «отсюда»; для «отсюда—».

Подразд. (с). Паб. L. 99–646, §46 (f), (g) (1), (h) (1), (i) (1), переименованные бывшие подпункты.от (f) до (i) в качестве пп. (c)(1)(A), (B), (2) и (3) соответственно. Бывший пп. (c) переименован в (b)(2).

Паб. L. 99–646, §46 (i) (6), изменил обозначение неназначенного пункта. которая последовала за прежней подразд. (i) в качестве заключительного пункта. пп. (c) и заменить «должны быть оштрафованы в соответствии с этим заголовком» на «должны быть оштрафованы на сумму не более 10 000 долларов США».

Подразд. (с)(1). Паб. L. 99–646, §46 (f), (g), переименованный в прежний подразд. (f) в соответствии с пар. (1) и заменены «(1) в противном случае» на «, иначе» и «(A) непосредственно» на «, непосредственно», изменено обозначение бывшего подпункта.(g) как подп. (B) и заменил «быть» на «Кто бы ни был», «косвенно требует, ищет, получает, принимает или соглашается получить или принимать что-либо лично» на «косвенно спрашивает, требует, требует, домогается, ищет, принимает , получает или соглашается получить что-либо ценное для себя», и «таким должностным лицом или лицом»; для «им; или».

Подразд. (с)(2). Паб. L. 99–646, §46 (h), переименованный в прежний подразд. (h) как пар. (2) и заменить «непосредственно» на «кто-либо, непосредственно» и «отсутствие такого лица при этом»; за «его отсутствие там; или».

Подразд. (с)(3). Паб. L. 99–646, §46 (i), переименованный в прежний подразд. (i) как пар. (3) и заменить «непосредственно» на «кто-либо, непосредственно», «требует, ищет, получает, принимает или соглашается получить или принимает» на «спрашивает, требует, требует, ходатайствует, ищет, принимает, получает или соглашается получать», «лично» за «для себя», «таким лицом» за «им», и «отсутствие такого лица от него»; за «его отсутствие оттуда—».

Подразд. (г). Паб. L. 99–646, §46 (j), переименованный в прежний подразд.(j) в качестве (d) заменены «Параграфы (3) и (4) подраздела (b) и параграфы (2) и (3) подраздела (c)» на «Подпункты (d), (e), ( h) и (i)» и вычеркнуть «с привлечением технического или профессионального мнения» после «свидетелей-экспертов». Бывший пп. (d) переименован в (b)(3).

подсек. (е) — (л). Паб. L. 99–646, §46 (f)–(k), переименованные бывшие подпункты. от (e) до (k) как (b)(4), (c)(1)(A), (B), (2), (3), (d) и (e) соответственно.

1970 — Подразд. (а). Паб. L. 91–405 включил делегата от округа Колумбия в определение «государственного должностного лица».

Уставные документы и родственные дочерние компании

Дата вступления в силу Поправки 1986 г.

Паб. L. 99–646, §46(m), 10 ноября 1986 г., 100 Stat. 3604, при условии, что:

«Поправки, внесенные данным разделом [вносящие поправки в этот раздел], вступают в силу через 30 дней после даты вступления в силу настоящего Закона [ноябрь 10, 1986].

Дата вступления в силу

Паб. L. 87–849, § 4, 23 октября 1962 г., 76 Stat. 1126, при условии, что:

«Настоящий Закон [вводит в действие этот раздел и разделы с 202 по 209 и 218 настоящего раздела, переименовывает разделы 214, 215, 217 по 222 в разделы 210, 211, 212 по 217 настоящего раздела соответственно, отменяет разделы 223, 282, 284, 434 и 1914 настоящего раздела, а также раздел 99 бывшего Раздела 5, Исполнительные департаменты, государственные служащие и служащие, а также вводящие в действие положения, изложенные в примечаниях к разделам 281 и 282 настоящего раздела] вступают в силу через девяносто дней после дата его вступления в силу [окт.23, 1962]». Краткое название поправки 2003 г.

Паб. L. 108–198, §1, 19 декабря 2003 г., 117 Stat. 2899 при условии, что:

«Настоящий Закон [вводящий в действие разделы 212 и 213 настоящего раздела и отменяющий прежние разделы 212 и 213 настоящего раздела] может упоминаться как «Закон о сохранении независимости проверок финансовых учреждений от 2003 года».

Исполнительные документы

Исполнительный указ № 11222

пр. Орд. № 11222, 8 мая 1965 г., 30 Ф.Р. 6469 с поправками, внесенными Ex. Орд. № 11590, апр.23, 1971, 36 Ф.Р. 7831; Бывший. Орд. № 12107, 28 декабря 1978 г., 44 Ф.Р. 1055; Бывший. Орд. № 12565, 25 сентября 1986 г., 51 Ф.Р. 34437, устанавливавший стандарты этического поведения для государственных служащих и государственных служащих, был отменен Ex. Орд. № 12674, 12 апреля 1989 г., 54 Ф.Р. 15159 с поправками, изложенными в качестве примечания к разделу 7301 Раздела 5, Государственная организация и служащие.

Исполнительный указ № 12565

пр. Орд. № 12565, 25 сентября 1986 г., 51 Ф.Р. 34437, который внес поправки в Ex. Орд. № 11222, ранее изложенный выше, и обеспечил конфиденциальность финансовых отчетов, поданных в соответствии с Ex.Орд. № 11222, был отозван Ex. Орд. № 12674, 12 апреля 1989 г., 54 Ф.Р. 15159 с поправками, изложенными в качестве примечания к разделу 7301 Раздела 5, Государственная организация и служащие.

Меморандум Генерального прокурора относительно положений публичного права о конфликте интересов 87–849, 1 февраля 1963 г., 28 F.R. 985 Публичный закон

87–849 «Об усилении уголовного законодательства, касающегося взяточничества, взяточничества и конфликта интересов, а также в других целях», вступил в силу 21 января 1963 года. Ряд департаментов и агентств правительства предложили, чтобы Министерство юстиции готовит и распространяет меморандум с анализом положений о конфликте интересов, содержащихся в новом законе.Поэтому я распространяю прилагаемый меморандум.

Отдельного упоминания заслуживает одна из основных целей нового законодательства. Эта цель состоит в том, чтобы помочь правительству получить временные или периодические услуги лиц, обладающих специальными знаниями и навыками, основная работа которых не связана с правительством. По большей части законы о конфликте интересов, замененные Публичным законом 87–849, налагали на лицо, временно или с перерывами работающее в правительстве, те же ограничения, что и на штатных сотрудников, и эти законы часто оказывали излишне серьезное влияние на первое.В результате они препятствовали ведомствам и ведомствам в наборе специалистов для важных работ. Публичный закон 87–849 решает эту проблему, налагая меньший набор запретов на временных и непостоянных сотрудников, чем на постоянных сотрудников. Я считаю, что широкое признание этого аспекта нового закона приведет к значительному расширению резерва талантов, которые министерства и агентства могут использовать для своих особых нужд.

Генеральный прокурор.

Вступление Публичный закон

87–849, вступивший в силу 21 января 1963 г., затронул семь законодательных актов, которые применялись к должностным лицам и служащим правительства и о которых обычно говорили как о законах о «конфликте интересов».К ним относятся шесть разделов уголовного кодекса, 18 U.S.C. 216, 281, 283, 284, 434 и 1914, а также закон, не содержащий наказаний, раздел 190 Пересмотренного Устава (5 USC 99). Публичный закон 87–849 (иногда именуемый в дальнейшем «Законом») отменил раздел 190 и один из уголовных законов, 18 U.S.C. 216, без их замены. 1 Кроме того, он отменил и заменил остальные пять уголовных законов. Целью настоящего меморандума является обобщение нового закона и описание принципиальных различий между ним и законодательством, которое он заменил.

Закон завершил свои изменения, приняв новые разделы 203, 205, 207, 208 и 209 раздела 18 Кодекса Соединенных Штатов и предусмотрев, что они заменяют вышеупомянутые разделы 281, 283, 284, 434 и 1914 раздела 18 соответственно. . 2 Поэтому будет удобно после суммирования основных положений новых разделов рассмотреть каждый раздел в отдельности, сравнивая его с предшествующим, прежде чем переходить к следующему. Прежде всего, однако, необходимо описать предысторию и положения нового 18 У.SC 202 (a), который не имеет аналога среди ранее действовавших законов.

Специальные государственные служащие [Новый 18 U.S.C. 202(а)]

В основном прежние законы о конфликте интересов налагали те же ограничения на лиц, которые работают в правительстве с перерывами или в течение короткого периода времени, что и на тех, кто работает полный рабочий день. Последствия такого общего обращения были указаны в следующем абзаце отчета Судебного комитета Сената о законопроекте, который стал публичным законом 87–849: 3

.

При рассмотрении применения настоящего закона в отношении использования Правительством временных или непостоянных консультантов и советников следует подчеркнуть, что большинство существующих законов о конфликте интересов были приняты в 19 веке, то есть в то время, когда когда лица, не входящие в состав правительства, редко служили ему таким образом.Таким образом, законы были направлены против деятельности штатных государственных служащих, и их нынешнее воздействие на иногда необходимых экспертов — тех, чья основная работа выполняется вне правительства, — является неоправданно суровым. Это серьезное воздействие является заметным сдерживающим фактором для получения правительством необходимых услуг на неполный рабочий день.

Проблема найма, отмеченная Комитетом, в значительной степени послужила толчком к принятию Публичного закона 87–849. Закон решил эту проблему, создав категорию государственных служащих, называемых «специальными государственными служащими», и освободив лиц этой категории от некоторых запретов, наложенных на обычных служащих.Новый 18 U.S.C. 202(a) определяет термин «специальный государственный служащий» и включает, среди прочего, должностных лиц и сотрудников департаментов и агентств, которые назначаются или нанимаются на работу с компенсацией или без нее не более 130 дней в течение любого периода 365 лет. несколько дней подряд либо на постоянной, либо на периодической основе.

Краткое изложение основных положений публичного права о конфликте интересов 87–849

Штатный офицер или служащий правительства, то есть тот, кто назначен или нанят на службу более 130 дней в любой период в 365 дней, в целом подлежит следующим основным запретам (ссылки на новые разделы Раздела 18 ):

1.Он не может, кроме как при исполнении своих официальных обязанностей, представлять кого-либо другого в суде или правительственном учреждении по делу, в котором Соединенные Штаты являются стороной или заинтересованы. Этот запрет распространяется как на оплачиваемое, так и на безвозмездное представительство другого лица (18 U.S.C. 203 и 205).

2. Он не может участвовать в своем государственном качестве в любом вопросе, в котором он, его супруга, несовершеннолетний ребенок, внешний деловой партнер или лицо, с которым он ведет переговоры о приеме на работу, имеют финансовый интерес (18 U.SC 208).

3. Он не может после того, как его государственная служба закончилась, представлять кого-либо, кроме Соединенных Штатов, в связи с вопросом, в котором Соединенные Штаты являются стороной или имеют интерес и в котором он участвовал лично и существенно от имени правительства ( 18 Свода законов США, 207(а)).

4. Он не может в течение 1 года после окончания своей государственной службы представлять кого-либо, кроме Соединенных Штатов, в связи с вопросом, в котором Соединенные Штаты являются стороной или заинтересованы и который находился в пределах его должностных полномочий. обязанности 4 в течение последнего года его государственной службы (18 U.SC 207 (b)). Это временное ограничение, конечно, уступает место постоянному задержанию, описанному в параграфе 3, если речь идет о деле, в котором он лично и существенно участвовал.

5. Он не может получать какую-либо зарплату или надбавку к своей государственной зарплате из частного источника в качестве компенсации за свои услуги правительству (18 U.S.C. 209).

На специального государственного служащего распространяются только следующие основные запреты:

1. (a) Он не может, кроме как при исполнении своих официальных обязанностей, представлять кого-либо другого в суде или государственном учреждении по делу, в котором Соединенные Штаты являются стороной или заинтересованы и в котором он имеет время участвовал лично и существенно для правительства (18 U.S.C. 203 и 205).

(b) Он не может, кроме как при исполнении своих официальных обязанностей, представлять кого-либо еще в вопросе, рассматриваемом агентством, в котором он работает, если только он не проработал там не более 60 дней в течение последних 365 (18 U.S.C. 203 и 205) . Он связан этой сдержанностью, несмотря на то, что это дело не из тех, в которых он когда-либо лично и существенно участвовал.

Ограничения, описанные в подпунктах (а) и (b), распространяются как на возмездное, так и на безвозмездное представительство другого лица.Эти ограничения в совокупности, конечно, менее обширны, чем описанные в соответствующем пункте 1 вышеприведенного перечня в отношении штатных сотрудников.

2. Он не может участвовать в своем государственном качестве в каком-либо вопросе, в котором он, его супруга, несовершеннолетний ребенок, внешний деловой партнер или лицо, с которым он ведет переговоры о приеме на работу, имеют финансовый интерес (18 U.S.C. 208).

3. Он не может после того, как его государственная служба закончилась, представлять кого-либо, кроме Соединенных Штатов, в связи с вопросом, в котором Соединенные Штаты являются стороной или имеют интерес и в котором он участвовал лично и существенно от имени правительства ( 18 У.S.C. 207(а)).

4. Он не может в течение 1 года после прекращения его государственной службы представлять кого-либо, кроме Соединенных Штатов, в связи с вопросом, в котором Соединенные Штаты являются стороной или заинтересованы и который находился в пределах его должностных полномочий. ответственности в течение последнего года его государственной службы (18 U.S.C. 207(b)). Это временное ограничение, конечно, уступает место постоянному ограничению, описанному в параграфе 3, если речь идет о деле, в котором он лично и существенно участвовал.

Как видно, параграфы 2, 3 и 4 для специальных государственных служащих такие же, как и соответствующие параграфы для обычных служащих. Пункт 5 последнего, описывающий запрет на получение заработной платы за государственную работу из частного источника, не распространяется на специальных государственных служащих.

Как показано ниже, существует ряд исключений из запретов, приведенных в двух списках.

Сравнение старых и новых разделов о конфликте интересов раздела 18 Кодекса США

Новый 18 У.S.C. 203. Подраздел (a) этого раздела в целом запрещает члену Конгресса и должностному лицу или служащему Соединенных Штатов в любой ветви или агентстве правительства требовать или получать компенсацию за услуги, оказанные от имени другого лица перед правительством. ведомства или агентства в отношении любого конкретного вопроса, в котором Соединенные Штаты являются стороной или имеют прямую и существенную заинтересованность. Подпункт не исключает компенсации за услуги, оказанные от имени другого лица в суде.

Подраздел (a)

по существу представляет собой переписанную часть отмененной части 18 U.S.C. 281. Однако подразделы (b) и (c) не имеют аналогов в предыдущих законах.

Подпункт (b) объявляет незаконным предложение или выплату компенсаций, вымогательство или получение которых запрещено подпунктом (a).

Подпункт (с) сужает применение пункта (а) в случае лица, работающего в качестве специального государственного служащего, до двух и только двух ситуаций. Во-первых, подраздел (c) запрещает ему оказывать услуги перед Правительством от имени других за компенсацию в связи с вопросом, затрагивающим конкретную сторону или стороны, в которых он лично и существенно участвовал при выполнении своих государственных обязанностей.И, во-вторых, он запрещает ему такую ​​деятельность в отношении дела, затрагивающего конкретную сторону или стороны, даже если он лично и существенно не участвовал в этом деле, если оно находится на рассмотрении в его ведомстве или агентстве и он проработал в нем более 60 дней в непосредственно предшествующем периоде года.

Новый 18 U.S.C. 205. Этот раздел содержит два основных запрета. Первый запрещает должностному лицу или служащему Соединенных Штатов в любом отделении или агентстве правительства действовать в качестве агента или поверенного для судебного преследования любого иска против Соединенных Штатов, включая иск в суде, будь то компенсация или нет.Это также не позволяет ему получать денежное вознаграждение, долю или проценты по любому такому иску за помощь в его судебном преследовании. Эта часть раздела 205 аналогична отмененной части 18 U.S.C. 283, в котором речь шла только об исках против Соединенных Штатов, но в нем отсутствует запрет, содержащийся в последнем, т. е. запрет на оказание безвозмездной помощи или содействия в судебном преследовании или поддержке иска против Соединенных Штатов.

Второй основной запрет статьи 205 касается не только претензий.Он запрещает должностному лицу или служащему правительства действовать в качестве агента или поверенного для кого-либо еще перед министерством, агентством или судом в связи с любым конкретным вопросом, в котором Соединенные Штаты являются стороной или имеют прямой и существенный интерес.

Раздел 205 предусматривает то же ограниченное применение к специальному государственному служащему, что и раздел 203. Короче говоря, он не позволяет ему действовать в качестве агента или поверенного только (1) в деле, затрагивающем конкретную сторону или стороны, в которых он участвовал лично и в основном в его правительственном качестве и (2) в деле, касающемся конкретной стороны или сторон, которое находится на рассмотрении его департамента или агентства, если он проработал в нем более 60 дней в прошлом году.

Поскольку новые разделы 203 и 205 распространяются на деятельность в том же круге вопросов, они пересекаются в большей степени, чем предшествующие разделы 281 и 283. Ниже приведены несколько важных различий между разделами 203 и 205:

1. Раздел 203 применяется к членам Конгресса, а также к должностным лицам и служащим правительства; раздел 205 применяется только к последнему.

2. Статья 203 запрещает оказание услуг за запрошенную или полученную компенсацию, но не оказание услуг без такой компенсации; раздел 205 запрещает оба вида услуг.

3. Раздел 203 запрещает услуги, оказанные перед ведомствами и агентствами, но не услуги, оказанные в суде; раздел 205 запрещает оба.

Будет видно, что в то время как раздел 203 контролирует членов Конгресса, для всех практических целей раздел 205 полностью затмевает раздел 203 в отношении должностных лиц и служащих правительства.

Раздел 205 разрешает государственному служащему или государственному служащему представлять другое лицо без вознаграждения в дисциплинарных, лояльных или других кадровых вопросах.Другое положение гласит, что этот раздел не запрещает офицеру или сотруднику давать показания под присягой или делать заявления, которые должны быть сделаны под угрозой наказания за лжесвидетельство или неуважение. 5

Раздел 205 также разрешает ограниченный отказ от его ограничений и ограничений раздела 203 в пользу должностного лица или служащего, в том числе специального государственного служащего, который представляет своих родителей, супруга или ребенка, или лицо или имущество, в качестве которого он служит. доверенное лицо. Отказ от прав доступен должностному лицу или сотруднику, действующему от имени любого такого лица с компенсацией или без нее, но только в том случае, если это одобрено должностным лицом, назначающим на его должность.И ни в коем случае отказ не распространяется на его представительство любого такого лица в делах, в которых он лично и существенно участвовал или которые, даже при отсутствии такого участия, являются предметом его официальной ответственности.

Наконец, раздел 205 наделяет главу департамента или агентства полномочиями, несмотря на любые применимые ограничения в его положениях или положениях раздела 203, разрешать специальному государственному служащему представлять своего постоянного работодателя или другую внешнюю организацию при выполнении работы в соответствии с Государственный грант или контракт.Однако это действие открыто для главы департамента или агентства только после его подтверждения, опубликованного в Федеральном реестре, что этого требуют национальные интересы.

Новый 18 U.S.C. 207. Подразделы (a) и (b) этого раздела содержат запреты на увольнение после окончания службы, применимые к лицам, которые закончили службу в качестве должностных лиц или сотрудников исполнительной власти, независимых агентств или округа Колумбия. 6 Запреты для лиц, которые служили специальными государственными служащими, такие же, как и для лиц, выполнявших обычные обязанности.

Ограничение, предусмотренное подразделом (а), направлено против действий бывшего офицера или сотрудника в качестве агента или поверенного для кого-либо, кроме Соединенных Штатов, в связи с определенными вопросами, находящимися на рассмотрении в судах или где-либо еще. Речь идет о делах, затрагивающих конкретную сторону или стороны, в которых Соединенные Штаты являются одной из сторон или имеют прямую и существенную заинтересованность, и в которых бывший офицер или служащий лично и существенно участвовал, занимая государственную должность.

Подраздел (b) устанавливает запрет на 1 год после окончания службы в отношении тех вопросов, которые находились в сфере официальной ответственности бывшего офицера или сотрудника в любое время в течение последнего года его службы, но которые не подпадают под действие подраздела ( а) потому что он не участвовал в них лично и существенно. В частности, запрет подраздела (b) запрещает его личное присутствие по таким вопросам в суде или департаменте или агентстве правительства в качестве агента или поверенного для кого-либо, кроме Соединенных Штатов. 7 Если в течение года, предшествующего окончанию службы, бывший офицер или служащий изменил сферы ответственности путем перевода из одного ведомства в другое, срок его дисквалификации по окончании службы в отношении вопросов, относящихся к определенной сфере, истекает через 1 год. после того, как его ответственность за эту область закончится. Например, если физическое лицо переходит с руководящей должности в Налоговой службе на руководящую должность в почтовом отделении и через 9 месяцев покидает это отделение для работы по найму в частном порядке, на него не распространяются ограничения подраздела (b) в 3 месяцев, если речь идет о внутренних доходах.Он, конечно, будет связан им в течение года в отношении вопросов почтового отделения.

Оговорка, следующая за подразделами (a) и (b), уполномочивает главу агентства, невзирая на положения об обратном, разрешать бывшему офицеру или сотруднику с выдающейся научной квалификацией действовать в качестве поверенного или агента или лично предстать перед агентством для другой в вопросе в научной области. Эти полномочия могут быть осуществлены главой агентства после подтверждения «национальных интересов», опубликованного в Федеральном реестре.

Подразделы (a) и (b) описывают действия, которые они запрещают, как связанные с «конкретным вопросом [с] с участием определенной стороны или сторон», в которых участвовал бывший офицер или сотрудник. Цитируемая формулировка не включает в себя общее нормотворчество, формулирование общей политики или стандартов или другие подобные вопросы. Таким образом, прошлое участие или официальная ответственность по делу такого рода от имени правительства не лишает бывшего работника права представлять другое лицо в судебном разбирательстве, которое регулируется правилом или другим результатом такого дела.

Подпункт (а) навсегда запрещает большее разнообразие действий, чем подпункт (b) запрещает временно. Поведение, признанное незаконным первым, представляет собой любое действие в качестве агента или поверенного, в то время как поведение, признанное незаконным вторым, представляет собой личное появление в качестве агента или поверенного. Тем не менее, ни один из подразделов не исключает деятельности после окончания трудовой деятельности, которую можно справедливо охарактеризовать как не более чем помощь или содействие другому. 8 Лицо, уволившееся из агентства и устроившееся на частную работу, может, например, немедленно выполнять техническую работу на заводе своей компании в связи с контрактом, за который он официально отвечал, или, если уж на то пошло, в связи с тем, за который он помогли агентству договориться.С другой стороны, ему запрещается в течение года, в первом случае, лично выступать перед агентством в качестве агента или поверенного своей компании в связи со спором по условиям контракта. И он ни в коем случае не может лично предстать перед агентством или иным образом выступать в качестве агента или поверенного своей компании в таком споре, если он помог заключить контракт.

Сравнение подраздела (а) с предшествующим разделом 18 U.S.C. 284 раскрывает, что следует последнему в ограничении дисквалификации случаями, когда бывший офицер или служащий фактически участвовал в деле от имени правительства.Однако подраздел (а) охватывает все вопросы, в которых Соединенные Штаты являются стороной или имеют прямую и существенную заинтересованность, а не только «претензии к Соединенным Штатам», охватываемые статьей 18 U.S.C. 284. Подраздел (а) также идет дальше последнего, устанавливая пожизненный срок вместо двухлетнего запрета. Подраздел (b) не имеет аналогов в 18 U.S.C. 284 или любое другое положение прежнего закона о конфликте интересов.

Будет видно, что подпункты (a) и (b) в сочетании являются менее ограничительными в некоторых отношениях и более ограничительными в других, чем комбинация предыдущего 18 U.SC 284 и 5 U.S. 99. Таким образом, бывшие офицеры или служащие, которые не входили в состав правительства на момент вступления Закона в силу 21 января 1963 г., в определенных ситуациях будут иметь право заниматься перед правительством деятельностью, которая ранее была запрещена. Например, отмена 5 U.S.C. 99 разрешает адвокату, уволившемуся из исполнительного департамента для частной практики годом ранее, немедленно возбуждать определенные дела против правительства, которые подпадали бы под действие запрета 5 U.S.C. 99 еще на год.С другой стороны, бывшим офицерам или служащим было запрещено 21 января 1963 г. и после этой даты заниматься или продолжать заниматься определенной деятельностью, которая была разрешена до этой даты. Этот результат следует из замены двухлетней планки 18 U.S.C. 284 с пожизненной планкой подраздела (а) в сопоставимых ситуациях из-за увеличения разнообразия вопросов, охватываемых подразделом (а), по сравнению с 18 U.S.C. 284 и от введения 1-летнего бара подраздела (б).

Подраздел (c) раздела 207 относится к лицу, не входящему в состав правительства, которое находится в деловом или профессиональном партнерстве с кем-либо, работающим в исполнительной власти, независимом агентстве или округе Колумбия.Подраздел запрещает такому лицу действовать в качестве поверенного или агента кого-либо, кроме Соединенных Штатов, по любому вопросу, включая судебные разбирательства, в которых участвует или участвовал его партнер в правительстве или которые являются предметом официальной ответственности его партнера. Хотя это положение включено в раздел, посвященный, главным образом, деятельности после прекращения службы, оно не относится к ситуации после прекращения службы.

Параграф в конце раздела 207 также относится к лицам, состоящим в партнерстве, но не содержит запрета.Этот параграф, который имеет значение в основном для юристов, занимающихся частной практикой, исключает возможность того, что лицо будет считаться подпадающим под действие статей 203, 205, 207(а) или 207(b) только потому, что у него есть партнер, который служит или имеет служил в правительстве в качестве штатного или специального государственного служащего.

Новый 18 U.S.C. 208. Этот раздел запрещает определенные действия чиновника или служащего правительства в его роли служащего или представителя правительства. Поэтому его направленность следует отличать от статей 203 и 205, которые запрещают определенные действия в его качестве представителя лиц, не входящих в состав правительства.

Подпункт (а) по существу требует, чтобы должностное лицо или сотрудник исполнительной власти, независимого агентства или округа Колумбия, включая специального государственного служащего, воздерживались от участия в качестве такового в любом вопросе, в котором, насколько ему известно, он, его супруг, несовершеннолетний ребенок или партнер имеет финансовый интерес. Он также должен отстраниться от дела, в котором коммерческая или некоммерческая организация, с которой он связан или ищет работу, имеет финансовый интерес.

Подраздел (b)

позволяет агентству должностного лица или служащего предоставлять ему специальное освобождение от подпункта (a), если внешний финансовый интерес в вопросе считается недостаточно существенным, чтобы повлиять на добросовестность его услуг. Финансовые интересы такого рода также могут быть признаны недисквалифицирующими в соответствии с общим положением, опубликованным в Федеральном реестре.

Раздел 208 по своему назначению аналогичен бывшему разделу 18 U.S.C. 434, но запрещает более разнообразные виды поведения, чем «коммерческие операции с * * * [a] хозяйствующим субъектом», которым был ограничен запрет раздела 434.Кроме того, положение статьи 208, включающее интересы супруга и других лиц, является новым, как и положение, разрешающее освобождение от уплаты незначительного процента.

Новый 18 U.S.C. 209. Подпункт (а) запрещает должностному лицу или служащему исполнительной власти, независимого агентства или округа Колумбия получать и любому лицу выплачивать ему какую-либо заработную плату или надбавку к заработной плате из частного источника в качестве компенсации за его услуги перед Правительство. В этом положении используется большая часть формулировок прежнего 18 U.SC 1914 и по существу не отличается от этого закона. Остальная часть раздела 209 является новой.

Подпункт (b) конкретно разрешает должностному лицу или сотруднику, подпадающему под действие подпункта (a), продолжать свое участие в добросовестном пенсионном плане или другом плане социального обеспечения или льгот, поддерживаемом бывшим работодателем.

Подраздел (с) предусматривает, что раздел 209 не применяется к специальному государственному служащему или к любому лицу, работающему в правительстве без вознаграждения, независимо от того, является ли он специальным государственным служащим или нет.

Подраздел (d) предусматривает, что этот раздел не запрещает выплату или принятие взносов, вознаграждений или других расходов в соответствии с положениями Закона об обучении государственных служащих. (72 Stat. 327, 5 USC 2301–2319).

Установленные законом исключения из законов о конфликте интересов

В прошлом Конгресс принимал законодательные акты, освобождающие лиц, занимающих определенные должности — обычно консультативного характера — от положений некоторых или всех прежних законов о конфликте интересов. Раздел 2 Закона предоставляет соответствующие исключения из новых законов в отношении законодательных и судебных должностей, предусматривающих такие прошлые исключения.Однако раздел 2 исключает из этого гранта должности в исполнительной власти, независимом агентстве и округе Колумбия. Как следствие, все установленные законом исключения для лиц, служащих в этих секторах правительства, закончились 21 января 1963 года.

Отставные офицеры Вооруженных Сил Публичный закон

87–849 ввел в действие новый 18 U.S.C. 206, который в целом предусматривает, что новые разделы 203 и 205, заменяющие 18 U.S.C. 281 и 283 не распространяются на отставных офицеров вооруженных сил и других силовых структур.Однако 18 U.S.C. 281 и 283 содержат специальные ограничения, применимые к отставным офицерам вооруженных сил, которые остаются в силе частичной отменой этих статутов, изложенных в разделе 2 Закона.

Бывший 18 U.S.C. 284, который содержал двухлетнее лишение права на деятельность по окончании службы в связи с претензиями к Соединенным Штатам, применялся по его условиям к лицам, которые служили в качестве офицеров и чья действительная служба была прекращена либо по причине выхода на пенсию, либо полное увольнение.Его замена, более широкая 18 U.S.C. 207, также применяется к лицам в этих обстоятельствах. Таким образом, раздел 207 применяется к отставным офицерам вооруженных сил и дублирует действующие положения 18 U.S.C. 281 и 283 применимы к таким офицерам, хотя и в иной степени, чем 18 U.S.C. 284.

Аннулирование сделок с нарушением законов о конфликте интересов или взяточничестве Публичный закон

87–849 ввел в действие новый раздел, 18 U.S.C. 218, которая не заменила ранее существовавшую статью Уголовного кодекса.Однако он был создан по образцу последнего предложения бывшего 18 U.S.C. 216, уполномочивающий Президента объявить государственный контракт недействительным, который был заключен в нарушение этого раздела. Следует напомнить, что раздел 216 был одним из двух статутов, отмененных без замены.

Новый 18 U.S.C. 218 наделяет Президента и, в соответствии с президентскими постановлениями, возглавляемое агентство правом аннулировать и аннулировать любую сделку или вопрос, в отношении которых было вынесено «окончательное осуждение» за нарушение законов о конфликте интересов или взяточничестве.Раздел также разрешает правительству взыскать, в дополнение к любому штрафу, предусмотренному законом или договором, суммы, израсходованной или переданной от имени правительства.

Раздел 218 конкретно предусматривает, что полномочия, которые он предоставляет, «дополняют любые другие средства правовой защиты, предусмотренные законом». Соответственно, это, по-видимому, не отменяет решения по делу United States v. Mississippi Valley Generating Co., 364 U.S. 520 (1961), делу, по которому не было вынесено «окончательного обвинительного приговора».

Список используемой литературы

Ниже приведены цитаты из законодательной истории публичного права 87–849 и список последних материалов, имеющих отношение к изучению закона. Перечисленный отчет Ассоциации адвокатов города Нью-Йорка за 1960 год особенно ценен. Полную библиографию более ранних материалов, касающихся законов о конфликте интересов, см. в 13 Record of the Association of the Bar of the City of New York 323 (май 1958 г.).

Законодательная история публичного права 87–849 (H.Р. 8140, 87-й конг.)

1. Слушания 1 и 2 июня 1961 г. в Антимонопольном подкомитете (Подкомитет № 5) Судебного комитета Палаты представителей, 87-й конгресс, 1-я сессия, сер. 3, о федеральном законодательстве о конфликте интересов.

2. Х. Отч. 748, 87-й съезд, 1-я сессия.

3. 107 Конг. Рек. 14774.

4. Слушание 21 июня 1962 г. в Судебном комитете Сената, 87-й конгресс, 2-я сессия, по конфликту интересов.

5. С. Отч. 2213, 87-й съезд, 2-я сессия.

6. 108 Конг. Рек. 20805 и 21130 (ежедневное издание, 3 и 4 октября 1962 г.) [Конг. Рек., том. 108, пт. 16, стр. 21975, 22311, 3 и 4 октября 1962].

Другой материал

1. Специальное послание президента Конгрессу от 27 апреля 1961 г. и приложенный законопроект, 107 Cong. Рек. 6835.

2. Меморандум Президента от 9 февраля 1962 г. руководителям исполнительных ведомств и агентств «Предотвращение конфликта интересов со стороны советников и консультантов правительства», 27 F.Р. 1341.

3. 42 Оп. АГ № 6, 31 января 1962 г.

4. Меморандум от 10 декабря 1956 г. Генеральному прокурору из Управления юрисконсульта о статутах о конфликте интересов, Слушания в Антимонопольном подкомитете (Подкомитет № 5) Судебного комитета Палаты представителей, 86-й Конгресс, 2-я сессия, сер. . 17, пт. 2, с. 619.

5. Отчет персонала Антимонопольного подкомитета (Подкомитет № 5) Судебного комитета Палаты представителей, 85-й конгресс, 2-я сессия, Федеральное законодательство о конфликте интересов (Comm.Печать 1958 г.).

6. Отчет Ассоциации адвокатов города Нью-Йорка, конфликт интересов и федеральная служба (Harvard Univ. Press, 1960).

Сноски

1 Раздел 190 Пересмотренного Устава (5 U.S.C. 99), который был отменен разделом 3 Публичного закона 87–849, распространялся на бывшего чиновника или государственного служащего, который работал в отделе исполнительной власти. Он запрещал ему в течение двух лет после прекращения его работы представлять кого-либо в судебном преследовании по иску против Соединенных Штатов, который находился на рассмотрении в этом или любом другом исполнительном ведомстве в течение периода его работы.Вопрос о деятельности бывших государственных служащих и служащих после окончания службы также рассматривался в другом законе, который был отменен, 18 U.S.C. 284. Публичный закон 87–849 охватывает этот вопрос в одном разделе, принятом в качестве нового 18 U.S.C. 207.

18 U.S.C. 216, который был отменен разделом 1(c) Публичного закона 87–849, запрещал выплату или принятие членом Конгресса, должностным лицом или служащим правительства любых денег или ценных вещей для предоставления или получения государственного контракта. .Поскольку это правонарушение подпадает под действие недавно принятого 18 U.S.C. 201 и 18 U.S.C. 203, касающихся взяточничества и конфликта интересов, соответственно, раздел 216 больше не нужен.

2 См. раздел 2 публичного закона 87–849. 18 США 281 и 18 U.S.C. 283 не были полностью отменены статьей 2, но остаются в силе в той мере, в какой они применяются к отставным офицерам Вооруженных Сил (см. «Отставные офицеры Вооруженных Сил» ниже).

3 С.Представитель 2213, 87-й съезд, 2-я сессия, с. 6.

4 Термин «официальная ответственность» определяется новым разделом 18 U.S.C. 202(b) означает «прямые административные или оперативные полномочия, промежуточные или окончательные, которые могут осуществляться самостоятельно или совместно с другими, лично или через подчиненных, для одобрения, неодобрения или иного направления действий правительства».

5 Эти два положения раздела 205 относятся к «должностному лицу или служащему», а не, как некоторые другие положения Закона, к «должностному лицу или служащему, включая специального государственного служащего».Однако из определения в разделе 202 (а) ясно, что специальный государственный служащий охватывается всеобъемлющим термином «должностное лицо или служащий». Таким образом, представляется мало сомнений в том, что настоящие положения статьи 205 применяются к специальным государственным служащим даже при отсутствии прямой ссылки на них.

6 Запреты двух подразделов распространяются на лиц, заканчивающих службу в этих областях, независимо от того, покидают ли они правительство полностью или переходят в законодательную или судебную власть.Однако с практической точки зрения в последней ситуации запреты редко имели бы существенное значение, поскольку на должностных лиц и служащих законодательной и судебной власти распространяются статьи 203 и 205.

7 Ни раздел 203, ни раздел 205 не запрещают специальному государственному служащему в период его работы в правительстве представлять другое лицо перед правительством по конкретному вопросу только потому, что это входит в его служебные обязанности.Таким образом, включение бывшего специального государственного служащего в действие 1-годичного запрета на увольнение по окончании службы в соответствии с подразделом (b) может подвергнуть его временному ограничению свободы, от которого он был освобожден до окончания своей государственной службы. Однако, поскольку специальные государственные служащие обычно не несут «официальной ответственности», как этот термин определяется в разделе 202(b), их включение в действие годичного запрета не будет иметь широкого распространения.

8 Подраздел (а), впервые появившийся в H.Законопроект R. 8140, который стал публичным законом 87–849, объявил незаконным для бывшего офицера или сотрудника действовать в качестве агента или поверенного, а также помогать или помогать кому-либо в деле, в котором он участвовал. Судебный комитет Палаты представителей вычеркнул подчеркнутые слова, и законопроект стал законом без них. Следует также отметить, что отмененные положения 18 U.S.C. 283 проводил различие между действиями одного лица в качестве агента или поверенного другого лица и его помощью или содействием другому лицу.

Мелкие претензии — VA ATJ

Мелкие претензии

Отдел мелких тяжб окружного суда уполномочен рассматривать гражданские дела, в которых сторона (истец) требует денежной суммы до 5000 долларов США.Этот суд также рассматривает дела, в которых истец требует вернуть личное имущество на сумму до 5000 долларов. В Вирджинии эти дела рассматриваются в Главном окружном суде.

Судебные разбирательства в отделе мелких тяжб общего районного суда проводятся в неофициальной форме. Каждая партия должна представлять себя. Свидетели приводятся к присяге, и судья может принять все относящиеся к делу доказательства без применения формальностей, которые применяются в других судах. Цель судебных процессов в отделе мелких тяжб – дать суду возможность справедливо и быстро решить вопрос о правах сторон.
 

Подготовка к подаче иска

Определение правильного имени и адреса ответчика

Перед подачей иска истец должен знать текущий почтовый адрес ответчика. Если ответчиком является физическое лицо, а домашний адрес не может быть найден, может быть достаточно рабочего адреса. Домашний адрес лучше. Если у вас есть только адрес места работы ответчика, гражданский ордер должен быть вручен ответчику лично , что иногда бывает трудно сделать.

Предоставление суду как можно более полного адреса улицы повысит ваши шансы на успешное вручение документов на ответчика. Не забудьте указать город или округ, почтовый индекс и номер квартиры, если таковой имеется. Номер почтового ящика не достаточно для обслуживания.

Определение правильного имени и адреса, если ответчиком является компания

Если ответчиком является предприятие, это может быть корпорация или товарищество, или оно может торговать под вымышленным именем.

Деловая торговля под вымышленным именем

Предприятия, торгующие под вымышленным именем по закону, должны подать так называемое «заявление о вымышленном имени» в канцелярию местного окружного суда. Вам следует обратиться в прокуратуру, чтобы узнать, было ли подано такое заявление. В нем будет указано настоящее имя владельца бизнеса, имя агента, если владелец проживает в другом месте, и физический адрес, по которому можно найти владельца или агента. Например, если Джон Доу занимается бизнесом как «Doe Jewelry», ему будет предъявлен иск под именем «John Doe, торгующий как Doe Jewelry.

Судебный иск против корпорации

Простой способ узнать адрес корпорации – позвонить в отдел зарегистрированных агентов Комиссии штата по корпорациям в Ричмонде по телефону (804) 371-9967. Этот офис предоставит имя и адрес зарегистрированного агента корпорации. Адрес, необходимый для подачи иска против корпорации, например, «XYZ Corp., c/o John Doe, зарегистрированный агент, 1402 Fish Lane, Fishtown, Virginia».
 

Подача иска о мелких исках в Вирджинии

Если истец добивается только денежного судебного решения, истец должен подготовить и подать форму под названием « ордер на долг» . Варрант в долговой форме  и  Варрант в долговых инструкциях

Если истец хочет вернуть себе конкретное личное имущество, которое ответчик неправомерно отказывается вернуть, истец должен подготовить и подать форму, называемую «ордер в   детинуэ» . Форма ордера на отсрочку платежа  и  Инструкции по ордеру на отсрочку платежа

Истец должен передать секретарю суда следующее:

  • Имя ответчика;
  • Текущий адрес ответчика;
  • В случае судебного решения о денежном вознаграждении сумма иска истца в долларах США;
  • Для иска о возврате имущества, конкретное искомое имущество, включая его стоимость;
  • Причина иска, и;
  • Средства для оплаты регистрационного сбора и любого сбора шерифа за вручение ордера.

Сумма, которую необходимо заплатить за подачу иска и вручение документов, может варьироваться в зависимости от суда. Спросите секретаря суда о стоимости. Эти сборы должны быть оплачены наличными, заверенным чеком или денежным переводом.

В дополнение к копиям, которые вы подаете в суд, вы должны сделать две дополнительные копии документов, которые вы подаете. Оставьте один экземпляр для себя. Отправьте второй экземпляр ответчику по почте.

Осторожные истцы делают еще один шаг.Направьте копию гражданского ордера ответчику почтой первого класса не менее чем за десять (10) дней до даты, когда истец и ответчик должны явиться в суд для их первого участия в споре. Заполните Свидетельство об отправке, доставьте его судье в день суда или подайте его в офис клерка до даты суда. Если вы не предпримете эти шаги, вы не сможете получить решение в день судебного разбирательства, если ответчик не явится в суд (что часто случается), и дело придется продолжать до тех пор, пока не будет выполнено требование об уведомлении за десять дней.
 

Служба процесса

После подачи документы отправляются шерифу округа или города, где находится ответчик, или истец может использовать частный сервер обработки для вручения документов ответчику. Гражданский ордер ответчику вручит заместитель департамента шерифа или частный судебный пристав. Это называется «извещением о процессе», и оно уведомляет ответчика о иске.
 

Как подают бумаги?

Бумаги могут быть поданы одним из следующих способов:

  • Вручение гражданского ордера ответчику лично;
  • Доставка документов ответчику или любому члену семьи ответчика в возрасте шестнадцати лет и старше на его дом или «обычное место жительства»;
  • Путем вывешивания (прикрепления) гражданского ордера к входной двери обычного места жительства ответчика.

Если заместитель шерифа или частный судебный исполнитель не может вручить документы указанными выше способами, документы будут возвращены в суд с письменным заявлением заместителя шерифа или частного судебного исполнителя о том, что ответчик «не найден». Это означает, что шериф или сервер процесса не смог вручить документы и нет хорошего обслуживания. Если нет хорошего обслуживания, суд не может рассматривать дело. Вам придется найти лучший адрес или обратиться за советом к адвокату.
 

Пробная версия или Дата возврата

Гражданский ордер будет включать дату и время, когда ответчик и истец должны явиться в суд для рассмотрения их спора. Эту дату иногда называют «датой возвращения». В отделе мелких тяжб общего районного суда истец должен явиться в суд подготовленным к рассмотрению дела в этот день. По всем делам, рассмотрение которых назначено на один и тот же день, может потребоваться явка сторон в одно и то же время. Однако дела будут вызываться по одному, когда стороны обратятся к судье по своему делу.
 

Что такое заочное решение?

Если гражданский ордер был надлежащим образом вручен ответчику, и он или она не явились в день возвращения, против ответчика может быть вынесено «заочное решение». В этом случае суд вынесет решение в пользу истца в день судебного разбирательства на основании достаточных доказательств от истца, подтверждающих иск. Ответчик проиграл дело.

Если гражданский ордер был вручен путем «вывешивания» (см. выше) гражданского ордера у входной двери дома ответчика, суд не вынесет заочное решение до тех пор, пока истец не подтвердит, что не менее чем за десять дней до этого истец отправил письмо по адресу ответчику копию гражданского ордера.Если вы использовали упомянутое выше свидетельство об отправке, вы должны показать его судье или сообщить судье, что вы подали его в офис клерка до даты судебного разбирательства. Если вы не можете показать суду, что вы отправили копию гражданского ордера ответчику по почте не менее десяти дней назад, дело будет продолжено, и заочное решение не будет вынесено до тех пор, пока вы не докажете, что сделали это.

Если истец не явится в суд, ответчик может попросить судью решить дело в пользу ответчика.
 

Что такое снятие корпуса?

До того, как судья вынесет решение по делу, ответчик имеет право «переместить» дело из отдела мелких тяжб в окружной суд общей юрисдикции, заполнив форму «Передача в окружной суд общей юрисдикции» , которая находится на обратной стороне долгового ордера . Форма и передача ее секретарю или судье. Если дело будет удалено, все дальнейшие разбирательства будут происходить в окружном суде общей юрисдикции, где применяются формальные правила практики, процедуры, состязательных бумаг и доказательств, и где стороны могут быть представлены адвокатами.
 

Судебные процедуры

Вопрос о представительстве

В делах, рассматриваемых в отделе мелких тяжб, все стороны представляют себя, за исключением следующего:

  • Истец или ответчик от корпорации или товарищества может быть представлен владельцем, генеральным партнером, должностным лицом или сотрудником этой корпорации или товарищества.
  • Адвокаты могут выступать в суде мелких тяжб только если :
    • Они выступают от своего имени, а не в качестве адвоката, представляющего интересы другого лица; или
    • Адвокат появляется только с единственной целью — передать дело в окружной суд общей юрисдикции.
  • Если судья считает, что истец или ответчик не может понимать или участвовать от своего имени в слушании, это лицо может быть представлено другом или родственником, если представитель знает факты дела и не является адвокатом.

Вызов свидетелей

Любая сторона, желающая вызвать свидетелей, должна рассмотреть возможность вручения свидетелю повестки в суд, даже если свидетель согласился явиться на суд или является ответчиком.Вы должны будете заплатить шерифу гонорар за каждую повестку свидетеля.

Если свидетель получил повестку в суд по крайней мере за пять дней до суда и показания важны для дела, судья обычно продолжает рассмотрение дела на более поздний срок, если свидетель не появляется и сторона просит о продолжении. В противном случае суд обычно будет продолжаться без этого свидетеля.

Чтобы вызвать свидетеля в суд, сторона должна подать Запрос о вызове свидетеля в суд , форма окружного суда DC-325 (Запрос о вызове свидетеля — Инструкции) в отдел мелких тяжб офиса секретаря не менее чем за десять дней до суда.Сторона должна будет сообщить имя и текущий домашний адрес свидетеля, которого вызывают в суд.

Важно, чтобы ваши свидетели знали , что вы подали запрос о том, чтобы они были свидетелями, прежде чем они получат повестку в суд (кроме случаев, когда они являются другой стороной). Свидетели, застигнутые врасплох, могут быть рассержены и менее склонны помогать в суде.

Судебные разбирательства по мелким искам

Каждое дело рассматривается неофициально. И истцу, и ответчику будет предоставлена ​​возможность представить доказательства, задать вопросы свидетелям и объяснить судье, почему судья должен вынести решение в их пользу.Судья может принять любые доказательства, подтверждающие факты по делу. Судья не позволит свидетелям давать показания до тех пор, пока они не будут приведены к присяге, и не будет рассматривать «привилегированные сообщения» (показания определенных лиц, использование которых в суде запрещено законом).
 

Решение принято

В конце дела судья вынесет решение в пользу истца или ответчика. Если решение вынесено за истца, оно может быть искомым истцом результатом или может быть меньшим.Лицо, на котором лежит бремя доказывания, должно не только доказать, что оно имеет право выиграть дело, но и доказать причитающуюся сумму.
 

Апелляция

Если сторона желает обжаловать решение и сумма спора превышает 50 долларов США, сторона может подать апелляцию по делу в окружной суд для проведения нового судебного разбирательства. Уведомление об апелляции должно быть подано в течение десяти дней после вынесения решения. Форма окружного суда DC-475, Уведомление об апелляции по гражданским делам , используется для подачи апелляции.Если апелляция подана, судья устанавливает апелляционный залог. В течение тридцати дней после вынесения решения сторона, подавшая апелляцию, должна внести необходимый залог у секретаря суда, иначе апелляция не будет рассмотрена.

По апелляции дело будет рассматриваться заново в окружном суде в формальном порядке, со строгим соблюдением всех правил доказывания и процесса, где обычно стороны представляют адвокаты. В окружном суде присяжные могут быть запрошены, если иск превышает 100 долларов.
 

Исполнение приговора

Истец, выигравший гражданское дело, в большинстве случаев получает денежное вознаграждение. Судебное решение — это постановление суда о том, что ответчик (теперь должник по судебному решению) должен истцу (теперь кредитору по судебному решению) указанную сумму денег. Получение судебного решения не равнозначно фактическому получению денег. Судебное решение может быть исполнено только за счет имущества, принадлежащего ответчику.

Закон предоставляет кредиторам средства судебной защиты для обеспечения исполнения судебных решений.Кредитор по решению суда может обратиться в канцелярию секретаря окружного суда для получения дополнительной информации о судебных процедурах взыскания судебного решения, в том числе:

  • Использование Повестки для ответов на допросы для получения информации о подсудимом и его имуществе с целью использования судебных процедур взыскания.
  • Получение Резюме судебного решения для передачи в окружной суд для регистрации в качестве залога в отношении недвижимости.
  • Получение судебного приказа от Fieri Facias о продаже личного имущества должника по решению суда на публичных торгах для оплаты судебного решения.
  • Получение Повестки о взыскании штрафа для обеспечения платежа с банковского счета должника по судебному решению или доходов.

Формы

Посетите страницу бланков окружного суда, чтобы найти формы для мелких исков.

Дополнительные ресурсы

Дополнительную информацию см. на веб-сайте VALegalAid.org.

Более подробную информацию можно найти в разделе «Процедуры суда мелких тяжб» на веб-сайте судебной власти штата Вирджиния.

мелких претензий | Судебная власть Северной Каролины

Мне вручили жалобу в суд мелких тяжб.Что я делаю?

Сторона должна явиться в суд в назначенный день и время, если она хочет быть заслушанной мировым судьей. В суде мелких тяжб ответчик может подать письменный ответ на жалобу истца, но не обязан это делать. Ответчик также может подать встречный иск о возбуждении судебного иска против истца. Ответ может быть доставлен другой стороне обычной почтой, но обычно встречный иск должен быть доставлен шерифом или заказным письмом.

Когда будет мое судебное заседание?

Судебные заседания назначаются в течение 30 дней со дня подачи иска истцом и обычно в течение 10–15 дней в случае дел о выселении.Секретарь вышестоящего суда назначит дату суда, когда истец подаст иск, и впишет ее в бланк повестки магистрата, который вручается ответчику.

Что произойдет, если сторона не явится в суд мелких тяжб?
  • Если истец не появляется, дело обычно закрывается. При некоторых обстоятельствах он может быть «продолжен» или перенесен.
  • Если ответчику не вручили должным образом повестку и жалобу и он не явился, дело должно быть продолжено для вручения ответчику.
  • Если подсудимый был надлежащим образом вручен, но не явился, магистрат может решить дело без присутствия подсудимого в суде.
Могу ли я получить продление?

Если ответчику вручается дело о мелких исках менее чем за 5 дней до даты суда (или менее чем за 2 дня до даты суда в делах о выселении), мировой судья должен разрешить отсрочку, что означает перенос даты суда. В противном случае магистрат решает, разрешить ли продление, если сторона просит об этом.Если другая сторона не дает согласия, сторона, запрашивающая отсрочку, должна предъявить уважительную причину.

Что делать, если я хочу закрыть дело?

Если истец и ответчик пришли к соглашению или по какой-либо причине истец решил не продолжать дело, истец может подать заявление о добровольном прекращении дела, используя эту форму, при условии, что нет ожидающих рассмотрения обязательных встречных исков. Истец может подать заявление об увольнении до судебного заседания или в суде.Если заявление об увольнении подано заранее, стороны не должны явиться на судебное заседание.

Проводятся ли разбирательства в суде мелких тяжб?

Да, но судебные процессы обычно проходят быстро и решаются мировым судьей. В суде мелких тяжб нет судов присяжных. Суд мелких тяжб может проводиться как в зале суда, так и в канцелярии мирового судьи. Истец сначала представляет свое дело и может давать показания, вызывать свидетелей или представлять другие доказательства, такие как документы или записи.Ответчик может допросить свидетелей истца после того, как они дадут показания. После того, как истец закончит свое дело, ответчик также может давать показания, вызывать свидетелей и представлять доказательства, а истец может допрашивать свидетелей ответчика. Судья может задавать вопросы сторонам и свидетелям и может объявить о своем решении сразу же после того, как обе стороны представили свои дела.

Нужно ли мне нанимать адвоката для суда мелких тяжб?

Многие люди представляют себя в суде мелких тяжб, и этот процесс разработан таким образом, чтобы быть доступным для людей без адвоката.Однако сотрудники суда, такие как магистраты и секретари суда, не могут давать вам юридические консультации по вашему делу, и если вы решите представлять себя сами, к вам будут применяться те же правила процедуры и доказывания, что и к лицензированному адвокату.

Я не юрист. Могу ли я представлять свой бизнес в суде мелких тяжб?

Да, компанию может представлять в суде мелких тяжб агент, не являющийся уполномоченным поверенным, например владелец или сотрудник.

Где я могу найти ресурсы, которые помогут мне подготовиться к суду мелких тяжб?

Юридическая помощь Северной Каролины предоставляет руководство по судам мелких тяжб на английском и испанском языках.Это руководство содержит информацию о заполнении форм для суда мелких тяжб.

Руководство по электронным судам и файл доступны, чтобы помочь пользователям подготовить судебные документы в Интернете для подачи мелких исков: причитающиеся деньги, изъятие личного имущества.

Обеспечительные депозиты — LawNY

Чтобы просмотреть эту статью на испанском языке, посетите здесь.

Что такое залог?

Залог — это деньги, которые вы платите арендодателю при въезде.Ваш арендодатель держит эти деньги до тех пор, пока вы не съедете. Если вы повредите имущество или не заплатите арендную плату, арендодатель может удержать деньги. Когда вы выезжаете, если нет повреждений и вы не должны арендодателю арендную плату, коммунальные услуги или плату за хранение, вы можете вернуть залог.

Перед заселением:

Если вы въезжаете в квартиру после 14 июля 2019 года, ваш арендодатель обязан предложить осмотр квартиры в вашем присутствии. Проверка должна быть проведена до того, как вы въедете, и арендодатель или его агент должны присутствовать.Вы должны запросить эту инспекцию. После осмотра арендодатель должен составить письменное соглашение с указанием любых повреждений квартиры, существовавших до вашего въезда. Если позднее возникнет спор по поводу ущерба, это соглашение будет принято в качестве доказательства. Следует внимательно осмотреть квартиру. Осмотрите его вместе с вашим арендодателем и третьим лицом в качестве свидетеля. Используйте контрольный список, чтобы отметить любые проблемы, которые вы видите. Например, если вы видите дыру в стене или разбитое окно, запишите это или, если можете, сфотографируйте.Эти пункты должны быть включены в письменное соглашение с вашим арендодателем. Принятие этих мер защитит вас, когда вы переедете. Ваш арендодатель не сможет удержать ваш гарантийный залог для оплаты ущерба, который существовал на момент вашего въезда.

ВАЖНО: Перед тем, как съехать, вы должны снова пригласить свидетеля для осмотра квартиры. Если есть возможность, сфотографируйте.

Использование контрольного списка для проверок:

Вы можете использовать составленный вами контрольный список.После каждого пункта оставьте достаточно места, чтобы написать, что вы видели. Если можете, сделайте две колонки. Один при заселении, второй при выезде. Включите следующие элементы:

  • ОБЩИЙ:

    • Двери, замки, окна, оконные сетки, печь, подвал, ковры, шторы, шторы, подъезд, двор

  • КУХНЯ:

    • Холодильник, плита, духовка, раковина, прилавки, шкафы и ящики, пол, стены, сантехника

  • СПАЛЬНИ:

    • Шкаф, пол, стены, потолок, светильники

  • ВАННАЯ:

    • Раковина, унитаз, ванна, душ, плитка, сантехника, пол, стены, сантехника и полотенцесушители, шкафчики, зеркало.

Вы, домовладелец и все свидетели должны подписать список и поставить дату. Также обязательно включите все повреждения, перечисленные в контрольном списке, в письменном соглашении после осмотра. Сделайте это после проверки как при въезде, так и при выезде.

Сколько стоит залог?

Для большинства квартир, арендованных 14 июля 2019 г. или после этой даты, залог не может превышать сумму арендной платы за один месяц. Депозит обычно оплачивается вместе с арендной платой за первый месяц.Вы должны оплатить залог отдельным личным чеком или банковским денежным переводом. Если вы платите чеком, вы должны написать на нем «залог». В квитанции должно быть написано, что это квитанция за депозит. Сохраните погашенный чек, копию денежного перевода или квитанцию, полученную от домовладельца. Это доказательство того, что вы внесли залог.

Могу ли я использовать свой залог для оплаты арендной платы за последний месяц?

Нет. Если вы не оплатите арендную плату за последний месяц в установленный срок, вы рискуете быть выселенным за неуплату арендной платы до окончания срока аренды.

Где мой залог?

Если в вашем многоквартирном доме 6 или более квартир, арендодатель должен внести залог на отдельный сберегательный счет. Ваш арендодатель также должен уведомить вас в письменной форме о названии и адресе банка. Арендодатель может удерживать 1% остатка на счете каждый год, но остальное принадлежит вам. Арендодатель не обязан ежегодно выплачивать вам проценты. При переезде арендодатель должен вернуть проценты вместе с залогом.

Если в здании, где вы проживаете, находится менее 6 сдаваемых внаем квартир, арендодатель должен внести залог только на отдельный банковский счет. Этот счет не должен платить проценты.

Когда мой арендодатель может удержать залог?

Ваш арендодатель может удержать залог, если вы повредили квартиру сверх нормального износа. Ваш арендодатель может оставить только столько, сколько необходимо для устранения ущерба. Арендодатель обязан предоставить вам подробный список ремонтных работ, которые он предлагает по причине невозврата залога.Обязательно отследите и попросите показать чеки за ремонт. Вы должны вернуть ту часть залога, которую не использовал ваш арендодатель.

Если вы должны арендную плату, коммунальные услуги, подлежащие уплате непосредственно арендодателю, или плату за хранение, то арендодатель может оставить себе весь залог или его часть. Ваш арендодатель должен вернуть любую часть сверх того, что вы должны.

Когда арендодатель должен вернуть мой залог?

Ваш арендодатель не обязан возвращать залог до вашего выезда или в день вашего переезда.Если вы арендовали квартиру 14 июля 2019 года или позже, арендодатель должен вернуть залог в течение 14 дней после того, как вы выедете из квартиры. Если арендодатель планирует оставить себе часть или весь ваш залог, арендодатель должен предоставить вам подробный отчет с объяснением этого в течение 14 дней после вашего выезда. Если арендодатель этого не сделает, он лишается права удерживать какую-либо часть залога. При аренде до 14 июля 2019 г. арендодатель должен вернуть залог в разумные сроки, обычно в течение 30 дней.

Как мне защитить себя от необоснованного заявления арендодателя о том, что я нанес ущерб квартире?

Чтобы лучше защитить себя, не забудьте запросить у своего арендодателя инспекцию как при въезде, так и при выезде. После того, как вы или арендодатель уведомите вас о прекращении аренды (если вы не расторгнете его менее чем за две недели), арендодатель должен уведомить вас в письменной форме о вашем праве потребовать осмотра квартиры. Вы имеете право присутствовать при этой проверке.Арендодатель должен уведомить вас не менее чем за два дня о том, когда будет проводиться проверка. Проверка должна быть проведена как минимум за неделю до вашего выезда. После осмотра арендодатель должен предоставить вам подробный отчет с описанием того, почему он предлагает вычесть какую-либо часть залога. Это дает вам возможность исправить любое из этих условий до того, как вы переедете. Вы также должны делать фотографии, когда вы выходите. Если можете, попросите кого-нибудь тщательно проверить квартиру.Убедитесь, что вы возвращаете ключ вовремя. Это поможет вам выиграть, если вам придется подать в суд на своего арендодателя, чтобы вернуть свой залог.

Как вернуть залог?

Если арендодатель отказывается вернуть залог вовремя, вам, возможно, придется подать иск против арендодателя в Суд мелких тяжб. Суд может присудить вам возмещение убытков за любую часть вашего залога, которая должна была быть возвращена. Если ваш арендодатель не соблюдал правила, описанные выше, или смешал ваш депозит с собственными деньгами арендодателя, вы должны обязательно сообщить об этом в суд.Суд может решить, что, нарушив эти правила, арендодатель лишился любого права удерживать любую часть вашего залога. Если вы арендовали недвижимость после 14 июля 2019 года, и арендодатель умышленно нарушил правила внесения залога, суд может также присудить штрафные санкции, сумму денег, предназначенную для наказания за возмутительное поведение, которая в два раза превышает ваш фактический ущерб.

Когда мне следует доставить арендодателя в суд мелких тяжб?

Обратитесь в суд мелких тяжб, если ваш арендодатель утверждает, что вы нанесли ущерб квартире или задолжали по арендной плате, и вы можете доказать, что вы не наносили ущерб и не должны арендную плату.Вы также можете обратиться в суд мелких тяжб, если арендодатель не вернул залог и не учел никаких вычетов.

Суд мелких тяжб разработан, чтобы быть простым. Вы можете подать в суд на другое лицо, не имея адвоката, представляющего вас. Если ваш арендодатель отказывается вернуть ваш залог, потому что он или она утверждает, что вы нанесли ущерб квартире, вы должны принести с собой в суд свидетелей, фотографии и другие доказательства, чтобы доказать, что вы не причиняли ущерб. Если ваш арендодатель отказывается вернуть ваш депозит, потому что он утверждает, что вы должны заплатить арендную плату, вы должны принести с собой в суд копии квитанций об аренде, денежных переводов и погашенных чеков, которые вы использовали для оплаты арендной платы.

Если вы обратитесь в суд мелких тяжб, арендодатель может предъявить вам иск на любую сумму, которую, по мнению арендодателя, вы все еще должны после вычета залога. Это означает, что арендодатель может быть вынесен приговор против вас, если судья решит, что доказательства арендодателя сильнее и убедительнее ваших.

 

*****

(c) Юридическая помощь Western New York, Inc.®

В этой статье представлены общие сведения по этому вопросу.Законы, касающиеся этого предмета, могли измениться с момента написания этой статьи. Чтобы получить конкретную юридическую консультацию по возникшей у вас проблеме, обратитесь за консультацией к юристу. Получение этой информации не делает вас клиентом нашего офиса.

 

Дата последней проверки: 2 декабря 2021 г.

 

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.