Лучший адвокат по экономическим преступлениям в москве: Лучший адвокат по экономическим преступлениям в Москве

Для чего нужен юридический советник?

Фактами нечистоплотности сотрудников ОВД и СК РФ и прокуратуры по преследованию предпринимателей по экономическим составам, являются отчеты о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел за 2016 год.

Так, поступило в суд 6 тыс.100 уголовных дел, касающихся совершения экономических преступлений. 776 уголовных дел прекращено; из них за отсутствием состава или события преступления в отношении 57 лиц. И всего 32 гражданина оправдано. Причем, из 804 ходатайств следователей о заключении под стражу по уголовным делам, возбужденным по составам, указанным в главе 22 УК РФ — 661 обвиняемый или подозреваемый арестованы. По статьям 159-159.6 УК РФ, совершенными предпринимателями в связи с профессиональной деятельностью из 69 рассмотренных ходатайств о заключении под стражу, удовлетворено 34. Поэтому важно своевременно обращаться к услугам адвоката по экономическим составам.

Плюсы работы со мной:

• работа следователем по экономическим преступлениям;

• опыт защитника по экономическим преступлениям: многие из дел прекращены на досудебной стадии;

• опыт представительства — оказания юридической помощи организациям и ИП при административном рассмотрении решений налоговых органов, в налоговых арбитражах;

• профильное юридическое образование в старейшем ВУЗе МВД, с 1970 года подготавливающих кадры для службы БХСС, в настоящее время оперуполномоченных ОБЭПиК и следователей по расследованию преступлений в сфере экономики;

• дополнительное образование в ведомственной налоговой академии по специальности: налоги и налогообложение, статус налогового консультанта. Отзывы можно прочитать с разделе отзывы. В рейтингах не участвую, что не мешает оказывать качественные юридические услуги.

Адвокат по экономическим преступлениям

Юрист знает, если к вашему контрагенту пришли из ОЭБиПК или налоговой инспекции с проверкой, возникают риски стать объектом внимания и вашей финансово-хозяйственной деятельности. Для их уменьшения обратитесь за правовой помощью к адвокатам по экономическим преступлениям.

Первоначально проверяющими будут:

• Исследоваться взаимоотношения с компаниями — контрагентами;

• Обследоваться помещения: офис, склад организации или ИП;

• Изыматься первичные бухгалтерские документы: договоры, товарно-транспортные накладные, оборотные ведомости по счету 60, 62, счета-фактуры, уставные документы;

• Материалы на электронных носителях и предметы, свидетельствующие, по — мнению, проверяющих о противоправной деятельности организации или индивидуального, например, печати третьих лиц;

• Отбираться пояснения по вопросам выбора контрагента и другой информации. Адвокат по экономическим преступлениям Окажет юридические услуги в следующих случаях:

• при обследовании помещений сотрудниками ОБЭПиК;

• при доследственной проверке выстроит отношения с сотрудниками полиции и следственных органов.

Юрист грамотно предоставит нужные документы и информацию о взаимоотношения юридического лица с иными контрагентами.

В случае злоупотребления сотрудниками ОБЭП — подготовит правильный ответ об отказе в предоставлении финансово-хозяйственных документов организации или индивидуального предпринимателя;

• контрольной закупке.

Адвокат по экономическим преступлениям в Москве подготовит работников юридического лица или ИП к общению с сотрудниками экономической полиции и ИФНС. Не позволит совершить грубых ошибок при первоначальных проверочных и следственных действиях.

К экономическим преступлениям законодательство относит ряд преступлений, которые совершаются лицами с определенным статусом, а именно предпринимателями, причем эти противоправные действия должны быть совершены в именно ходе этой деловой деятельности. В частности, самыми распространенными являются мошенничество, уклонение от уплаты налогов и преднамеренное и фиктивное банкротство и незаконное предпринимательство.

В случае возбуждения уголовного дела по экономическим составам преступления юрист по экономическим делам в Москве:

• обжалует постановления;

• будет участвовать в следственных действиях: обысках, выемках, допросах, очных ставках; подготовит ходатайства и возражения по обвинению;

• проведет собственное расследование с опросом лиц, которые в последующем по ходатайству будут допрошены в качестве свидетелей.

Уголовные дела по экономическим преступлениям трудны для понимания обычному адвокату по уголовным делам. Ответ прост: недостаточно знать уголовный кодекс и законодательство об оперативно-розыскной деятельности, совместные приказы МВД и ФНС.

Предметом исследования по уголовному делу экономической направленности является финансово-хозяйственная деятельность организации: исследуются первичные бухгалтерские документы, коммерческие договоры, порядок в организации документооборота, назначаются документальные ревизии, судебно-бухгалтерские и судебно-налоговые экспертизы. Следователями ставятся вопросы о механизме и способе совершения незаконных действий, умысле лица на совершение указанных действий, а также другие вопросы, выходящие за рамки обычного уголовного процесса.

Адвокат по экономическим преступлениям Чернов имеет опыт защиты предпринимателей от уголовного преследования в следующих отраслях народного хозяйства: промышленности; строительства; торговли; сельском хозяйстве. Поэтому лучше обращаться к помощи специализирующегося на экономических преступлениях адвоката в Москве.

Защита по уголовным делам экономической направленности является наиболее трудоемкой, требующей сноровки, характера и знаний.

По объективным причинам, сегодня найди хорошего специалиста по налоговым преступлениям, не просто.  Ведь подготовка такого защитника занимает много времени и, прежде всего, зависит от самого адвоката, его стремления получить необходимые знания и опыт по защите предпринимателей по таким категориям экономических дел.

Да и следователи, вовлеченные в расследование таких уголовно-экономических составов, являются достойными процессуальными соперниками, противостоять которым в состоянии только опытный юрист по экономическим преступлениям.

К экономическим преступлениям законодательство относит ряд преступлений, которые совершаются лицами с определенным статусом, а именно предпринимателями, причем эти противоправные действия должны быть совершены в именно ходе этой деловой деятельности.

Адвокат по экономическим преступлениям — Москва

Под определение «экономическое преступление» и предусмотренные по ним наказания в Уголовном кодексе отведена объемная 22 Глава. Список нарушений настолько обширен, что любой предприниматель или ответственное лицо на предприятии рискует попасть под обвинение.

Наиболее распространенные обвинения предъявляют предпринимателям и руководству компаний по статьям:

Мошенничество. Незаконное завладение чужим имуществом путем обмана, введения в заблуждение. К примеру, если компания получила партию товара, но не оплачивает ее, это уже можно считать мошенничеством (наряду с активностью настоящих мошенников).

Присвоение и растрата. Неэффективное, нецелевое использование средств, особенно если речь идет о бюджетных средствах. С этим часто сталкиваются компании, которые передали свое имущество другой компании на хранение или во временное пользование, а та его присвоила.

Коррупция, превышение полномочий. Коммерческий подкуп, получение, дача или передача взятки.

Нарушение авторских прав. «Цифровое пиратство», незаконное использование объектов интеллектуальной собственности, плагиат. Правда, такие обвинения сложно доказать, тем более что часто действия виновных не приносят явного крупного ущерба.

Незаконное предпринимательство.Когда компания ведет хозяйственную деятельность без государственной регистрации или работает без лицензии и специальных разрешений, предусмотренных законом, то это тоже преступление.

Нарушение в сфере ВЭД. Занимаясь экспортом и импортом, компания должна соблюдать правила сотрудничества с таможенной службой и налоговыми органами. За неправильно растаможенный товар или ввоз/вывоз запрещенных товаров может грозить уголовная ответственность.

Уклонение от уплаты налогов . Если компания намеренно скрывает часть прибыли или ошибки вскрылись во время внеплановой проверки (ВНП), то за такие нарушения часто привлекают к уголовной ответственности.

Как вы уже поняли, нарушить закон можно сознательно, а можно по неосторожности. Вот главные признаки, которые указывают на уголовный характер правонарушения:

Умысел и корыстный мотив. Обязательный элемент состава преступлений. Нарушитель в этом случае действует скрытно и цель его действий — присвоить материальные ресурсы или получить наживу.

Перераспределение материальных благ. А это уже следствие экономического преступления.

Совершение преступлений в процессе профессиональной деятельности. Потому что это та сфера жизни, из которой можно извлечь максимальный излишек.

Систематические действия злоумышленника. Если схема сработала однажды, то обязательно появляется искушение применить ее еще раз.

Значительный ущерб.Как правило, это причинение вреда в особо крупном размере. Для каждой статьи он прописан свой.

Последствия, опасные для общества. Считается, что они наступили, когда размер ущерба достиг сумм, предусмотренных законом.

Уклонение от уплаты налогов . Если компания намеренно скрывает часть прибыли или ошибки вскрылись во время внеплановой проверки (ВНП), то за такие нарушения часто привлекают к уголовной ответственности.

Всё это будет доказывать следствие. Анализ судебной практики экономических преступлений показывает, что нередко обвинительные приговоры выносятся в отношении не настоящих мошенников, а предпринимателей, которые просто не знают, как правильно себя защищать.

Если вы раньше никогда не сталкивались с уголовными преследованиями, то вас испугает даже вызов на допрос в качестве свидетеля. Вы не будете знать, как себя вести, либо будете успокаивать себя мыслью, что ни в чем не виноваты, а «следствие разберется» и всё уладится само собой.

Главная ошибка — не предпринимать активных действий по защите своих интересов.

Лучшие адвокаты по уголовным делам? — Адвокат в Самаре и Москве

«Лучшие адвокаты по уголовным делам» – когда люди набирают эти слова в поисковой строке, ты понимаешь, что кто-то оказался в трудной ситуации, и пытается срочно найти не просто приличного адвоката, а самого лучшего из лучших, мастера своего дела, настоящего профессионала, зубра. При этом неискушенные люди часто начинают разыскивать какие-то призрачные списки топ-10, мифические рейтинги, выяснять нет ли среди адвокатов какой-то скрытой от посторонних глаз иерархии или строгой табели о рангах и т.п.

Но, к сожалению, эти поиски совершенно напрасны. Открою небольшой секрет.

Рейтинг лучших адвокатов по уголовным делам – это всегда липа

Дело в том, что официального списка или рейтинга лучших адвокатов по уголовным делам в природе не существует и существовать не может, поскольку таковой категорически противоречил бы Кодексу адвокатской этики. А Кодекс для Адвокатской палаты все равно что для церкви святое писание – его соблюдение это главный предмет ее заботы. Так что если на каком-то сайте «официальный рейтинг адвокатов Самары» все-таки висит, то это не более чем рекламный трюк небольшой, но особо смышленой группы адвокатов. Само собой, в таком «рейтинге» на почетном месте вы всегда увидите фамилии пайщиков-концессионеров.

Беспардонная самореклама повсюду.

И все-таки – как сориентироваться людям во всех этих рекламных уловках, и как сделать выбор из более чем 2 тыс. кандидатов? Многие доверители хотят, конечно, чтобы у них был не просто хороший, а «самый лучший адвокат по уголовным делам«, и многих через короткое время ждет разочарование. Обещать да пускать пыль в глаза умеют даже далеко не лучшие защитники в Самаре.

Лучшие адвокаты по уголовным делам имеют солидную практику

Скажу так: ищите специалиста с фундаментальной текущей практикой. Здесь все как в футболе: адвокат без практики – это ноль без палочки. В производстве защитника высокого класса всегда есть значимые и серьезные уголовные дела. Лучшая адвокатская практика – это уголовные дела экономического характера, дела о мошенничестве, взятках и т.п. Самарский адвокат, имеющий такую практику, успешен в любых других уголовных делах, не исключая и дела о насильственных преступлениях.

Лучший адвокат по уголовным делам – это человек пишущий

Профессиональный уровень лучших адвокатов по уголовным делам материализуется прежде всего в составляемых ими документах. Начнем с того, что наше предварительное следствие (да и уголовное судопроизводство тоже) имеют исключительно бумажный и волокитный характер. Все, что имеет хотя бы малейшее значение для дела, должно быть непременно написано на бумаге, а бумага – тщательно подшита к уголовному делу. Те же, кому положено шить уголовные дела, случается, шьют их хорошо заметными белыми нитками.

Пишет, конечно, следователь. Сопит, курит, барабанит по клавиатуре и аккуратно подшивает свои крючкотворные труды в уголовное дело. Но уж кто-кто, а мы, адвокаты по уголовным делам, хорошо знаем, какова порой бывает цена этим трудам и каково их качество. Литературное творчество следователя чаще всего выглядит черно-белым, нередко – косноязычным и бессвязным, события и факты в нем могут отражаться как в кривом зеркале. И почти всегда оно нацелено исключительно на то, чтобы гарантированно обвинить попавшего (частенько – по чистой случайности) под уголовный пресс человека, и не дать ему ни малейшего шанса соскочить с крючка. Таковы у следователя задачи и такова его работа. Обижаться никому не стоит.

А вот на защиту обижаться надо. Если «лучшие адвокаты по уголовным делам в Самаре» ничего не пишут, а их хорошо оплаченные услуги состоят лишь в том, чтобы со значительным выражением лица наблюдать, как следователь с упорством автодорожного катка закатывает подзащитного, образно говоря, в асфальт, то грош цена таким услугам.

Так что же должен делать хороший адвокат-защитник по уголовному делу? В чем его полезные функции и какова должна быть его стратегия?

В первом приближении мой ответ будет выглядеть так: он должен быть, прежде всего, человеком пишущим. И особенно – хороший адвокат по мошенничеству в Самаре, равно как и адвокат по экономическим преступлениям. Не пишет ничего «лучший защитник Самары», значит, у клиента должны появиться обоснованные сомнения, нужен ли он в деле вообще.

О задачах адвоката в уголовном деле

Цель лучшего адвокатского творчества на предварительном следствии – вкрапить в беспросветно сумрачную, написанную густыми черными красками канцелярскую книгу с условным названием «Уголовное дело по обвинению Пупкина Василия Ивановича в совершении мошенничества по ч. 4 ст. 159 УК РФ» нормальные, живые, человечески понятные и, главное, доказательные по качеству юридические тексты, вскрывающие правовые и фактические ошибки главных авторов и заказчиков этой книги: защитой обязательно должны быть выявлены фатальные ошибки самого потерпевшего, послужившие непосредственной причиной его крупных финансовых убытков; непростительные ошибки экспертов-почерковедов, без достаточных оснований указавших на устойчивую совокупность признаков почерка обвиняемого в том или ином сомнительном документе; подозрительные ошибки следователя, постоянно и грубо попирающего нормы уголовно-процессуального закона при проведении следственных действий; и, наконец, некоторые малозначительные оплошности самого подзащитного, двоюродный дедушка которого в период последней русско-турецкой войны пережил трудное военное детство, что потом самым трагическим образом сказалось на судьбе его любимого внука и, в конечном счете, привело того на скамью подсудимых.

В каждой шутке есть доля правды. Но на самом деле так все и есть – ведь с плодами адвокатского творчества будет потом знакомиться судья. О чем прочтет, о том и подумает.

Если говорить серьезно, задача-минимум хорошего адвоката в Самаре – не допустить, чтобы умышленные перекосы, фальсификации, случайные ошибки и информационные пробелы приводили к неправильной юридической оценке материалов дела прокурором и судом, и далее – к неправосудному обвинительному приговору. Все эти перекосы и фальсификации должны своевременно и, что важно, – показательно – вскрываться, фиксироваться на бумаге, и таким образом становиться очевидными для всякого, кто берет в руки уголовное дело. И тут уж без умения и желания составлять грамотные документы нашей защите не обойтись. Ее позиция просто обязана быть вбита в документы (жалобы и ходатайства) и подшита к уголовному делу.

Идем дальше. У отличного защитника должна быть быстрая и правильная реакция на неожиданные шаги со стороны следователя (и вообще – со стороны обвинителей, не исключая и судью). Например, следователь предлагает подзащитному пройти входящую ныне в моду по делам о мошенничестве экспертизу с применением полиграфа (детекция лжи). Что делать? Отказаться? Но в этом случае ценность показаний самого подзащитного в лучшем случае станет равна нулю. Согласиться? Но велик риск получить отрицательный результат. И здесь адвокат должен продемонстрировать свой высокий профессиональный уровень, выбрать лучшее решение и помочь подзащитному с достоинством выйти из сложной ситуации.

Хотя бы так. Это хороший адвокатский минимум.

Но этого, конечно, маловато будет для высококвалифицированной защиты по уголовному делу. Хороший адвокат по уголовным делам в Самаре должен уметь разглядеть в той или иной развивающейся по делу ситуации шанс для оправдания своего подзащитного, и уметь этот шанс использовать наилучшим образом. Но убедиться в подобных профессиональных качествах защитника (или их отсутствии) доверителю-неспециалисту трудно, если вообще возможно, поэтому ограничимся здесь этим сделанным общим замечанием.

Взятка через адвоката – не лучшее решение

И, наконец. Если «лучший адвокат по уголовным делам» предлагает разрешить все ваши уголовно-правовые проблемы самым радикальным способом, дав хорошую взятку следователю или судье, подумайте о расторжении соглашения. В 9 случаях из 10 это – мошенничество (ст. 159 УК РФ). Ваши кровные будут непременно присвоены посредниками (кем – Вы никогда не узнаете), а уголовное дело покатится дальше, как будто Вы никогда и не расставались с деньгами.

С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры».

Остались вопросы к адвокату?

«Белых воротничков» в России | Рейтинг юридических фирм и юристов от Legal 500 по Европе, Ближнему Востоку и Африке, справочник

«Важным преимуществом практики ZKS» является большой опыт в сложных уголовных делах экономического характера, совершенных государственными служащими. Это легко позволяет фирме прогнозировать криминальные риски и предлагать адекватные решения ».

«Андей Гривцов — один из лучших адвокатов по сложным уголовным делам. Он скрупулезный юрист и демонстрирует аналитический подход к делу, включая четко разработанную стратегию защиты и внимание даже к мелким деталям.Умеет оптимально организовать работу со следственными органами и обладает огромным опытом работы в уголовных процессах. Он человек высоких этических стандартов ».

«Большая и слаженная команда юристов, эффективно защищающих бизнес в уголовных делах по экономическим и налоговым преступлениям. Благодаря их опыту и пониманию специфики работы правоохранительных органов, продуманной тактике и обучению сотрудников удалось избежать возбуждения уголовного дела.’

«Отличная, энергичная и профессиональная команда! Это одна из лучших команд, если не лучшая в уголовном праве. Они отлично знают бизнес-процедуры, и им могут доверять сложные проекты, при этом они уверены в высоком качестве результата ».

«Денис Саушкин — ведущий специалист в области уголовного права. Он энергичный руководитель команды с активным и системным подходом к делам. Его стратегия позволяет достичь лучших результатов в короткие сроки.С ним ты чувствуешь себя в безопасности. Сергей Дякин — профессионал в области уголовного права, умеющий налаживать контакты со следственными органами ».

«Практика ZKS Law Attorneys уникальна своей командой высокопрофессиональных юристов, специализирующихся в области уголовного права. У них есть опыт работы как в российских, так и в международных проектах. Они знают, как работает правоохранительная система, и эффективно противостоят их противоправным действиям в интересах клиента. Они умело оценивают риски, прогнозируют развитие ситуации и предлагают сбалансированные решения, логичные для бизнеса.’

«На мой взгляд, ZKS отличается от других фирм своей большой и хорошо организованной командой. Все юристы имеют многолетний опыт работы со следственными органами и представления своих клиентов в судебных процессах. Они понимают бизнес-процедуры и могут прогнозировать криминальные риски на ранней стадии. В этом проекте они проявили себя превосходно и добились устранения всех подозрений в отношении клиента ».

«Нашим ключевым контактным лицом в фирме является Андрей Гривцов, известный на рынке юрист с большим опытом работы в представительстве крупных корпоративных клиентов и известных людей.Нам нравится его профессиональный подход, аналитический склад ума, основательность и точность всех оценок и решений. Также нас консультирует Мария Корчагина, уверенный и компетентный юрист в области уголовного права и процесса, имеющий большой опыт работы в следственных органах. Она также прекрасно понимает все бизнес-процессы компании, что позволяет ей предлагать решения, соответствующие ситуациям ».

ZKS Адвокаты> Москва> Россия

ZKS Law Attorneys специализируется на уголовном праве.Мы представляем наших клиентов в уголовных процессах по обвинениям в экономических и служебных преступлениях.

Мы защищаем интересы российских и иностранных клиентов в уголовных делах, связанных с мошенничеством, коррупцией и взяточничеством, должностными проступками, налоговыми нарушениями, недобросовестным поведением в процедурах банкротства, невыполнением контрактов, включая государственные контракты; и корпоративные конфликты с криминальным элементом. Мы представляем наших клиентов на досудебном расследовании и в суде как в качестве предполагаемых правонарушителей, так и в качестве свидетелей.Мы защищаем бизнес наших клиентов от вмешательства правоохранительных органов, в том числе от рейдов на рассвете, консультируем по вопросам должной осмотрительности в уголовных делах и помогаем во внутренних расследованиях. Мы также обеспечиваем защиту в уголовных процессах, проводимых в иностранных юрисдикциях или на международном уровне, включая процедуры экстрадиции.

Все наши адвокаты до прихода в фирму работали следователями в ряде внутренних государственных и следственных органов, входящих в состав Министерства внутренних дел, Следственного комитета и прокуратуры России.

Развивая практику юридического сопровождения уголовных дел на международном уровне, ЗКС включила в качестве партнера г-жу Марию Корчагину. Она говорит на английском и французском языках и консультирует как российских, так и иностранных клиентов.

Профессор Геннадий Есаков также присоединился к ЗКС в качестве советника. Выступал в качестве эксперта в российских и зарубежных судах и международных юрисдикционных органах. В последние годы работал экспертом в Baker McKenzie, Debevoise & Plimpton, Clifford Chance CIS, FBK Legal, «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», Сбербанке и других крупных российских и зарубежных компаниях.Профессор Есаков оказывает юридическое сопровождение по вопросам российского, зарубежного и международного уголовного права.

Татьяна Ножкина, старший партнер, присоединилась к ЗКС в 2020 году для усиления своей международной уголовно-правовой практики. Татьяна пришла в фирму из «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», где она была партнером в уголовно-правовой практике. Ранее она работала в «Падва и партнеры». Татьяна владеет английским и итальянским языками. В ее опыт входит защита интересов топ-менеджеров крупнейших российских и зарубежных компаний.

Оказываем юридическую помощь в сферах бизнеса, в том числе:

• Защита российских и иностранных бизнес-структур в уголовном процессе, осложненном международным элементом
• Защита бизнес-структур от неправомерного и / или необоснованного вмешательства властей в хозяйственную деятельность
• Защита бизнес-структур от мошенничества
• аудит и минимизация риска уголовного преследования по хозяйственной деятельности
• реализация стратегической программы защиты от рисков криминального характера в компании

Оказываем юридическую помощь физическим лицам в том числе:

• Защита российских и иностранных граждан по уголовным делам, осложненным международным элементом
• Защита физических лиц в уголовных процессах, проводимых в иностранной юрисдикции или на международном уровне, включая процедуры экстрадиции
• Защита по уголовным делам, правовая помощь свидетелям и потерпевшим по уголовным делам

Количество юристов: 16 :

английский французкий язык русский

Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Челябинск.Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь. — ИНТЕЛЛЕКТ-С

Ни один бизнес, независимо от того, насколько он может быть крупным и в какой отрасли он работает, не защищен от претензий каких-либо государственных органов, недобросовестности сотрудников или риска уголовной ответственности по обвинениям в нарушениях, связанных с финансами, налогами , невыполнение договорных обязательств и т. д.

В случае возникновения подобных проблем важно как можно скорее воспользоваться услугами наших юристов в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге и других городах присутствия ИНТЕЛЛЕКТ — еще на стадии доследственной проверки. , я.е. до возбуждения уголовного дела. Профессионал, имеющий многолетний опыт защиты интересов предпринимателей по уголовным делам экономического или коррупционного характера, поможет вам принять необходимые меры, которые снизят риски возможного обвинения в уголовном преступлении.

Квалифицированная юридическая помощь Дмитрия Загайнова , адвоката, возглавляющего практику уголовно-правовой защиты бизнеса ЮФ «ИНТЕЛЛЕКТ», не раз была полезна предпринимателям и бизнесменам, оказавшимся в сложная ситуация.А если собственники или руководители компаний своевременно обращаются за помощью к адвокату, часто удается избежать возбуждения уголовного дела. За все время его юридической практики с 1999 года из этого правила было всего четыре исключения.

Команда профессионалов, работающих в практике уголовной защиты для бизнеса:

• защищает интересы бизнеса во время любых проверок на местах, проводимых контролирующими органами, и во время любых полицейских проверок;
• помогает предпринимателям в любых делах экономической деятельности (незаконное получение кредита, налоговые проблемы, фиктивное банкротство, корпоративные конфликты и любые другие так называемые «белые воротнички» преступления) на всех этапах взаимодействия с правоохранительными органами и в суде. ;
• предоставляет услуги адвоката для организации и проведения корпоративных расследований в случае нарушения интересов компании — когда какие-либо сотрудники или любые другие лица совершили незаконные действия против компании.

Услуги адвоката могут предоставляться в сочетании с юридическими услугами по любым гражданским и административным делам, проводимым любой другой консалтинговой компанией ИНТЕЛЛЕКТ.

• Юридическое сопровождение инспекций на месте
• Содействие по уголовным делам экономического характера на стадии досудебного расследования
• Защита интересов предпринимателей в суде
• Организация и проведение корпоративных расследований

• Выездной аудит Юридические услуги
• Представление интересов предпринимателей и должностных лиц в делах о должностных преступлениях
• Правовая защита бизнеса
• Организация и проведение корпоративных расследований

Уголовное право

Похожие материалы

Новости

Ящики

Адвокат по уголовным делам Москва | Адвокат защиты DUI

Время очень важно при реагировании на серьезное уголовное расследование или арест.Независимо от того, является ли ваше обвинение мисдиминором или уголовным преступлением, преступлением штата или федеральным преступлением, ваши законные права должны быть усиленно защищены как можно скорее.

Иногда бывает трудно понять, куда обратиться за помощью. Судебный процесс может показаться пугающим и утомительным, если только на вашей стороне нет опытного адвоката по уголовным делам.

Вы можете доверить свои интересы вниманию адвокатского бюро Салливан, PLLC , в Кёр-д’Ален. Джозеф Салливан — уважаемый офицер правоохранительных органов, ставший адвокатом, который в течение многих лет успешно представлял интересы людей, обвиняемых в преступлениях на всей территории Северного Айдахо.

Обратитесь к нашей уважаемой юридической фирме за надежным представительством, тактикой проактивной защиты и индивидуальным вниманием, когда они вам больше всего нужны.

Ваши свободы

Джозеф Салливан оказывает помощь по всем аспектам вашего дела, от ареста, предъявления обвинений и предъявления обвинения до решения и апелляции, если это необходимо. Мы рассматриваем широкий спектр уголовных дел, в том числе:

• Федеральные преступления, включая обвинения в наркотиках, финансовые преступления, сговор и насильственные преступления, караемые смертной казнью
• Правонарушения, связанные с наркотиками, такие как хранение, незаконный оборот, ввоз, контрабанда, изготовление и выращивание марихуаны, кокаина, метамфетаминов, героина и принадлежностей для наркотиков, а также вождение автомобиля под воздействием наркотиков
• Воровство преступлений — кража со взломом, грабеж, вооруженное ограбление, кража личных данных, кража в магазинах и другие
• Применение силы — для лиц, которые используют силу или угрожают применить силу для защиты себя или других, включая правоохранительные органы.
• Насильственные преступления — такие как простое нападение с отягчающими обстоятельствами, нанесение побоев, нападение с применением оружия, преступник с владением оружием, поджог, похищение, угон автомобиля и бытовое насилие в индивидуальном порядке
• DUI / DWI — как административные / лицензионные, так и уголовные дела, такие как автомобильное убийство, связанное с употреблением алкоголя

Ваша бесплатная первоначальная консультация

В качестве вашего адвоката Джозеф Салливан будет с вами на всех этапах вашего уголовного дела защиты.Он знает систему правосудия наизнанку, благодаря своим годам в качестве солдата, капрала и детектива в полиции штата Айдахо. Этот важный фон дает ему взгляд изнутри на уголовное преследование. Он может предвидеть стратегии оппонента и противостоять им с помощью собственной тактики.

Позвоните нам сегодня по телефону 208-714-0890 или оставайтесь в сети, чтобы отправить сообщение по электронной почте.

Best Moscow, Russia Regulatory Practice Lawyers

Публичное расследование против корпорации может нанести серьезный ущерб репутации компании, а также членам ее руководства.Вот почему предприятия должны быть хорошо подготовлены к тому, чтобы реагировать на нормативные требования, избегать риска вмешательства государственных учреждений и вырабатывать тактические меры реагирования при начале расследования.

События, ведущие к расследованию, могут принимать различные формы, в том числе обычный финансовый аудит, который может выявить нарушение нормативных требований, или необъявленное посещение регулирующего органа, так называемые «рейды на рассвете». Клиенты должны быть готовы быстро и эффективно отреагировать на любое такое вмешательство, чтобы защитить свои права и минимизировать негативные последствия такого вторжения.

В целом регулирующие расследования охватывают следующие области: вопросы антимонопольного законодательства и конкуренции, банковские и финансовые услуги, корпоративные правонарушения, мошенничество, преступления белых воротничков, раскрытие документов, противодействие взяточничеству и коррупции, ценные бумаги и некоторые другие.

В России существует несколько законов, регулирующих расследования в зависимости от различных секторов или субъектов. Например, существует нормативная база для расследований финансовых учреждений, вопросов антимонопольного законодательства и конкуренции, налогового аудита, расследования прокуратурой, полицией или другими следственными органами и т. Д.Существует особая сфера процессуального права, касающаяся обжалования решений и действий государственных и муниципальных властей, предусмотренная в главах 24 и 25 Хозяйственного процессуального кодекса.

Сегодня для успешной юридической консультации в области регулирующих расследований требуется глубокое понимание юридических требований в различных юрисдикциях и методов, используемых регулирующими органами. Раннее выявление потенциальных рисков гражданской, административной или даже уголовной ответственности имеет решающее значение, поскольку дает команде юристов время для разработки подходящей стратегии, которая может защитить долгосрочные интересы клиента в данной юрисдикции.

Задача юриста, консультирующего в ходе регуляторного расследования, многогранна, поскольку включает в себя как юридическую работу, так и разработку успешной стратегии. Для юрисконсульта крайне важно с самого начала убедиться, что клиент не совершит серьезных ошибок, которые в конечном итоге могут повлиять на его репутацию или понести ответственность. Такие ловушки могут включать непреднамеренное уничтожение или утаивание документов, отказ сотрудничать с государственными органами или продолжение деятельности, в отношении которой проводится расследование.Любое из этих действий также может повлечь за собой значительные штрафы. Поэтому юрисконсультов может потребоваться вызвать на собеседование с сотрудниками корпорации, в отношении которой проводится расследование, чтобы убедиться, что они знают свои права и не совершат стратегических ошибок перед лицом регулирующих органов.

Д.А. Краснер объявляет об аресте и предъявлении обвинения управляющему недвижимостью Олд Кенсингтон, обвиняемому в обворовывании арендаторов | Филадельфия ДАО | Правосудие Wire | Сентябрь 2021 г.

КОНТАКТЫ:
Джейн Ро, 215–686–8711, Джейн[email protected]

ФИЛАДЕЛЬФИЯ (23 сентября 2021 г.) — Окружной прокурор Ларри Краснер в четверг объявил о кражах и связанных с ними обвинениях, выдвинутых против Фрэнка Сандерса (дата рождения: 27.09.1989). с июня разыскивается правоохранительными органами за участие в печально известной локауте жильцов многоквартирного дома.

Сандерс якобы обманным путем сдавал квартиры в недавно построенном комплексе «Москва и Моника» в Олде Кенсингтон нескольким ничего не подозревающим арендаторам, кладя в карман их депозит и деньги за аренду.Когда в начале этого года владелец здания обнаружил неучетную арендную плату, арендаторам было незаконно заблокировано квартир, за которые они заплатили, и пригрозили выселением .

Этот громкий эпизод вновь привлек внимание к правам арендаторов в условиях глобальной пандемии здоровья.

В сотрудничестве с отделом по экономическим преступлениям районной прокуратуры (DAO) , отдел полиции Филадельфии по тяжким преступлениям инициировал расследование, в результате которого DAO утвердило ордер на арест Сандерса за многочисленные кражи и мошенничество в июне прошлого года.Сандерс был задержан на Live! Отель и казино в Южной Филадельфии в среду, 22 сентября, сотрудником полиции штата Пенсильвания .

«Последствия слишком редки, когда жертвами экономического преступления становятся обычные работающие люди, которые имеют скромное или небольшое богатство или рост. Это должно измениться, и это уже меняется, потому что эта окружная прокуратура поддерживает и борется за людей, а не за могущественные корпорации, разработчиков или чиновников », — сказал окружной прокурор Краснер.«Мой офис продолжит работу по привлечению таких обвиняемых, как г-н Сандерс, к ответственности, но мы также признаем, что для достижения истинной экономической справедливости для всех необходимы смелые системные изменения. Я благодарен членам горсовета, проявившим инициативу в отношении прав рабочих и арендаторов. Мы продолжим сотрудничать в реформировании системы уголовного правосудия, которая исторически — и слишком часто сегодня — действует как принудитель и каратель от имени богатых и влиятельных ».

Сандерс обвиняется в краже путем незаконного захвата , воровстве путем обмана , получении украденного имущества , обманной деловой практики и связанных с этим правонарушениях.DAO продолжает расследование инцидентов, связанных с жилым комплексом «Москва и Моника». Тем, кто желает подать уголовное дело или сообщить дополнительную информацию о возможных экономических преступлениях, рекомендуется связаться с полицией Филадельфии.

###

Окружная прокуратура Филадельфии является крупнейшей прокуратурой Пенсильвании и одной из крупнейших в стране. Он обслуживает более 1,5 миллиона жителей города и округа Филадельфия, в нем работают 600 юристов, детективов и вспомогательный персонал.Окружная прокуратура отвечает за судебное преследование примерно 40 000 уголовных дел ежегодно.

Регулирующие расследования и финансовые преступления

Сопровождение ваших международных нормативных требований и проблемы «белых воротничков»

Мы можем собрать группы экспертов, обладающих навыками и опытом, которые помогут вам управлять значительными юридическими, коммерческими и репутационными рисками, которые часто связаны с проблемами нормативных и финансовых преступлений.Мы лидеры в этих областях, нас знают и уважают регулирующие органы и отраслевые группы в разных юрисдикциях.

Мы охватываем ключевые области потенциальной уголовной ответственности для членов бизнес-сообщества, включая коррупцию, антимонопольное законодательство, отмывание денег, мошенничество, инсайдерскую торговлю и манипулирование рынком, экспортный контроль, международные экономические санкции, а также бизнес и права человека. У нас также есть опыт взыскания доходов от мошенничества через гражданские суды и взаимодействие с следователями по уголовным делам.

В число наших клиентов в этих областях входят ведущие предприятия и мировые финансовые учреждения, профессиональные органы, правительства и международные организации, а также представители бизнес-сообщества и государственных органов.

Мы представляли ведущих клиентов в судебных процессах с участием правоохранительных органов, регулирующих органов и других следователей в Великобритании, США, ЕС, на Ближнем Востоке и в Азии.

Справочник котировок

• « Имеет хорошо зарекомендовавшую себя репутацию в области ведения уголовных расследований и финансовых споров, проводимых в нескольких юрисдикциях. Демонстрирует особую компетентность в защите обвинений в отмывании денег, мошенничестве и коррупции…»
  Chambers Global 2020, Разрешение споров (Global -широкий), полоса 1
• « Фирма превосходна в международном аспекте и превосходна в координации и поиске нужных людей, которые соответствуют нашим потребностям.Они также прекрасно умеют создавать команду, соответствующую требованиям клиента в иностранных юрисдикциях ».
  Chambers Global 2020, Разрешение споров (глобальное), Band 1

Clifford Chance уже давно признан лидером в области регуляторных расследований и финансовых преступлений, что свидетельствует о высоком уровне наших юристов, нашем значительном опыте работы с регулирующими и уголовными органами по всему миру, а также нашей опытной внутренней команде специализированные бухгалтеры и финансовые аналитики — Группа судебной экспертизы.