Как отследить противозаконные сделки при помощи блокчейна на примере обвинительного заключения Мюллера
В последние годы мы все чаще слышим об использовании криптовалюты, включая биткойн, в противозаконных целях. Таким образом террористы собирают деньги для финансирования своей деятельности, авторитарные режимы нарушают права своих граждан, а агенты ГРУ организуют кибератаки на Национальный комитет Демократической партии США и предвыборную кампанию Хиллари Клинтон.
И хотя большинство все же использует виртуальную валюту вполне законно, оказавшись не в тех руках, эта технология открывает бесчисленные возможности для обхода санкций и для финансового мошенничества, а также для сокрытия личности при проведении сделок.
К счастью, полностью гарантировать анонимность это не может, и вот почему.
Блокчейн — мечта расследователя, работающего с открытыми источниками. Эта технология позволяет отследить все операции с криптовалютами. Блокчейн представляет собой децентрализованный публичный реестр, в котором регистрируется каждое действие, когда-либо совершенное с той или иной цифровой валютой. И хотя частные криптовалюты и сервисы-миксеры несколько осложняют задачу, тем не менее до сих пор биткойн остается основным виртуальным платежным средством, а операции с ним вполне возможно отследить.
В этой статье я хочу поделиться со всеми специалистами по работе с открытыми источниками тем, какие методы можно использовать для отслеживания сделок в блокчейне, имея адрес, который нужно проверить, или зная дату и сумму сделки.
Что вам понадобится и что нужно делатьДля работы вам понадобится обозреватель блокчейна. Больше ничего. Лично мне нравится работать с обозревателем блоков Blockchain.com.
Разберем схему работы на примере обвинительного заключения Мюллера, обнародованного в июле 2018 года, в отношении 12 российских агентов ГРУ. Открываем страницу 22 документа и видим, что приблизительно 1 февраля 2016 года на неизвестный адрес была отправлена сумма размером ровно 0,026043 биткойна.
Сначала попытаемся найти сделки, состоявшиеся 1 февраля 2016 года. Для этого нам нужно открыть обозреватель блоков, выбрать биткойн и ввести в поиск различные значения высоты блока.
Стоит учитывать, что с момента появления технологии в 2009 году состоялись сотни миллионов сделок с биткойнами и что отдельные блоки могут содержать записи о нескольких сделках. Поэтому найти сделки, произошедшие в конкретный день, поначалу может быть непросто, приходится действовать наугад.
В таких случаях я обычно начинаю с больших значений. Например, ниже вы увидите скриншот 100000-го блока в блокчейне биткойна. Он был создан 29 декабря 2010 года в 11:57:43. Таким образом мы понимаем, что чтобы найти сделки от 2016 года, нужно двигаться в сторону повышения на несколько сотен тысяч вперед.
Чтобы сэкономить время, продолжим угадывать высоту блока и попробуем набрать 400000. Так мы попадаем на 25 февраля 2016 года. Теперь мы знаем, что нужно выбрать меньшую высоту. Таким образом, мы продолжаем вводить разные значения высоты, пока не дойдем до первого блока, созданного 1 февраля 2016 года, то есть блока 396049.
См. видео 1.
Теперь, когда у нас есть первый блок, созданный 1 февраля 2016 года, нам предстоит пройтись по всем сделкам, совершенным за день, пока мы не найдем все операции на сумму 0,026043 биткойна.
Для этого нажимаем на хэш блока 396049, затем Ctrl+F, чтобы посмотреть, есть ли в этом блоке сделки на сумму 0,026043 биткойна. Если сделок с такой суммой не найдено, переходим к следующему блоку и ищем эту же сумму здесь. Просматривая блоки, записывайте все сделки с суммой 0,026043 биткойна, так как таких сделок может быть несколько.
См. видео 2.
Продолжая искать подходящие сделки, доходим до блока 396103, и тут нас ждет кое-что необычное. Пролистывая страницу, чтобы перейти к следующему блоку, мы замечаем два хэша.
Не стоит пугаться! Такое возможно, если два блока были созданы одновременно, и появляются так называемые «брошенные» блоки. В интересах нашего расследования просто переходим по первой ссылке. Дальнейшего углубления в ситуацию здесь не требуется.
Продолжаем просматривать каждый блок в поисках необходимой суммы, пока не дойдем до первого блока, созданного 2 февраля 2016 года. Это может занять достаточно много времени, так как каждый час появляется множество блоков.
В конце концов, мы находим два блока за этот день, в которых имеется сумма, равная или почти равная 0,026043 биткойна, — это блоки 396060 и 396123. Как видно из видео ниже, в блоке 396123 записана сделка на сумму ровно 0,026043 биткойна, а в блоке 396060 — на сумму 0,02604322.
См. видео 3.
См. видео 4.
Открываем детали сделки из блока 396123. В 11:13:42 с адреса 1LQv8aKtQoiY5M5zkaG8RWL7LMwNzVaVqR были отправлены две разные суммы на два адреса: 0,026043 биткойна на 1NZ4MSeYcDKFiPRt8h7VK6XMhShwzhCzCp и 4,54325747 биткойна на 1AK79g9gpvZ8jn2C9MsWQpijMFA5JaTdqP
Так как с адреса 1LQv8aKtQoiY5M5zkaG8RWL7LMwNzVaVqR на адрес 1NZ4MSeYcDKFiPRt8h7VK6XMhShwzhCzCp была отправлена точная искомая сумма, полагаю, что именно эта сделка с большей долей вероятности и связана с российскими хакерами, а не сделка из блока 396060.
Чтобы проверить, точно ли это та сделка, о которой идет речь в обвинительном заключении Мюллера, я повторила те же действия для 31 января и 2 февраля и проверила, не были ли совершены сделки на ту же сумму 0,026043 биткойна в эти дни. Так как других сделок на ту же сумму не было, я уверена в том, что в 2016 году агентами ГРУ использовался именно этот адрес —
Итак, мы рассмотрели методику, позволяющую отслеживать биткойн-адреса при помощи обозревателя блоков биткойна.
А теперь попробуйте самостоятельно повторить эти шаги и найти другую сделку, указанную во втором обвинительном заключении Мюллера в отношении агентов ГРУ.
Ответы публикуйте в комментариях или отправляйте мне в Twitter: @bsmith_1853.
«Мы безнадежно опоздали». В России предложили отслеживать сделки с BTC :: РБК.Крипто
Сооснователь Exante Анатолий Князев заявил, что в таких системах не нужен ИИ, так как «достаточно простейших статистических методов». Он добавил, что системы отслеживания (коммерческие и государственные) существуют и применяются для блокчейнов, как у биткоина.
«Под ИИ, вероятно, проще получить гос. финансирование», — предположил Князев.
Прототип системы (на основе данных сети биткоина) разработан совместно с Физическим институтом им.
Лебедева и опробован в сфере противодействия наркобизнесу. Интерес к системе проявили в МВД и в финансовых разведках ряда стран.
В письме указано, что новая система позволит мониторить и анализировать движение ЦФА, выявлять провайдеров услуг, проводить расследования, связанные с незаконным оборотом ЦФА, частично снимать анонимность участников криптотранзакций с биткоином, Ethereum, Omni, Dash и Monero, сканировать интернет для обнаружения изображений с реквизитами сбора средств при признаках финансирования терроризма.
Генеральный директор Moscow Digital School Дмитрий Захаров объяснил, что отслеживать транзакции в криптовалюте достаточно просто, ведь их блокчейн публичен, все адреса и переводы видны. Есть различные методы их маскировки, но в целом сама технология блокчейн предполагает прозрачность и открытость.
«Регулировать транзакции в криптовалюте как банковские невозможно, так как нет структуры вроде банка, которая может ограничивать транзакции и так далее. Можно лишь отслеживать подозрительные переводы», — подчеркнул эксперт.
Он добавил, что владельцам криптовалюты появления такой системы опасаться не стоит. Само по себе получение «окрашенных» биткоинов законным путем не является противоправным действием.
Инструменты отслеживания виртуальных валют сегодня развиваются во всем мире как для частного сектора (финансовых институтов, криптообменников), так и для государственного, где ключевыми заинтересантами выступают подразделения финансовой разведки (в России — Росфинмониторинг), рассказала член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России, руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ Антонина Левашенко.
В 2018 г. Росфинмониторинг заказывал аналитическую работу для создания механизма получения и обработки информации о биткоин-транзакциях. Ряд частных фирм специализируется на деаномизации криптоопераций. Например, компания Elliptic (Великобритания) разработала программное обеспечение для проведения экспертизы следа криптовалютых транзакций, и эта программа используется Европолом для отслеживания подозрительной деятельности с использованием криптовалюты, связывая виртуальные профили с реальными людьми.
«К операциям с виртуальными валютами в соответствии со стандартами ФАТФ должны применяться требования по борьбе с отмыванием денежных средств (ПОД/ФТ), аналогичные правилам для банковских счетов: идентификация клиентов, отчет о подозрительных сделках и пр. Но, безусловно, технологические особенности криптовалют требуют неординарных цифровых решений для реализации этих стандартов на практике. Такое ощущение, что в России уже даже если ввести такие нормы — они не дадут должного ощутимого эффекта в виде «обеления» рынка и притока криптобизнеса. Тут мы безнадежно опоздали», — заключила Левашенко.
CEO дата-центра Six Nines Сергей Трошин напомнил, что в России действует презумпция невиновности и доказать, что криптовалютный адрес принадлежит конкретному человеку, проблематично. Адрес — это не материальная вещь, которая может быть не обнаружена при обыске, а приватный ключ можно запомнить или спрятать, пояснил эксперт.
«Власти могут пугать отслеживанием биткоина, и на кого-то это может подействовать. В этом случае люди могут перейти на другую валюту, например, Monero. В этой валюте применяются специальные технологии, которые, в принципе, невозможно отследить. Биткоин действительно не слишком технологичен, и если на него начнется массированная атака со стороны крупнейших государств, то он потеряет популярность, поскольку пользователи перейдут на другой блокчейн», — отметил Трошин.
По его словам, готовые методики для отслеживания транзакций существуют. Например, чтобы не принимать краденные биткоины. Вероятно, наработки могли быть взяты властями за основу, а самостоятельная разработка сервиса позволяет госорганам следовать государственным нормативам, которые позволяют не зависеть от каких-либо сторонних систем, добавил специалист.
31 июля президент России Владимир Путин подписал закон «О цифровых финансовых активах», который дает определение биткоину и другим криптовалютам и запрещает их использование в качестве платежного средства. Новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года.
Закон был принят Госдумой в третьем чтении 22 июля. Согласно документу, в стране криптовалюту можно будет легально покупать, продавать и совершать с ней другие сделки. Также в закон есть отсылка к отдельным документам, которые будут регулировать майнинг, организацию выпуска и обращения цифровой валюты.
— В РФ запретили ввод наличных на анонимные кошельки. Это коснется Bitcoin
— Банк России не поддержал инвестиции в биткоин
— Минфин предложил забирать подозрительные сбережения. Биткоин под угрозой
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Как отследить транзакцию по кошельку Биткоин
Цифровые монеты по своей сути не существуют нигде — ни в реальной жизни, ни на компьютерном жестком диске. Все данные о «принадлежности» Bitcoinо сновываются на транзакциях между адресами, результатом которых является увеличение или уменьшение баланса. Чтобы данные были корректными, необходимо надежно сохранять сведения о платежных операциях. Для этого существует блокчейн (цепочка блоков). Прежде, чем система отобразит баланс определенного адреса, она анализирует все связанные входящие и исходящие платежи.
Как можно отследить транзакцию биткоин, какие существуют для этого методы и что может узнать любой пользователь — читайте в статье.
Транзакции по кошельку: как отследить биткоин, основные методы
Транзакции Bitcoin представляют собой подписанный отрезок данных, который передается в сеть и входит в состав блока. Каждая новая процедура ссылается на предыдущую и отсылает на указанный BTC-адрес вознаграждение в виде определенной суммы монет. Подобные действия в сети осуществляются без шифровки, а это обозначает, что на спецресурсах можно отследить все переводы, которые проводятся в сети.
Все транзакции в сети blockchain — публичные.
Каждый, при желании, может в любой момент узнать такую информацию о кошельке:
- баланс;
- общее число совершенных платежей;
- размеры прихода и расхода за все время существования кошелька;
- адрес хранилищ, которые переводили денежные средства или на которые переводились монеты.
Все вышеописанные сведения можно отследить на сайте blockchain.com. Так как сведения являются открытыми, то для прослеживания достаточно их проанализировать. Для интересующего кошелька можно посмотреть, с какими другими кошельками он взаимодействует, с какими имеет общие транзакции, и затем пересмотреть операции, проводимые для каждого из найденных хранилищ. По такому алгоритму можно проследить путь любой длины.
BTC отслеживание транзакций: алгоритм
Осуществить проверку платежных манипуляций несложно, если придерживаться такого алгоритма:
- Скопировать хеш перевода.
- Открыть портал любого обозревателя блоков Bitcoin.
- В строчку поиска вставить хеш и кликнуть Enter.
- Если платежи подтверждены, напротив них будет стоять отметка confirmed либо же они будут отмечены зеленым; возле неподтвержденной операции будет располагаться пометка unconfirmed либо она будет красной.
Чтобы найти нужную информацию по переводам, не обязательно знать хеш операции — достаточно иметь адрес хотя бы одного из участников сделки. При введении в поисковую строку адреса, система выдаст историю всех сделок, в которых когда-либо принимал участие данный кошелек. Владея сведениями о сумме транзакции и приблизительном времени ее проведения, можно найти ее в списке и, нажав txhash, просмотреть интересующую информацию.
Отследить перевод Биткоин через коммерческие сервисы
Если отслеживание BTC необходимо произвести быстро или делать это на постоянной основе, то использовать ручной анализ данных нецелесообразно. В этом случае можно воспользоваться специальными сервисами, которые дают возможность проследить кто и с кем взаимодействует в сети:
- Blockchain — самый популярный и успешный блокчейн-стартап на русском языке.
Для того, чтобы проверить платежи следует перейти по ссылке https://www.blockchain.com/btc/tx/, ввести адрес кошелька или хэш платежа. После этого на экране появится информация о входящих и исходящих платежах, сумме и числу подтверждений. Также есть возможность фильтрования данных и выбора только неподтвержденных операций. - Chain — сервис работает только на английском языке, поэтому для некоторых майнеров неудобен. Чтобы получить необходимые сведения, нужно проделать аналогичные действия, что и в предыдущем. Из нового — здесь можно отметить более подробные данные о всех манипуляциях.
- Blockchair — отслеживание биткоин транзакций можно проводить посредством портала https://blockchair.com/bitcoin/blocks. Он также функционирует на английском, но дает возможность пересмотреть операции не только по Bitcoin, но и другим криптовалютам.
- Blockcypher — для проверки платежных переводов нужно кликнуть по ссылке https://live.blockcypher.com/btc/. Сервис предоставляет стандартные сведения о переводах. По сравнению с конкурентами, информация здесь несколько скудная.
Можно ли спрятаться от отслеживания?
Для того, чтобы анонимизировать операции с Bitcoin, майнеры используют популярную технологию CoinJoin. Она объединяет несколько переводов разных участников в одну платежную операцию с большим числом выходов и не требует передачи биткоинов стороннему сервису. Однако нужно понимать, что меры по противодействию отслеживания дают относительную эффективность и в случае сервиса CoinJoin не гарантируют полной анонимности. Все входы и выходы однозначно будут транслированы в сети, и каждую операцию можно будет отследить, используя инструменты coinjoinsudoku.
Но все же, эксперты советуют не пренебрегать подобными мерами, которые могут уберечь от мошенников. К примеру, специалисты советуют сгенерировать новый адрес для каждой новой операции или контрагента, либо применять хранилища с закрытым исходным кодом.
«Анонимность исчезнет при столкновении с реальным миром» — Офтоп на vc.
ruКак Tor, специальные кошельки и сервисы-миксеры помогают сохранить приватность при проведении биткоин-транзакций.
{«id»:25384,»url»:»https:\/\/vc.ru\/flood\/25384-bitcoin-mixing»,»title»:»\u00ab\u0410\u043d\u043e\u043d\u0438\u043c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0438\u0441\u0447\u0435\u0437\u043d\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0438 \u0441\u0442\u043e\u043b\u043a\u043d\u043e\u0432\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0441 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u043c\u0438\u0440\u043e\u043c\u00bb»,»services»:{«facebook»:{«url»:»https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/flood\/25384-bitcoin-mixing»,»short_name»:»FB»,»title»:»Facebook»,»width»:600,»height»:450},»vkontakte»:{«url»:»https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/flood\/25384-bitcoin-mixing&title=\u00ab\u0410\u043d\u043e\u043d\u0438\u043c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0438\u0441\u0447\u0435\u0437\u043d\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0438 \u0441\u0442\u043e\u043b\u043a\u043d\u043e\u0432\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0441 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u043c\u0438\u0440\u043e\u043c\u00bb»,»short_name»:»VK»,»title»:»\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435″,»width»:600,»height»:450},»twitter»:{«url»:»https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/flood\/25384-bitcoin-mixing&text=\u00ab\u0410\u043d\u043e\u043d\u0438\u043c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0438\u0441\u0447\u0435\u0437\u043d\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0438 \u0441\u0442\u043e\u043b\u043a\u043d\u043e\u0432\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0441 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u043c\u0438\u0440\u043e\u043c\u00bb»,»short_name»:»TW»,»title»:»Twitter»,»width»:600,»height»:450},»telegram»:{«url»:»tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.
ru\/flood\/25384-bitcoin-mixing&text=\u00ab\u0410\u043d\u043e\u043d\u0438\u043c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0438\u0441\u0447\u0435\u0437\u043d\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0438 \u0441\u0442\u043e\u043b\u043a\u043d\u043e\u0432\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0441 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u043c\u0438\u0440\u043e\u043c\u00bb»,»short_name»:»TG»,»title»:»Telegram»,»width»:600,»height»:450},»odnoklassniki»:{«url»:»http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/flood\/25384-bitcoin-mixing»,»short_name»:»OK»,»title»:»\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438″,»width»:600,»height»:450},»email»:{«url»:»mailto:?subject=\u00ab\u0410\u043d\u043e\u043d\u0438\u043c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0438\u0441\u0447\u0435\u0437\u043d\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0438 \u0441\u0442\u043e\u043b\u043a\u043d\u043e\u0432\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0441 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u043c\u0438\u0440\u043e\u043c\u00bb&body=https:\/\/vc.ru\/flood\/25384-bitcoin-mixing»,»short_name»:»Email»,»title»:»\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443″,»width»:600,»height»:450}},»isFavorited»:false}
23 949 просмотров
Фото: Андрей Фролов
Бывший главный редактор издания Apparat Андрей Бродецкий в своем Telegram-канале 22 июля обратил внимание на способы отмывания биткоинов, которыми пользуются владельцы криптовалюты для сохранения анонимности.
Биткоин — условно анонимная криптовалюта, операции с которой не раскрывают имена владельцев кошельков.
При этом информация о проводимых транзакциях доступна всем желающим, так как записи о них хранятся в публичном реестре. Благодаря этому можно отследить и сопоставить личность владельца с проводимыми биткоин-операциями.
Попытка конвертировать криптовалюту через биржу в фиатные деньги (доллары, евро, рубли и другие «традиционные» валюты) — момент, в который личность владельца кошелька может быть идентифицирована.
Жертвы вируса-шифровальщика NotPetya в конце июня 2017 года заплатили злоумышленникам в биткоинах около $10 тысяч за выкуп файлов. Создатели зловредного ПО, маскирующегося под программу-вымогателя, 4 июля 2017 года смогли анонимно вывести средства со своих биткоин-кошельков, несмотря на попытки правоохранительных органов отследить их владельцев.
По версии издания Quartz, хакеры, чтобы сбить с толку следователей и замести следы, воспользовались способом под названием биткоин-миксинг, который также называют bitcoin tumbler.
С помощью этой процедуры пользователь может перевести криптовалюту в систему, которая распределяет деньги между сотнями тысяч кошельков внутри нее. После этого биткоины попадают в нужное отправителю хранилище. Но благодаря распределению средств через разные кошельки установить связь между отправителем и получателем невозможно.
Авторы NotPetya якобы сперва перевели деньги с одного кошелька на другой, где они хранились около трех дней, а затем воспользовались миксингом.
Возможность быть пойманным при проведении операций с биткоинами без использования специальных сервисов доказала полиция Дании.
В феврале 2017 года стало известно, что правоохранительные органы страны выследили наркоторговцев, проанализировав транзакции биткоина.
В 2015 году чешская полиция задержала Томаша Йиржиковского (Tomáš Jiříkovský), обвиняемого в краже 40 тысяч биткоинов у пользователей якобы созданного им анонимного маркетплейса Sheep. Правоохранительные органы посчитали, что мужчина в 2013 году сымитировал хакерскую атаку на сайт и присвоил себе биткоины, которые участники уже успели внести в систему.
Полицейские задержали Йиржиковского при попытке купить дом на полученные от конвертации биткоинов средства. Он также обвиняется в распространении наркотиков. По информации издания Aktuálně.cz, прокуратура весной 2017 года запросила для него от 10 до 18 лет заключения.
В свою очередь, в 2016 году издание Forbes сообщило о задержании во Флориде Нэйтана Гибсона (Nathan Gibson) и Шона Мэкерта (Sean Mackert), якобы причастных к атаке на Sheep Marketplace. Полиция выследила их, проанализировав транзакции на сайте Coinbase.
Сервисы-миксеры
В интернете представлено несколько десятков различных миксер-сервисов. Их владельцы за услуги берут комиссию в размере 0,5-3% от переводимой суммы.
Сайт Darknetmarkets выделяет такие сервисы, как Helix, Bitcoin Blender и Bitmixer.
io. Последний, впрочем, 23 июля 2017 года объявил о прекращении работы в связи с тем, что пользователи с помощью сервиса приобретали наркотические вещества в даркнете.
Я интересуюсь биткоином с 2011 года. Когда мы запустили этот сервис, я был убежден, что любой пользователь Bitcoin имеет естественное право на неприкосновенность частной жизни. Я был совершенно неправ.
Теперь я понял, что биткоин — это прозрачная неанонимная система. Технология блокчейн — как открытая книга. Я считаю, что у биткоина — отличное будущее без транзакций в даркнете. Вы можете использовать Dash или Zerocoin, если хотите купить наркотики, но не биткоин.
Надеюсь, наше решение поможет сделать экосистему биткоина более чистой и прозрачной, а конкуренты услышат наше сообщение и закроют свои сервисы. Очень скоро такая деятельность будет считаться незаконной в большинстве стран.
создатель Bitmixer.io
В 2016 году сервис, по словам основателя проекта, обработал один миллион биткоинов. Создатель сайта также отметил, что ему было непросто закрывать платформу из-за «невероятного высокого дохода».
Комиссия Bitmixer.io составляла 0,5% от транзакции плюс 0,001 биткоина. Владельцы сервиса за 2016 год по курсу на бирже CoinDesk от 26 июля могли заработать около $12,2 млн.
Криптоинвестор Анатолий Иванов в разговоре с vc.ru высказал сомнения относительно полной анонимности при использовании миксинга.
Анонимность исчезнет при столкновении с реальным миром, который контролируется государством. Захотят найти — найдут. Может быть и не сразу, но найдут.
Всё, что сейчас в интернете происходит, остается в цифровом виде навсегда или до конца человечества. Представьте, что через 20 лет искусственный интеллект сможет сопоставить сведения между собой. Уже сейчас суперкомпьютеры близки к этому, а искусственный интеллект будет еще ближе.
Не нашли Сатоши Накамото (создатель биткоина — vc.ru)? Значит, или не публикуют эту информацию, или еще найдут.
Анатолий Иванов
криптоинвестор
По его словам, пользователь не может знать наверняка, не находится ли сайт или сервис под контролем властей. Сервисам, которые не участвуют в теневой экономике и сомнительных операциях, спокойнее работать в легальном правовом поле, считает Иванов.
Директор фонда Futur Capital Алексей Поспехов также рассказал vc.
ru о возможных рисках при использовании миксинга, так как неизвестно, созданы ли сервисы представителями криптосообщества или спецслужбами для отслеживания транзакций.
Вы отправляете свои средства стороннему сервису, который никак кроме обещаний на сайте в сети Tor не гарантирует исполнение транзакции. Скорее всего подобные проекты будут работать до первой крупной суммы, после которой очевидно закроются. Тому пример биржа BTC-E, которая недоступна с 25 июля.
Алексей Поспехов
директор Futur Capital
Сооснователь консалтингового агентства ModernToken Александр Гаркуша в разговоре с vc.ru отметил, что при использовании сервисов-миксеров биткоины смешиваются с деньгами наркотрафика. Он сравнил юридические риски с запуском выходных узлов сети Tor (exit-node). «В юрисдикции, где реально работает презумпция невиновности, риски нулевые», — считает Гаркуша.
В России весной 2017 года произошел прецедент с арестом запустившего на своем компьютере выходной узел Tor пользователя сети. В апреле суд постановил арестовать математика из Москвы Дмитрия Богатова, который обвиняется в организации массовых беспорядков и в призывах к терроризму.
Следствие сочло, что сообщения на форуме для системных администраторов SysAdmins.ru пользователя под именем Айрат Баширов принадлежат Богатову. За основу следователи взяли IP-адрес оставившего записи участника, совпадающий с сетевым адресом московского математика. Богатов — администратор выходного узла Tor, предоставивший пользователям возможность задействовать его IP-адрес.
24 июля суд отпустил Дмитрия Богатова из СИЗО под домашний арест.
Кошельки
Сервисы-миксеры и владельцы криптовалют, которым нужна «очистка» биткоинов, советуют проводить операции с помощью кошельков с высокой степенью анонимности — например, Electrum. Также существуют кошельки с встроенной опцией смешивания биткоинов.
В 2014 году создатель напечатанного на 3D-принтере пистолета и поклонник криптовалют Коди Уилсон и программист Амир Тааки представили проект Dark Wallet — плагин для браузера и клиент для операционной системы Ubuntu.
В основе Dark Wallet лежит метод CoinJoin, с помощью которого любая транзакция защищается от идентификации за счет смешивания с операциями с использованием биткоинов других пользователей.
Чем больше пользователей Dark Wallet работают с сервисом и создают кошельки, тем больше транзакций могут одновременно смешиваться друг с другом.
Также в сервисе предусмотрена возможность использования ложных адресов, которые генерируются внутри кошелька. Функция позволяет сохранить в тайне реквизиты получателя средств, так как отправитель использует подменный адрес, с которого биткоины переправляются на основной счет.
По методу CoinJoin работают и другие кошельки, гарантирующие пользователю анонимность. Например, Shared Coin, Darkcoin и CoinShuffle.
К недостаткам технологии можно отнести длительное время проведения транзакции по сравнению с обычными операциями с использованием биткоинов.
Операции в Tor
В 2015 году на сайте Darkmarkets появилась пошаговая инструкция, посвященная сохранению анонимности при проведении биткоин-транзакций в сети Tor.
В ней говорится, что пользователю нужно несколько кошельков как в анонимной сети, так и в открытом сегменте интернета, браузер Tor и сервисы-миксеры с поддержкой Tor. К таким, помимо уже перечисленных Helix, Bitcoin Blender и Bitmixer.io, относятся CryptoMixer и Bitcoin Fog.
Создать кошелек №1 в открытом интернете.
Купить биткоины и переслать их в кошелек №1.
Создать кошелек №2 через сеть Tor.
Отправить биткоины из кошелька №1 в кошелек №2.
Создать кошелек №3 через Tor.
Выбрать миксер, который поддерживает работу с Tor, а затем создать набор адресов в кошельке №3 для получения биткоинов из сервиса. Желательно использовать несколько адресов и выставлять время перемешивания случайным образом.
Отправить средства из кошелька №2 через Tor на адрес, созданный миксером.
Сохранить этот адрес и не использовать сайты в даркнете, которые требуют включения JavaScript.
Использовать скрытый адрес сервиса Blockchain.info в Tor, чтобы убедиться, что средства вернулись из миксера. После этого перезапустить Tor-браузер и выслать биткоины на тот адрес, куда они изначально должны быть направлены.
По словам Поспехова из Futur Capital, инструкция четко и понятно описывает весь процесс анонимной обработки биткоина через миксеры, но не преследует цель легализации средств, полученных незаконных путем.
Другие криптовалюты
Для проведения платежей можно и вовсе использовать не биткоин, а другие криптовалюты. Криптосообщество выделяет среди них Dash, Monero и Zcash. Создатели этих проектов обещают повышенную, по сравнению с биткоином, анонимность и невозможность отследить владельца средств.
Криптовалюта Dash была выпущена в начале 2014 года под первоначальным названием Darkcoin. В ее основе лежит принцип PrivateSend, который перемешивает транзакции как сервисы-миксеры.
Monero также появилась в 2014 году. В транзакциях с криптовалютой используется принцип CryptoNote — «запутывающий» код исполняемой финансовой операции. Кроме того, валюта позволяет пользователям установить количество смешиваний для своей транзакции.
Поспехов напоминает, что в июле 2017 года власти США и Евросоюза закрыли маркетплейс AlphaBay. Несмотря на отключение площадки, в заявлении правоохранительных органов США, на которое ссылается один из разработчиков Monero Рикардо Спагни (Ricardo Spagni), говорится о невозможности установить сумму криптовалюты, которую AlphaBay заработал на сделках.
Monero is so private that law enforcement can’t figure out how much the AlphaBay owner had; not so with the other c… https://t.co/ucTesUe1EZ«Monero настолько защищена, что правоохранительные органы не могут понять, сколько этой валюты у владельца AlphaBay; не то, что с другими криптовалютами».
Zcash вышла на рынок в конце 2016 года. Создатели проекта называют ее первой полностью анонимной криптовалютой. Криптографический протокол скрывает сумму платежа и его происхождение. Единственная информация, доступная в блокчейне Zcash — время проведения транзакции.
Гаркуша из ModernToken считает, что эти криптовалюты не хуже биткоина, но менее популярны, потому что 99% пользователей не заботятся об анонимности.
Эксперт отмечает, что для операций с другими криптовалютами для начала нужно совершить конвертацию из биткоина. «Кому-то лень это делать, а кто-то опасается альтернативных валют, потому что не очень разбирается в них», — говорит Гаркуша.
Yes, your Bitcoin transactions can be tracked
Да, ваши транзакции Bitcoin можно отслеживать — вот как. Вы хотите совершать транзакции с использованием Bitcoin, но не уверены, как это повлияет на вашу конфиденциальность? Финансовые данные чувствительны, поэтому вам необходимо принять меры предосторожности.
Предоставление доступа к вашей истории криптографии почти похоже на публикацию ваших банковских реквизитов в социальных сетях. Итак, вопрос, который беспокоит все больше и больше владельцев Bitcoin, заключается в следующем: можете ли вы отслеживать транзакции Bitcoin? Быстрый ответ — да.
Однако это не так просто, как вы думаете.
Биткойн не такой анонимный, как вы могли бы подумать
Некоторые ранние усыновители считали Bitcoin анонимным способом перемещения денег и совершения транзакций призраков, которые не поддавались проверке. Ничто не могло быть дальше от истины. Протоколы настроены таким образом, чтобы гарантировать безопасность и прозрачность транзакций, но блокчейн отслеживает все переводы с одного адреса на другой.
На простом английском языке нет такой вещи, как полная конфиденциальность блокчейна. Тем не менее, вы достигаете чего-то, называемого “псевдоанонимностью”. Это означает, что вы можете хранить свои личные дела, пока вы правильно храните свои пароли (и не вовлекаетесь в незаконную деятельность).
Что такое псевдоанонимные транзакции?
Как пользователь кошелька, вы получаете адрес, составленный из комбинации букв и цифр. Это позволяет получать биткоин. Каждая из этих комбинаций уникальна и связана с одним кошельком. Это означает, что вы можете сохранить свою анонимность до тех пор, пока никто не подключит ваш биткойн-адрес к вашим личным реквизитам.
С момента, когда вы раздаете свой адрес Bitcoin (или кто-то связывает вас с кошельком), вы автоматически предоставляете доступ к истории транзакций — той, которая подключена к этому кошельку. Это называется псевдоанонимностью.
Bitcoin.org объясняет, почему транзакции не могут оставаться анонимными. Владельцам кошелька необходимо раскрыть свою личность, чтобы получить купленный товар. После того, как вы используете адрес, он становится испорченным историей всех транзакций, которые каким-либо образом связаны с адресом. Таким образом, все пользователи блокчейна имеют доступ к балансу и всем транзакциям адреса.
Стивен Голдфедер из Принстонского университета изучает, как веб-трекеры и куки могут следить за транзакциями Bitcoin и какие последствия эта способность может иметь для конфиденциальности владельцев криптовалют.
В 2017 году его исследование показало, что по крайней мере 53 из 130 дилеров, допускающих транзакции Bitcoin, зарегистрировали утечку платежной информации. Третьи стороны также способствовали этой потере данных, в основном через страницы корзины покупок. В большинстве случаев утечка была не просто случайностью, а скорее вопросом аналитики и рекламы.
Как вы можете отслеживать транзакции Bitcoin?
Когда дело доходит до технологии Bitcoin и blockchain, одной из самых желанных функций остается анонимность и конфиденциальность. Однако слишком большая свобода на блокчейне может иметь негативные последствия для безопасности людей в Интернете и в автономном режиме.
Регуляторы подняли много опасений по поводу сети, где каждый может использовать биткоин для покупки или продажи чего-либо без отслеживания. Шелковый путь является лишь одним из примеров того, как анонимные транзакции могут омрачить криптопространство и сделать Bitcoin мощным способом финансирования незаконной деятельности.
Таким образом, все больше стартапов и технологических фирм создали программное обеспечение, которое может отслеживать, как двигались монеты, благодаря способности блокчейна отслеживать любую транзакцию.
Такое программное обеспечение предоставляет властям всю информацию, необходимую им для преследования незаконных доходов и преступлений, связанных с криптовалютой.
ФБР использовало программное обеспечение для анализа блокчейна и несколько других публичных подсказок, которые они нашли в Интернете, чтобы связать транзакции с реальными идентификаторами. Можете ли вы отслеживать транзакции Bitcoin с помощью той же системы? Скорее всего, да, но это не так просто, и это может быть даже не такая хорошая идея — федералам пришлось заражать свою собственную сеть программами-вымогателями, чтобы отслеживать монеты.
Отслеживание операций для предотвращения отмывания денег
Помимо выявления и ловли преступников, отслеживание криптовалютных транзакций также полезно для борьбы с отмыванием денег. С большим количеством инвесторов, размещающих свои деньги в Bitcoin и других криптовалютах, все больше правительств и аналитиков требуют от блокчейн-компаний соблюдать законы о борьбе с отмыванием денег.
Среди блокчейн-стартапов, которые сосредотачивают свои усилия на разработке программного обеспечения для анализа и отслеживания, одними из наиболее известных являются Skry, Numisight, Chainalysis и Elliptic. Все эти компании стремятся создавать продукты для защиты целостности цифровых активов, а также проверять целостность каждой транзакции на блокчейне.
Среди преимуществ использования программного обеспечения отслеживания, пользователи Bitcoin должны учитывать возможность выявления подозрительных транзакций в режиме реального времени. В пространстве, где люди могут использовать блокчейн для совершения финансовых преступлений, размещения пиратского контента и хранения незаконных загрузок, такие инструменты могут помочь сохранить целостность сети.
Разрабатывая программное обеспечение для отслеживания, эти стартапы могут также помочь властям выявить незаконную деятельность на блокчейне, став ценными партнерами для правительств, банков и финансовых учреждений.
Список биткоин миксеров 2021
Список биткоин миксеров 2021Блендер — биткоин миксер
BTC хоть и считается конфиденциальным, сохраняет цифровой след, который показывает, кому и куда были отправлены монеты, и по этому следу заинтересованные лица при желании могут вас раскрыть.
Поэтому, когда вы покупаете биткоины и переводите их на другие кошельки, эти транзакции всем видны и абсолютно прозрачны.
По этому, любой желающий может узнать, кто приобретает биткоины, и на какой счет монеты отправляются. Именно здесь могут пригодиться услуги биткоин тумблеров, о которых мы говорим.
Биткоин-миксеры, также именуемые “прачечными“ или «стиркой» — это ресурсы, используемые для разрыва связи между адресом отправки и адресом получения биткоинов.
Итак попробуем разобраться «что такое биткоин-тумблер и для чего он нужен?»
Любую криптовалюту довольно просто отследить. Помимо того что практически все биржи теперь требуют предоставить подтверждение личности, каждая операция Bitcoin записывается в протокол-блокчейн, который является не анонимным и хранится в открытом доступе. Поэтому, когда вы покупаете биткоины и переводите их на другие адреса и кошельки, эти транзакции всем видны и абсолютно прозрачны.
Следовательно, любой желающий может отследить, кто покупает биткоины, и куда они отправляются. Показательным примером является, просочившийся отчет, в котором силовые ведомства США и Агентство национальной безопасности пытались следили за владельцами криптовалют, анализируя транзакции.
Поиском нелегальных криптовалютных транзакций могут заниматься не только власти. Есть также биржи, которые стремятся отслеживать транзакции из сайтов азартных игр и рынков Darknet. Они не принимают средства с сайтов азартных игр по известным только им причинам. Можно предположить, причина заключается в том, что азартные сайты известны как центры отмывания денег, где часть доходов переводится из “тёмной сети“.
Принцип работы: имеет свой резерв Bitcoin, который можно представить в виде цепочки биткоинов. Когда вы переводите свои BTC на Blender io, ресурс переводит ваши биткоины в конец цепочки и отправляет вам свежие монеты с начала цепочки, никак не связанные со старыми монетами. поэтому, никакой связи между поступающими и выходящими монетами быть не может. В блокчейн возможно отслеживать только монеты, которые идут из вашего кошелька на адрес Blender io, но не дальше.
Blender io не требует от вас регистрации или предоставления какой-либо информации, кроме “адреса получения“! Не требуется никакой регистрации или предоставления личной информации, кроме “адреса получения“.
Дополнительная функция задержек на вывод максимально расширена и предлагает установку аж до 24 раз в сутки. У других конкурентов такого количества задержек нет.
Blender io дает возможность установить 8 выводных адресов с дополнительной комиссией в 0,00008 BTC на адрес.
Anonymix io – это сервис чистки btc, который позволяет скрыть ваши переводы в мире криптовалют.
Сейчас в Anonymix действует минимальный порог вывода в 0,03500000 BTC, поэтому пользователям рекомендуется переводить больше, чем 0,035 BTC плюс комиссия, в противном случае вывести средства не получится.
Клиенту дается установить 5 адресов выхода.
Если по какой-то причине, даже после задержки в два часа, баланс пользователя не обновится, то миксощик может написать в тех. поддержку для принятия мер.
У клиентов, которые были неактивны в течение нескольких дней, после залогирования может пройти до 15 минут, прежде чем вы увидите непогашенные депозиты.
История операций в течение 7 дней после чего они автоматически удаляются.
Сайт работает на специально выделенном сервере, который открыто подключается через интернет (при использовании Tor-браузера этого делать не нужно). Биткоин-миксер работает на другой машине, вся подозрительная активность контролируется, и веб-сайт автоматически блокируется при любых сигналах того, что он находится под атакой.
SmartMix предоставляет всю анонимность и защиту, стандартную для биткоин-миксера, а также большое количество опций и льгот, которые не предоставляются другими сервисами.
Если для получения вы используете новый адрес, биткоины, которые вы получаете чистыми, оказываются полностью отделены от вашей предыдущей истории на блокчейне, поэтому связать историю транзакций с вашей личностью практически невозможно.
SmartMix взимает только 0,5% от суммы микса и еще 0,0001 BTC/0,00005 BCH на каждый адрес выхода. Можно установить 5 адресов выхода.
Политика «no log», позволяет удалить всю информацию о смешивании, как только оно завершается.
Интерфейс довольно чистый по этому способствует быстрому и надежному смешиванию.
SmartMix предоставляет две дополнительные функции в отличие от своих коллег:
1. Партнерская программа. Поделитесь своей анонимной реферальной ссылкой и заработайте криптовалютные бонусы. За каждую транзакцию, проведенную по вашей ссылке, вы получаете 50% от сервисного сбора.
2. Программа вознаграждение за лояльность. Используйте свой анонимный код SmartClub при каждой транзакции, чтобы получить скидки на сервисный сбор. Чем больше вы смешиваете, тем больше вы экономите.
Принцип работы ресурса заключается в том, что BitMix biz оправляет монеты всех пользователей на один счет, миксует их, а затем раздает биткоины пользователям. Вы получаете ту же сумму (за исключением комиссии), уже отмытых биткоинов состоящих из разных частей блокчейна. Что делает практически невозможным его анализ.
Так же миксер присылает вам гарантийное письмо. Это гарантийное письмо является доказательством обязательств BitMix biz и того что сервис сгенирировал для клиента адрес для отправки. Это письмо всегда подписывается с основного биткоин-аккаунта BitMix biz (публично доступного по адресу BitMix biz).
Платформа также использует специальный код из 12 символов, после этого,этот пользователь никогда не получит именно его же монеты обратно. Сохраните этот код он пригодится для реферальной программы.
BitMix biz включает в себя партнерскую программу и платит за приглашенных пользователей, вы получаете вознаграждения после первой проведенной транзакции вашим партнером.
Надежная политика конфиденциальности BitMix biz доказывается несколькими пунктами:
Никакой регистрации и предоставления личных данных.
История транзакций удаляются сразу после того как ваш ордер утратит свою актуальность. Функция рандомизации, в несколько раз затрудняет анализ протокола. Поддержка браузера Tor.
Принцип работы: вы вносите целую сумму на сервер и система Mixer Money разбивает ее на мелкие суммы и распределяет их на разные кошельки, смешивая их с монетами других пользователей или с монетами взятыми на криптовалютной иностранной бирже, получаете вы их также мелкими частями на ваш кошелек уже стиранными. Данная процедура очень сильно затрудняет анализ блокчейна.
Особенности сервиса:
Главное отличие этого ресурса, в том что он имеет 2 различных режима по смешиванию.
Очистка автоматическая, осуществляется через двое суток.В одном из режимов осуществляется получение очищенных монет через иностранные биржи криптовалют.. Используются гарантии с подписями PGP. Низкий и высокий минимальный и максимальный порог ввода от 0,001 BTC до 50 BTC.
Период для смешивания сравнительно небольшой – до 6 часов. Заметим, что есть сервисы, которые предлагают ждать 1-2 суток.
Регистрация на данной платформе не нужна. Все логи будут удалены сразу после очистки, неиспользованные заказы – через 5 дней.
Осуществляется шифрование данных. На время написания статьи Mixer Money – один из лучших сервисов по смешиванию BTC. Однозначно рекомендуем.
Bitcoin Laundry работает, устраняя связь между вашими прошлыми и нынешними адресами. Поскольку миксер ликвидирует любую связь между ними, ваши следы транзакций и ваша личность становится не отслеживаемой.
Главным достоинством является маленькая комиссия. Bitcoin Laundry – это сервис, который работает по схеме донатов. Они не берут нет комиссий за обслуживание, только сбор за операции в размере 0,0002 BTC на адрес выхода, при этом поддерживаются транзакции от 0,0005 до 38 BTC.
Можно выбрать 5 выводных адресов и указать, какой процент от всей суммы вернется на каждый адрес.
Включает в себя предустановленные или рандомные задержки вывода для каждого адреса, что ещё больше затрудняет отслеживание транзакции.
Платформа со строгой политикой «no log» после 7-дневного периода хранения, а также предоставляет пользователям при желании вручную удалять журналы всего за один клик.
Это простой сервис, который помогает скрыть следы ваших криптовалютных транзакций, смешивая их с другими операциями по переводу монет.
Процесс занимает всего пару минут. Нужно выбрать одну из трех поддерживаемых криптовалют (Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash), ввести адрес получателя, установить задержку транзакции на любое время до 72 часов, отправить нужную сумму на указанный адрес и дождаться их доставки до пункта назначения.
Этот ресурс отличается от других тем, что предлагает три пула чистки. Можно смешать биткоины клиента: с поступающими средствами других пользователей, частными резервами площадки и средствами инвесторов.
Сервис не требует регистрации.
Комиссия за очистку очень разумная и взимается из платы за майнинг, что очень удобно.
Реферальная программа у сервиса максимально выгодная, во время первой операции по смешиванию вы получаете смарт-код, который требуется для получения скидки на комиссию, эта скидка может достигать – 70%.
Каждая транзакция поддерживается гарантийным письмом. Вся информация о ней удаляется через сутки, обеспечивая полную конфиденциальность клиента.
Bitcoin Fog – это сервис очистки монет, который позволяет скрыть ваши шаги в мире криптовалют.
На сегодня в Bitcoin Fog действует минимальный лимит вывода в 0,03500000 BTC, поэтому пользователям рекомендуется вносить больше, чем 0,03500000 BTC плюс комиссия, в противном случае вывести средства не получится.
Пользователю предоставляется установить 5 адресов выхода.
Если по какой-то причине, даже после задержки в два часа, баланс пользователя не обновится, то клиент может написать в службу поддержки для принятия мер.
У пользователей, которые были неактивны в течение нескольких дней, после посещения ресурса может пройти до 15 минут, прежде чем вы увидите непогашенные депозиты.
Журналы хранятся в течение 1 недели после чего они автоматически удаляются.
Платформа работает на специально выделенном сервере, который открыто подключается через интернет (при использовании Tor-браузера этого делать не нужно). Биткоин-миксер загружается на другой машине, вся подозрительная активность контролируется, и веб-сайт автоматически отключается при любых признаках того, что он находится под вторжением.
Принцип работы: в отличие от других миксеров,эта площадка чистит средства с монетами купленной ими на криптовалютных биржах. MixTum io исследует купленные монеты с помощью системы скоринга с инновационными алгоритмами и использованием таких технологий, как анализ объёма блокчейна, кластерный анализ, анализ загрязнений и т. д. После этого вы получите свои монеты обратно, разделённые на случайные части, и даже отправленные по разным адресам, если это необходимо.
Весь процесс длится примерно 6 часов. Сервисне требует никаких личных данных и не хранит журналы.
После каждой транзакции приходит гарантийное письмо, и информация о ней уничтожается через 24 часа, обеспечивая полную конфиденциальность. Также сервис обеспечивает круглосуточную техническую поддержку.
MixTum io получает фиксированную комиссию в 5% от транзакции, а также сетевой сбор в 0,00015 BTC. Площадка имеет две версии – для обычных браузеров и Tor.
Cryptomixer биткоин-миксер единственныйдействительно с большими объёмами транзакций.
Минимальный размер операции смешивания – 0,001 BTC, любая сумма ниже этого порога считается пожертвованием и не отправляется обратно клиенту, максимальный порог транзакций не установлен.
Минимальная комиссия – 0,5% с дополнительным сбором 0,0005 BTC за каждую операцию по вводу средств.
Во время операции смешивания вы получите гарантийное письмо, как во всех всех упомянутых ранее биткоин-миксеров.
Grams Helix используется в основном «темной сетью» и является одним из самых популярных биткоин-миксеров.
Grams Helix применяет новою схему смешивания, он не просто чистит ваши монеты, вы получаете совершенно новые монеты, которые небыли задействованы в «тёмной сети».
Процесс чистки может длиться не более 4 часов. Что бы проводить очистку на Helix в базовой версии Grams, нужно пройти регистрацию, в версиях Helix Light и Helix Market этого не не нужно. Если вы все таки решили пользоваться версией Grams, то нужно заплатить вступительный взнос 0,01 BTC.
В Helix есть дополнительная опция (Auto-Helix), которая позволяет указать, с какими адресами будут миксоваться ваши BTC, когда они поступят на счёт. Helix так же осуществляет политику «no log», все транзакции очищаются автоматически через 7 дней или пользователем сразу после поступления средств на адрес.
У Helix есть собственный сервер, не подключенный к Grams. Ряд пользовательских программ Bitcoin, которые он использует, находятся на совершенно отдельном от Helix и Grams сервере. Даже если Grams подвергнется атаке или окажется скомпрометирован, это не повлияет на систему Helix.
Эта платформа может использоваться не только как тумблер, но и как своппер, то есть, вы можете смешать свои монеты и изменить валюту на другую при выводе, что ещё больше увеличивает конфиденциальность.
Как биткоин-миксер, этот сервис дает возможность установить пользовательскую комиссию: чем выше комиссия, тем выше конфиденциальность. Есть также функция задержки времени, которая повышает уровень анонимности, задерживая транзакцию на 24 часа.
Сервис имеет большими запасами монет, поэтому ваши транзакции обрабатываются очень быстро, как только приходит подтверждение о переводе средств, если только вы не установите задержки транзакций.
Минимальный депозит 0,01 BTC на транзакцию. Сумма меньше минимального лимита тоже принимается, но считается “пожертвованием” и не возвращается клиентам PrivCoin io.
Абсолютно никаких журналов или идентификационных данных, связанных с использованием сервиса, этот сайт не сохраняет.
BitBlender является одним из самых старых и простым в использовании. Он существует уже несколько лет и, вероятно, считается одним из самых популярных миксеров в даркнете.
BitBlender комиссию взимает рандомно в 1-3%, также предоставляется отправка монет на 10 разных адресов для лучшей анонимности. Из-за рандомизации выводные суммы транзакции оказываются непредсказуемыми, что опять же повышает анонимность.
BitBlender требует создать учетную запись, чтобы использовать полный набор опций, но если вы не не хотите проходить регистрацию, то этот сервис предоставляет режим «быстрого смешивания».
При использовании быстрого смешивания вам вышлют код, который идентифицирует каждую транзакцию, чтобы обеспечить гарантию на то, что вы не получите отправленные ранее монеты обратно.
BitBlender предоставляет две дополнительные опции. Автоматический вывод средств (Auto-Withdrawal) и – быстрый вывод средств (Quick-Withdraw). Auto-Withdrawal сэкономит вам много времени, если вам приходится регулярно чистить монеты.
Quick Mix пригодится для случайного пользователя, который не хочет проходить регистрацию.
BTC Blender делает процесс стирки средств очень простым и удобным для пользователя.
BTC Blender требуется только одного подтверждения, после чего присылаются новые очищенные монеты на указанный кошелёк. Клиенты также имеют возможность контролировать задержку своих транзакций.
Это оффшорная компания, и её серверы тоже расположены в оффшорах. Это обеспечивает пользователям дополнительное спокойствие и уверенность в том, что их данные строго конфиденциальны. Кроме того, после подтверждения транзакции пользователям высылается уникальная ссылка “удалить журналы”, дающая пользователям возможность удалить свои следы транзакций вручную.
BTC Blender берет не большую комиссию в размере 0,5%. Это делает BTC Blender лучшим вариантом для пользователей, очищающих большие объёмы биткоинов.
Итог
Надеемся, наш обзор помог вам с выбором наиболее удобного и надежного миксера для Биткоинов. Не пренебрегайте возможностью увеличить уровень своей анонимности и пусть эти ресурсы обеспечат ее в максимальном объеме, какие бы цели вы при этом ни преследовали.
Эксперты оценили идею слежки за сделками с биткоинами | Новости | Известия
Технически слежку за транзакциями криптовалюты организовать возможно, рассказал «Известиям» генеральный директор Moscow Digital School Дмитрий Захаров 11 августа.
Ранее в этот день РБК сообщил, что Росфинмониторинг планирует разработать систему анализа криптовалютных транзакций с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Проект, который называется «Прозрачный блокчейн», служба предложила включить в федеральный проект «Искусственный интеллект». Об этом говорится в письме заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максиму Паршину.
«Публичный блокчейн прозрачен. По каждой транзакции в биткоине в эфире вы можете посмотреть, с какого кошелька и на какой кошелек, в каком объеме совершена транзакция. Есть и более анонимные криптовалюты, отследить которые сложнее, но все равно технически возможно», — добавил специалист.
Уже сейчас есть различные компании, оказывающие соответствующие услуги, в том числе и правоохранительным органам, отметил Захаров. Он привел в пример кошельки, на которые перечисляются биткоины за покупку наркотиков.
Вычислив целевое назначение транзакций и связь с незаконным бизнесом, становится возможным установить слежку за этим кошельком, отследить, куда дальше уходят биткоины с него.
«Здесь будут определенные трудности, поскольку преступники используют различные схемы: делят транзакции на маленькие транзакции на кучи адресов, отправляют на криптобиржи. Чтобы отследить дальнейшую судьбу этой криптовалюты, нужно, чтобы все участники рынка действовали согласованно, помечали эти биткоины, замораживали счета на биржах», — добавил Захаров.
Самым анонимным средством платежа до сих остаются наличные деньги, заключил эксперт.
В свою очередь член член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики МО АЮР Роман Янковский рассказал «Известиям», что стартапы с подобными исследования уже есть в других странах.
«Если эта система уже используется за рубежом, сложно говорить, что Росфинмониторинг получит какие-то особенно негативные последствия, даже несмотря на то, что в целом чем менее анонимна криптовалюта, тем меньше интерес к ней со стороны теневых капиталов», — сказал юрист.
По его словам, если речь идет о гражданах, которые занимаются простым инвестированием в криптовалюты, то само по себе внедрение механизма трекинга ни на что не повлияет.
«Плюс, на мой взгляд, эта система позволит отследить тех, кто постоянно совершает операции с криптовалютой, например, теневые биржы, обменники. Потому что один кошелек, на который биткоин положили, а потом сразу сняли, такой системой не идентифицировать», — заключил Янковский.
В начале августа стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — впервые с августа 2019 года приблизилась к отметке $12 тыс. на фоне постепенного восстановления мировой экономики.
транзакций — есть ли способ отслеживать отдельный биткойн (или сатоши)?
Я снова играл с «bitcointools» Гэвина, чтобы отследить, что случилось со знаменитой «пиццей» биткойнами.
Оказывается, что 10000 BTC, обмененные на две пиццы, не являются редкими предметами коллекционирования, а распространились по более чем миллиону различных биткойн-адресов с момента покупки пиццы, не считая разбавленных фрагментов, которые в конечном итоге стали платой за транзакцию.
По состоянию на блок 166149, 10 февраля 2012 года, 1037382 адреса содержали монеты для пиццы с момента их использования.174 584 из них по-прежнему содержат монеты для пиццы (другие могут быть пустыми адресами, а могут и не быть, поскольку на один и тот же адрес можно выводить две разные транзакции без смешивания монет. Другими словами, можно иметь «монеты для пиццы» и «монеты без пиццы» в том же адресе и все еще можно определить, какие из них какие. Из примерно 600 000 адресов, на которых в настоящее время хранятся средства, около 29% из них содержат монеты для пиццы.
Самая короткая цепочка транзакций от покупки пиццы до удерживаемых монет пиццы имеет длину 9, а самая длинная — 6723.
В настоящее время нет невыкупленного продукта, который содержит монеты 100% чистой пиццы. Все монеты для пиццы были разбавлены другими монетами. Самыми чистыми оставшимися являются эти 100 BTC, которые на 90,7276% представляют собой монету чистой пиццы, и всего 11 транзакций, отделенных от транзакции пиццы. (Последние 9 транзакций имеют только 1 вход, поэтому легко проследить за ним так далеко. В следующей транзакции монеты пиццы поступили как с предпоследнего входа, стоимостью 4223 BTC, так и с 5-го от последнего входа, стоимостью 5777.Вместе эти 2 входа составляют 100% чистых монет пиццы 10k BTC. Другие входы в эту большую транзакцию на общую сумму 1022 BTC являются единственными введенными монетами, не связанными с пиццей. 10000 * 100/11022 = 90,7276%, чистота).
Я также проверил свой бумажник, чтобы увидеть, есть ли у меня монеты пиццы. 8 из моих адресов содержат монеты для пиццы, но очень разбавленные. Мой «самый сильный» имеет чистоту 1,1760%, и это крошечный вывод, который я сделал из MtGox в октябре 2011 года.
Наконец, вот некоторые данные, показывающие месячный разброс монет пиццы:
пицца оплата 10000.00000000 BTC на 17SkEw2md5avVNyYgj6RiXuQKNwkXaxFyQ
находится в блоке 57043
-block --date-- --total-- --- использовано -% total- -active ---% total ---% used-
58815 май 2010 г. 4 2 (50,00%) 4 100,00% 200,00%
63561 июнь 2010 г. 4 2 (50,00%) 0 0,00% 0,00%
71436 июль 2010 26 8 (30,77%) 24 92,31% 300,00%
77452 Август 2010 34 10 (29,41%) 13 38,24% 130,00%
82997 сен 2010 138 37 (26,81%) 106 76.81% 286,49%
88892 октябрь 2010 2016 265 (13,14%) 1898 94,15% 716,23%
94801 ноябрь 2010 г. 6295577 (9,17%) 4428 70,34% 767,42%
100409 декабрь 2010 г. 7510835 (11,12%) 1464 19,49% 175,33%
-block --date-- --total-- --- использовано -% total- -active ---% total ---% used-
105570 Январь 2011 г. 13 271 1540 (11,60%) 6 150 46,34% 399,35%
111136 фев 2011 19055 2632 (13,81%) 6 423 33,71% 244,03%
116038 март 2011 г. 42 027 5 605 (13.34%) 24341 57,92% 434,27%
121126 апрель 2011 69 544 9085 (13,06%) 29 727 42,75% 327,21%
127865 Май 2011 г. 123,997 26032 (20,99%) 57,911 46,70% 222,46%
134121 июнь 2011 249 138 54047 (21,69%) 132 348 53,12% 244,88%
139035 июль 2011 г. 382845 93928 (24,53%) 146156 38,18% 155,60%
143408 август 2011 г. 494140 108340 (21,92%) 126134 25,53% 116,42%
147565 сен 2011 589942 119491 (20,25%) 111,178 18,85% 93,04%
151314 октябрь 2011 680 787 131370 (19.30%) 105320 15,47% 80,17%
155451 ноябрь 2011 г. 780292 142302 (18,24%) 114 013 14,61% 80,12%
160036 декабрь 2011 г. 885172 156321 (17,66%) 120 631 13,63% 77,17%
-block --date-- --total-- --- использовано -% total- -active ---% total ---% used-
164780 Январь 2012 г. 998 087 170 082 (17,04%) 136 985 13,72% 80,54%
166149 фев 2012 1037382 174584 (16,83%) 54346 5,24% 31,13%
Edit: Я только что нашел эти 100% чистые монеты allinvain — неразбавленные после 24 переходов с момента, когда с его компьютера было украдено 25k BTC.
Редактировать 2: Я не хочу сказать, что все монеты не были полностью разграблены. С момента кражи они затронули 755 796 различных адресов и в настоящее время находятся на 109 235 различных адресах, в том числе 8 из моего личного кошелька. Оказывается, те же 8, что и монеты от пиццы.
Как отследить транзакцию биткойнов
Как убедиться, что ваша транзакция подтверждена
Как отследить биткойн-транзакцию. Источник: shutterstock.com
биткойн-транзакций становятся обычным явлением в современной финансовой системе. Тем не менее, у начинающих криптоэнтузиастов обычно возникает много вопросов о покупке, продаже, отслеживании транзакций и множество других вопросов, связанных с цифровыми деньгами.
PaySpace Magazine предлагает вам выяснить, что такое биткойн-транзакция и как проверить такую транзакцию.
Что такое биткойн-транзакция?
Биткойн-транзакция — это подтвержденная передача биткойнов, которая транслируется в сеть и, следовательно, сохраняется там в виде блоков (таким образом данные записываются в файлы).Каждый пользователь может отслеживать цепочку операций даже с самого начала (получение самых первых криптоактивов). Транзакции осуществляются между специальными кошельками. Обычно пользователи (инвесторы) покупают криптовалюту (другими словами, инвестируют в криптовалюту) и хранят эти активы, ожидая колебания валюты. Затем, если курс валюты благоприятный, они продают криптоактивы или покупают больше криптовалюты (возможно, других монет). Более того, пользователи могут использовать биткойн для оплаты еды в кафе или товаров и услуг в Интернете.Есть много сайтов, которые принимают биткойн в качестве средства платежа, а также множество криптовалютных бирж.
Есть много сайтов, которые принимают биткойн в качестве средства платежа. Источник: shutterstock.com
Транзакции и блокчейн
биткойн-транзакций отличаются от обычных банковских. В конце концов, криптомонеты не существуют в том виде, в котором существуют доллары / евро / фунты, или, по крайней мере, в том виде, который мы привыкли видеть. Цифровые активы также не хранятся на биткойн-адресах.В кошельках есть записи только о подтвержденных (подписанных) транзакциях между кошельками или счетами. Все записи хранятся в блокчейне.
Все записи хранятся в блокчейне. Источник: shutterstock.com
Как это работает?
Выполняя биткойн-транзакции, пользователь должен понимать, что на самом деле ничего не отправляется и не пересылается. Просто введенное количество монет передается (из одного кошелька в другой), а информация о транзакции общедоступна.Каждая транзакция указывается как ввод, то есть сумма, которая будет направлена на счет.
Все транзакции и операции привязаны к имени кошелька (цифровой и буквенный код). Таким образом, нет возможности узнать имя владельца кошелька. Более того, невозможно привязать кошелек к настоящему имени / ID / адресу. Поэтому сервис считается анонимным.
Подтверждение транзакции — это процесс включения транзакции в блок. Источник: shutterstock.com
Подтверждение транзакции — это процесс включения транзакции в блок. Включение в один блок приравнивается к одному подтверждению. Сделка считается подтвержденной при наличии не менее шести таких подтверждений (и более). Это помогает защитить пользователей от повторной траты одних и тех же биткойнов.
Разные сайты и сервисы имеют право устанавливать свои ограничения и ограничения, если речь идет о количестве подтвержденных блоков, но обычно это количество шесть.
Как узнать, сколько подтверждений у моей транзакции?
Вы можете использовать любые услуги, аналогичные blockchain.info. Он помогает вам узнать количество неподтвержденных транзакций (если таковые имеются) и предоставляет подробную информацию о конкретном биткойн-адресе, его номере в цепочке блоков, хэше транзакции и т. Д.
Если вам нужно отслеживать транзакцию, вы можете использовать один из общедоступных онлайн-сервисов. Источник: shutterstock.com
Как отследить биткойн-транзакцию?
Прежде всего, вы можете использовать специальную программу под названием Block Explorer.Вам нужно будет скачать его, чтобы начать. Это приложение позволяет легко и просто отслеживать каждую транзакцию с биткойнами. Приложение автоматически создает таблицы и графики, которые показывают, что происходит в вашем криптовалютном кошельке. Наиболее важные пункты:
- Вход, который представляет собой информацию о биткойн-адресе отправителя;
- Сумма — количество монет, отправленных на кошелек;
- Вывод, который представляет собой информацию об адресе кошелька получателя.
Если вам нужно отслеживать транзакцию, вы также можете использовать одну из общедоступных онлайн-сервисов:
- Blockchain.Info. Это сервис кошельков, который работает с 2011 года. Он позволяет отслеживать статус транзакций онлайн, а также различные данные об операциях.
- Chain.so — еще один пример удобного онлайн-сервиса отслеживания. Он помогает пользователям отслеживать конкретную транзакцию в Интернете и предлагает различные доступные дополнительные данные, связанные с операцией.
Если вы хотите найти нужные данные, вам необходимо знать хеш (ID) транзакции и ввести его в поле поиска на сайте. Большинство сервисов обычно перенаправляют вас на страницу со всеми необходимыми доступными данными.
Когда вы проверяете подтверждение транзакции, вы увидите «подтвержденные» или «неподтвержденные» уведомления. Последнее означает, что транзакция все еще не входит в необходимое количество блоков.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
10+ веб-сайтов для мониторинга, которые помогают отслеживать сеть Биткойн — Избранные новости Биткойн
Вселенная Биткойна огромна, и в сети много всего происходит.К счастью для биткойнов, в Интернете доступен широкий спектр инструментов мониторинга для сбора статистики прошлых и настоящих данных сети Биткойн. Некоторые сторонники криптовалюты даже пытаются использовать статистику мониторинга веб-сайтов, чтобы помочь предсказать будущее.
Также читайте: Введение в торговлю биткойнами и технические диаграммы
Мониторинг сети Биткойн
Сегодня мы собираемся обсудить множество сайтов в сети, которые предлагают статистические данные сети Биткойн.Многие из этих онлайн-инструментов полезны для отслеживания и составления графиков ежедневных действий протоколов, а также для ответа на вопросы, касающиеся поведения криптовалюты. Это включает в себя различные исследователи блокчейнов, счетчики узлов и многие другие интересные аналитические инструменты, которые обеспечивают другой взгляд на экосистему Биткойн.
Исследователи блокчейнов
Исследователи блокчейнов полезны для пользователей биткойнов, поскольку они помогают идентифицировать все транзакции, которые происходят с момента создания распределенного реестра криптовалюты.Раньше существовало всего несколько исследователей блокчейнов, но теперь их стало много, поскольку среда Биткойн выросла.
Blockchain.info
Блокчейн, также известный как Blockchain.info, на сегодняшний день является одним из старейших исследователей блокчейнов. Используя веб-сайт блокчейна, пользователи могут ввести биткойн-адрес для просмотра его содержимого, идентификаторов транзакций и т. Д., Чтобы получить доступ ко всем транзакциям в сети. Блокчейн предоставит вам информацию о комиссии, уплаченной за транзакцию, высоте блока, в который была включена транзакция, количестве подтверждений и многом другом.
Blockchain.infoBlockchain.info также имеет огромное количество статистических данных и диаграмм на веб-сайте. Биткойнеры могут визуализировать детали блоков, данные майнинга, статистику валют и различную сетевую активность. Самая популярная статистика на веб-сайте Blockchain включает цену за BTC, средний размер блока, ежедневное количество транзакций и размер мемпула.
OXT
Еще один интересный исследователь блокчейнов — это «инструмент открытого исследования» (OXT), инструмент исследовательского анализа блокчейнов.Как и любой другой обозреватель блокчейнов, OXT может отображать транзакции, происходящие в сети Биткойн. Тем не менее, веб-сайт также анализирует различные типы поведения в блокчейне Биткойн, используя различные инструменты построения графиков и графиков. Сюда входят временные диаграммы, охватывающие комиссии, транзакции, скрипты и многое другое. OXT также предлагает диаграммы разброса, а также дает другой взгляд на транзакции и поведение адреса биткойнов.
График разброса OXT.Другие популярные исследователи блокчейнов, которые предоставляют аналогичные данные о транзакциях и некоторые диаграммы, включают Blockcypher, Insight, Blocktrail и Sochain.Каждый проводник показывает данные блокчейна немного по-разному, но содержит более или менее одинаковую информацию о транзакциях.
Диаграммы сетевой статистики и инструменты построения графиков
Statoshi.info
На сайте Statoshi.info есть много статистики сети Биткойн в реальном времени. Отдельные информационные панели веб-сайта показывают количество узлов, использование полосы пропускания, оценку комиссий, системные показатели, данные мемпула и многое другое. Statoshi.info существует уже несколько лет, и на каждой панели мониторинга отображаются различные диаграммы, в которых анализируются определенные участки сети и поведение протокола.
Statoshi.infoБиткойн Мудрость
Bitcoin Wisdom — это еще один сайт с графиками, который существует уже довольно давно. Таблицы цен на сайте — один из самых популярных разделов веб-портала. На графиках цен на Bitcoin Wisdom отображаются различные биржи, включая Bitstamp, BTCC, Kraken, Bitfinex и другие. Кроме того, Bitcoin Wisdom также показывает другие статистические данные, такие как сложность сети, а также прошлый и настоящий хешрейт.
Различные биржи, отображаемые на Bitcoin Wisdom.Торговый блок
Другой веб-сайт, который сообщает статистические данные сети Биткойн, включает Tradeblock. Движок Tradeblock предлагает широкий спектр графических диаграмм, отображающих как историческую, так и текущую статистику биткойнов. Интерфейс веб-сайта отображает количество мемпулов, добытых блоков, количество транзакций и многие другие полезные сетевые диаграммы. Tradeblock также отслеживает блокчейн Ethereum и имеет собственных исследователей блокчейнов.
TradeblockBlockseer
Blockseer — еще один исследовательский инструмент блокчейна, который хочет, чтобы пользователи «следовали за биткойнами».«Инструмент показывает визуальную интерпретацию транзакций в сети вместе с соединениями каждой транзакции с индивидуальными адресами. Сайт отслеживает происхождение биткойнов и отслеживает путь биткойнов, перемещающихся по блокчейну, используя визуальную диаграмму.
BlockseerСайты, отслеживающие узлы
Счетчик узлов
Node Counter — это аналитический веб-сайт, который отслеживает узлы Биткойн по всей сети. Сюда входят узлы Bitcoin Classic, Bitcoin Unlimited (BU), XT и Core в графической настройке.Каждая таблица показывает различные узлы в сети вместе с пулами, сигнализирующими об альтернативных биткойн-клиентах и предложениях по размеру блока. Счетчик узлов отображает данные, используя как линейные графики, так и круговые диаграммы.
NodecounterБитовые узлы
Bitnodes21 Inc — еще один популярный веб-сайт отслеживания узлов, который отображает различные диаграммы и графики, касающиеся узлов сети Биткойн. Сайт предоставляет текущий снимок сети, а также поисковую систему для проверки статуса узла. Bitnodes также отображает узлы Classic, BU, Core и XT в сети.
Bitnodes 21 IncCoin Dance
Последним, но не менее важным в области подсчета узлов является веб-сайт Coin Dance, который показывает различные сводки и диаграммы, касающиеся узлов в сети. Графический интерфейс также отображает различные реализации узлов, такие как Core и XT, с множеством типов диаграмм. Кроме того, Coin Dance является популярным сайтом для многих других статистических данных, таких как объемы Localbitcoins и Paxful, и даже диаграмм политических мнений в отношении Segregated Witness, Emergent Consensus и последней поддержки UASF (BIP 148) со стороны известных отраслевых компаний. .
Танец с монетамиВизуализация сети Биткойн, все стало проще
Все эти веб-сайты мониторинга предлагают разный взгляд на сеть, и каждый из них имеет различные достоинства в зависимости от того, что вы ищете. Информация, которую предоставляют эти инструменты, может улучшить наши отношения с сетью, поскольку мы лучше понимаем, что происходит. Графическое отображение иногда является лучшим методом для людей, интерпретирующих сетевую активность и поведение протоколов.
Биткойн.com поиск стоимости транзакции, где пользователи могут узнать стоимость транзакции в прошлом.Bitcoin.com также имеет раздел инструментов и различную статистическую информацию, которую также можно найти на нашем веб-сайте. Используя наш инструмент поиска стоимости транзакции, просто добавьте TXID биткойн-транзакции и найдите ее цену в прошлом. Для тех, кто очень увлечен темой Биткойн, есть множество статистических данных и информации, которые можно собирать каждый день.
Какие сайты мониторинга вы используете? Есть ли какие-то сайты, не упомянутые выше, которые вам нравятся? Дайте нам знать в комментариях ниже.
Изображения через Shutterstock и все упомянутые выше веб-сайты.
Вселенная Биткойна огромна. Как и Bitcoin.com. Посетите наш Wiki , где вы можете узнать все, что боялись спросить. Или читайте наши новости , чтобы оставаться в курсе последних новостей. Или просмотрите статистику на нашей полезной странице tools .
Теги в этой истории
биткойн мудрость, Bitnodes, Blockchain.информация, BlockCypher, Blocktrail, Coin Dance, Insight, Monitoring, Nodecounter, Статистика, tradeblockКак найти любую биткойн-транзакцию в блокчейне 🔍
Интересно, «Где мой биткойн?» Наш бесплатный инструмент Block Explorer может помочь вам отследить определенные транзакции.
Обозреватель блоков Bitcoin.com буквально позволяет вам исследовать как блокчейны Bitcoin Cash (BCH), так и Bitcoin Core (BTC).
Подобно поисковой системе, вы можете использовать ее для поиска определенных блоков, транзакций и даже адресов.
Обозреватель блоков Bitcoin.com суммирует подтверждения транзакций, номер блока и многое другое.
Как использовать Обозреватель блоков для поиска деталей транзакции?
1. Выберите транзакцию в своем кошельке
Откройте свой цифровой кошелек и выберите транзакцию, о которой хотите узнать больше. В большинстве программных кошельков и криптобирж четко указаны ваши недавние транзакции, что упрощает их поиск.
2. Найдите уникальный идентификатор транзакции
Каждая биткойн-транзакция имеет собственный идентификатор транзакции (TXID), состоящий из букв и цифр, что делает ее уникальной. Кошелек Bitcoin.com предоставляет вам TXID, как и некоторые другие кошельки и биржи.
3. Просмотр в обозревателе блоков
Если вы используете кошелек Bitcoin.com, просто нажмите «Просмотреть в блокчейне», и вы попадете на соответствующую страницу в Block Explorer. В противном случае вырежьте и вставьте идентификатор транзакции и найдите его вручную в обозревателе блоков.
Кошелек Bitcoin.com имеет встроенную кнопку для просмотра TXID
Зачем вам может понадобиться идентификатор транзакции?
Вам может потребоваться отследить идентификатор транзакции по разным причинам. К двум наиболее распространенным относятся:
Отсроченные транзакции
Если вас беспокоит задержка, вы можете использовать Block Explorer для просмотра своей транзакции. Если он там появится, вы можете быть уверены, что ваша транзакция выполняется.
Подтверждение отправки
Иногда получатель может попросить вас отправить идентификатор транзакции, чтобы подтвердить, что вы отправили ему биткойн.Этот TXID является неопровержимым доказательством успешной передачи.
Не можете найти идентификатор транзакции?
Не все кошельки и биржи предоставляют вам TXID. Тем не менее, вы все равно можете найти его самостоятельно.
Начните с поиска адреса, на который вы отправили биткойн, и вставьте его в строку поиска Block Explorer. В результате будут показаны все входящие и исходящие транзакции, относящиеся к этому адресу.
Таким образом, часто указывается более одной транзакции.Чтобы найти TXID, который вы ищете, проверьте такие цифры, как дата, время и отправленная сумма, чтобы убедиться, что это правильная транзакция.
Поиск адресов кошельков вручную в Block Explorer — еще один способ найти TXID
Что делать, если ваша транзакция не найдена в Block Explorer?
Во-первых, не паникуйте. Это один из самых распространенных вопросов, которые нам задают, и обычно есть простое объяснение.
Возможно, вы искали не тот блокчейн.Например, если вы ищете TXID BCH, но вы выполнили поиск в разделе BTC типичного обозревателя блоков, результатов не будет.
Чтобы избежать путаницы, Bitcoin.com Block Explorer достаточно умен, чтобы перенаправить вас, когда это происходит: вы будете автоматически отправлены на нужную страницу через несколько секунд.
Обозреватель блоков Bitcoin.com охватывает как Bitcoin Cash (BCH), так и Bitcoin Core (BTC).
Если вы все еще не можете найти свою транзакцию, возможно, TXID просто неверен.
В частности, если вы отправляли его туда и обратно в различных мессенджерах, используемых другими людьми, могут возникать ошибки, и, поскольку Block Explorer очень точны, даже одна крошечная ошибка не даст результатов.
Скорее всего, TXID был либо не скопирован полностью, либо, возможно, это может быть не транзакция (т.е. просто случайный набор цифр и букв).
В последнем случае это может означать, что кто-то пытается доказать, что они отправили вам биткойны, хотя на самом деле они этого не сделали, поэтому будьте осторожны.
Что делать, если ваша транзакция была отправлена не на тот адрес?
Иногда транзакции могут быть отправлены не на тот адрес (например, из-за опечатки) или полностью на неправильный блокчейн. К сожалению, оба случая трудно разрешить.
Иногда криптобиржи пытаются помочь вам, если вы ошиблись при отправке. Поскольку эти биржи централизованы, они могут технически контролировать перемещение криптовалюты в кошельки и из них, поэтому они потенциально могут отменить транзакцию для вас.
Однако, если вы не используете обмен, вернуть свои монеты невозможно. Биткойн децентрализован по своей конструкции, что означает, что никто не может отменить транзакции, которые вы совершаете.
Кроме того, кошельки не привязаны к чьей-либо личности, поэтому вы не можете просто связаться с получателем и попросить его вернуть ваши средства.
Чтобы этого никогда не случилось с вами, всегда дважды проверяйте адреса перед отправкой биткойнов.
Что делать, если ваш TXID существует, но биткойн не прибыл?
Иногда на отправку транзакций требуется больше времени.В этом случае вы увидите, что TXID отображается в Block Explorer, но биткойн еще не поступил в кошелек получателя.
Нет причин для беспокойства! Как только транзакция появляется в проводнике блоков, вы знаете, что она в конечном итоге завершится. Но почему транзакции биткойнов иногда задерживаются?
Сеть Bitcoin Core (BTC) испытала серьезные задержки транзакций в 2017 году. Подробнее см. Charts.Bitcoin.com.
Различные криптовалюты
Обычные транзакции Bitcoin Cash (BCH) обычно выполняются за секунды, а для больших сумм они обычно завершаются в течение часа.Однако известно, что транзакции Bitcoin Core (BTC) занимают несколько дней, когда сеть занята.
Обменные требования
Криптобиржипредъявляют разные требования к количеству требуемых подтверждений. Пока это число не будет достигнуто, вы не увидите биткойн в своем кошельке. Вы можете проверить, сколько подтверждений требует ваш обмен, прочитав их веб-сайт.
Обслуживание блокчейна
Иногда блокчейны проходят плановое обслуживание.В это время транзакции будут отложены, так как большинство кошельков и бирж временно блокируют переводы. Вы получите уведомление об этом заранее, и все транзакции будут завершены после завершения обслуживания.
Да, ваши биткойн-транзакции можно отслеживать
Вы хотите совершать транзакции с использованием биткойнов, но не уверены, как это повлияет на вашу конфиденциальность? Финансовые данные конфиденциальны, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности.
Предоставление доступа к вашей истории криптовалют — это почти то же самое, что публикация ваших банковских реквизитов в социальных сетях.Итак, вопрос, который беспокоит все больше и больше владельцев биткойнов, заключается в следующем: можно ли отслеживать транзакции биткойнов? Быстрый ответ — да.
Однако все не так просто, как вы думаете.
Биткойн не такой анонимный, как вы думаете
Некоторые ранние последователи считали Биткойн анонимным способом перемещения денег и совершения призрачных транзакций, которые нельзя было проверить. Нет ничего более далекого от правды. Протоколы настроены так, чтобы гарантировать безопасность и прозрачность транзакций, но цепочка блоков отслеживает все переводы с одного адреса на другой.
Говоря простым языком, не существует такой вещи, как полная конфиденциальность блокчейна. Однако вы добиваетесь того, что называется «псевдоанонимностью». Это означает, что вы можете держать свои дела в секрете, если правильно храните пароли (и не участвуете в незаконных действиях).
Что такое псевдоанонимные транзакции?
Как пользователь кошелька, вы получаете адрес, состоящий из комбинации букв и цифр. Это позволяет вам получать биткойны. Каждая из этих комбинаций уникальна и связана с одним кошельком.Это означает, что вы можете сохранять свою анонимность до тех пор, пока никто не связывает ваш биткойн-адрес с вашими личными данными.
С того момента, как вы раздаете свой биткойн-адрес (или кто-то связывает вас с кошельком), вы автоматически предоставляете доступ к своей истории транзакций — той, которая связана с этим кошельком. Это называется псевдоанонимностью.
Bitcoin.org объясняет, почему транзакции не могут оставаться анонимными. Владельцы кошельков должны раскрыть свою личность, чтобы получить купленные товары.Как только вы используете адрес, он становится запятнанным историей всех транзакций, которые каким-либо образом связаны с этим адресом. Таким образом, все пользователи в блокчейне имеют доступ к балансу и всем транзакциям адреса.
Стивен Голдфедер из Принстонского университета изучал, как веб-трекеры и файлы cookie могут отслеживать транзакции биткойнов и какие последствия эта возможность может иметь для конфиденциальности владельцев криптовалюты.
В 2017 году его исследование показало, что по крайней мере 53 из 130 дилеров, разрешивших биткойн-транзакции, зарегистрировали утечку платежной информации.Третьи стороны также внесли свой вклад в эту потерю данных, в основном через страницы корзины покупок. В большинстве случаев утечка была не просто случайностью, а скорее вопросом аналитики и рекламы.
Как вы можете отслеживать транзакции биткойнов?
Когда дело доходит до технологии Биткойн и блокчейн, одной из самых желанных функций остается анонимность и конфиденциальность. Однако слишком большая свобода в блокчейне может отрицательно сказаться на безопасности людей в сети и офлайн.
Регуляторывыразили множество опасений по поводу сети, в которой любой может использовать биткойн для покупки или продажи чего-либо без отслеживания.Шелковый путь — лишь один пример того, как анонимные транзакции могут запятнать криптопространство и сделать биткойн мощным способом финансирования незаконной деятельности.
Таким образом, все больше стартапов и технических фирм создали программное обеспечение, которое может отслеживать движение монет, благодаря способности блокчейна отслеживать любые транзакции. Такое программное обеспечение предоставляет властям всю информацию, необходимую для преследования незаконных доходов и преступлений, связанных с криптовалютами.
ФБР использовало программное обеспечение для анализа цепочки блоков и несколько других публичных улик, которые они нашли в Интернете, чтобы связать транзакции с реальными личностями.Можете ли вы отслеживать транзакции биткойнов с помощью той же системы? Скорее всего, да, но это не так просто, и, возможно, это даже не такая уж хорошая идея — федеральным органам пришлось заразить свою собственную сеть с помощью программы-вымогателя, чтобы отслеживать монеты.
Отслеживание транзакций для предотвращения отмывания денег
Помимо выявления и поимки преступников, отслеживание транзакций с криптовалютой также полезно для борьбы с отмыванием денег. Поскольку все больше инвесторов вкладывают свои деньги в биткойны и другие криптовалюты, все больше правительств и аналитиков требуют, чтобы блокчейн-компании соблюдали законы о борьбе с отмыванием денег.
Среди блокчейн-стартапов, которые сосредоточивают свои усилия на разработке программного обеспечения для анализа и отслеживания, наиболее известными являются Skry, Numisight, Chainalysis и Elliptic. Все эти компании стремятся создавать продукты для защиты целостности цифровых активов, а также для проверки целостности каждой транзакции в цепочке блоков.
Среди преимуществ использования программного обеспечения для отслеживания пользователям биткойнов следует рассмотреть возможность выявления подозрительных транзакций в режиме реального времени.В пространстве, где люди могут использовать блокчейн для совершения финансовых преступлений, размещения пиратского контента и хранения незаконных загрузок, такие инструменты могут помочь поддерживать целостность сети.
Разрабатывая программное обеспечение для отслеживания, эти стартапы могут также помочь властям выявлять незаконную деятельность в блокчейне, становясь ценными партнерами для правительств, банков и финансовых учреждений.
4 способа управления вашими инвестициями в биткойны
Некоторые энтузиасты биткойнов и криптовалют выступают за перевод большей части — если не всех — ваших финансовых транзакций на этот новый тип валюты.Другие же видят в криптовалюте больше инвестиций. Как указывает Роб в этой статье Forbes , правда может быть совсем другой.
Суть в том, что вам нужно быть осторожным с этой новой, изменчивой формой псевдовалюты. Но это не значит, что вы не можете баловаться, если можете позволить себе потенциально потерять деньги на этих вложениях.
Однако, как и в случае с любыми другими инвестициями, важно следить за этим. И вы можете сделать это сейчас проще, чем когда-либо, с помощью различных инструментов отслеживания инвестиций, специально предназначенных для криптовалют, а также инструмента, который добавляет ваши криптовалюты к другим инструментам отслеживания ваших инвестиций.
Если вы хотите продолжить инвестировать в криптовалюты в 2020 году, ознакомьтесь с этим списком способов отслеживать эти инвестиции.
СОВЕТ: Привязка учетных записей Coinbase к личному капиталу — вы можете добавить эту учетную запись в качестве ручной инвестиционной учетной записи, чтобы включить ее в свои расчеты чистой стоимости.
1. Altpocket
Это приложение для отслеживания криптовалюты работает, когда вы добавляете ключи API из различных кошельков криптовалюты.Затем он импортирует ваши транзакции, как и наши любимые приложения для составления бюджета с вашими обычными банковскими транзакциями. Altpocket может похвастаться элегантным дизайном, который легче понять, чем многие другие приложения для отслеживания альткойнов и биткойнов. Вы также можете решить, какую отображаемую валюту использовать для оценки вашего текущего портфеля альткойнов.
2. CoinTracking
Этот веб-сайт не так красив, как Altpocket, но он предлагает много функций. На панели инструментов вы можете увидеть общую стоимость всех ваших монет, всех ваших сделок и текущую цену биткойнов.Вы также можете увидеть свой портфель с разбивкой по конкретным типам альткойнов и биткойнов, а также по платформам, которые вы используете для большинства своих сделок. Инструмент также предлагает документы налоговой декларации, которые могут облегчить головную боль при инвестировании в альткойны во время уплаты налогов. Вы можете ввести свои монеты и сделки вручную, загрузить их с различных бирж монет или использовать автоматический импортёр API.
3. Blockfolio
Это еще одно красивое приложение, созданное, чтобы помочь инвесторам альткойнов отслеживать различные типы монет и сделки на различных биржах.Он выполняет основные функции, такие как отслеживание ваших текущих инвестиций и создание диаграмм на основе этой информации. Но он также дает вам push-уведомления, когда цены превышают определенные пороговые значения, и предоставляет вам последние новости о биткойнах и альткойнах на своем специализированном читателе новостей.
Все в одном Отслеживание с другими вашими инвестициями
Как видите, три вышеупомянутых варианта: только для отслеживания биткойнов или других инвестиций в альткойны. Так что, если вы хотите видеть эту часть своего инвестиционного портфеля как часть целого? В этом случае вам нужно использовать другую платформу для отслеживания инвестиций, которая также дает вам доступ к отслеживанию биткойнов.
Насколько я могу судить, единственный хорошо известный инвестиционный трекер, который делает это прямо сейчас, — это Mint.com. Раньше Personal Capital предлагал привязку учетных записей Coinbase, но больше не делает этого. Однако вы можете вручную добавить баланс Coinbase в свою учетную запись Personal Capital. Это позволяет вам добавить свои вложения в альткойны к расчетам собственного капитала.
Точно так же нет официальной поддержки Coinbase или других учетных записей альткойнов с Quicken или YNAB. Но вы можете добавить эти инвестиции вручную на обе платформы.
Mint, с другой стороны, официально предлагает API-соединение с учетными записями Coinbase. Это означает, что он предлагает только ограниченное отслеживание инвестиций в альткойны, но он автоматически импортирует значения и транзакции.
Однако следует отметить, что сама Coinbase не рекомендует такую интеграцию с Mint. В нем говорится, что «любая интеграция, включающая ключи API, создает потенциальные риски захвата аккаунтов». Поэтому убедитесь, что вас устраивает этот потенциальный риск, прежде чем добавлять свою учетную запись Coinbase в Mint.
Суть в том, что сложность и волатильность криптовалют затрудняет их отслеживание в рамках вашего более крупного инвестиционного портфеля. Но это не должно мешать вам внимательно следить за этими инвестициями. Вам просто может потребоваться отслеживать их отдельно от вашего бюджета и других вложений. Затем добавьте остатки вручную в свой любимый онлайн-бюджет и инструмент отслеживания инвестиций, чтобы получить представление о своей общей чистой стоимости.
Что записывает биткойн-блокчейн?
Блокчейн Биткойн — это, по сути, огромный общий зашифрованный список всех адресов, на которых хранятся балансы Биткойн.Каждый новый блок представляет собой последнее обновление остатков на счетах. Блок просто относится к набору транзакций Биткойн, которые связаны, потому что они произошли в один и тот же период времени. Новые блоки создаются после дальнейшего майнинга или транзакции, в которой происходит обмен биткойнами.
Ключевые выводы
- Блокчейн Биткойн по сути представляет собой огромный общий зашифрованный список всех адресов, на которых хранятся балансы Биткойн.
- Блокчейны состоят из серии отдельных блоков, упорядоченных в хронологическом порядке в зависимости от порядка транзакций.
- В то время как блокчейн может использоваться для хранения любого количества точек данных (голосов на выборах, описи продуктов, идентификации состояния, документов на дом и т. Д.), Биткойн просто использует блокчейн как средство для прозрачной записи реестра платежей.
Блоки накладываются друг на друга таким образом, что один блок зависит от предыдущего. Таким образом создается цепочка блоков; отсюда и появился термин «блокчейн». Когда транзакция отправляется в сеть Биткойн, информация передается через все узлы Биткойна — все компьютеры, подключенные к другим компьютерам в цепочке блоков — в одно и то же время (через цепочку блоков).
Функция блокчейна
Таким образом, он функционирует во многом как публичная книга, учитывающая экономические транзакции и предоставляющая способ проверить, что все пользователи Биткойна были оснащены одинаковой информацией. Каждый может загрузить копию блокчейна и использовать ее для отслеживания пути биткойнов от одной биткойн-транзакции к другой. (Следует отметить, что, хотя есть записи о каждой когда-либо совершенной биткойн-транзакции, они связаны с конкретным биткойн-адресом, а не с личным именем или электронной почтой.По этой причине Биткойн считается псевдонимом.)
Цель блокчейна — позволить записывать и распространять цифровую информацию каждому участнику, но никогда не редактировать. В то время как блокчейн может использоваться для хранения любого количества точек данных (голосов на выборах, инвентаризации продуктов, идентификации состояния, документов на дом и т. Д.), Биткойн просто использует блокчейн как средство для прозрачной записи реестра платежей.
В цепочке блоков каждый узел имеет полную запись данных, которые хранились в цепочке блоков с момента ее создания.Для Биткойна эти данные включают в себя всю историю всех биткойн-транзакций. Если один узел имеет ошибку в своих данных, он может использовать тысячи других узлов в качестве контрольной точки для исправления себя.
Информация, содержащаяся в каждом блоке
Блокчейны состоят из серии отдельных блоков, упорядоченных в хронологическом порядке в зависимости от порядка транзакций. Информация, содержащаяся в блоке, состоит из двух частей.
Первая часть состоит из элементов заголовка: информации о местоположении и других данных, связанных с транзакциями, содержащимися в этом блоке.Например, хеш в заголовке указывает на предыдущий блок. Для блоков генезиса нет хешей, потому что у этих блоков нет предшественников. Дерево Меркла — структура данных, используемая в информатике для записи транзакций — используется для отображения последовательности транзакций, содержащихся в блоке. Другой хэш в блоке содержит информацию о временной метке, одноразовый номер и уровень сложности. Вот краткое объяснение каждого из этих компонентов:
- Информация о метке времени : отображает время и дату создания блока
- Nonce : число, которое должны решить майнеры
- Уровень сложности : обозначает сложность решаемой задачи.
